新疆伊力特实业股份有限公司九届十四次董事会会议决议公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2025-021 新疆伊力特实业股份有限公司 九届十四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 3、公司 2024 年度利润分配预案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃 权票 0 票）； 相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年度利润分配预案 的公告》（公告编号 2025-023）。 4、公司 2024 年年度报告全文及摘要（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票）； 公司董事会审计委员会认为：公司 2024 年年度报告及摘要能够真实、准确、 完整的反映公司的财务状况和经营成果。 公司董事认为：公司 2024 年年度报告及年度报告摘要严格按照中国证监会 发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内 容与格式》以及其他相关文件的要求编制，编制和审议程序符合相关法律法规和 规范性文件的要求，所载资料不存在虚 ...

新疆伊力特实业股份有限公司2024年度利润分配预案的公告 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利0.45元（含税）。 ●本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体情况 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2025-023 新疆伊力特实业股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，新疆伊 力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）可供母公司股东分配的累计利润为 1,966,126,796.57元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1.经公司董事会研究，公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税 ...

新疆伊力特实业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600197 公司简称：伊力特 新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 180 新疆伊力特实业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈智、主管会计工作负责人颜军及会计机构负责人（会计主管人员）魏光辉声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度本公司合并财务报表实现归属于母公 司股东的净利润 285,795,192.24 元。根据《公司章程》规定，按照母公司财务报表实现的净利 润 272,920,976.28 元为依据，提取10%的法定公积金27,292,097.63元。2024年末可供母公司股 东分配的累计利润为1,966 ...

新疆伊力特实业股份有限公司2025 年第一季度报告 新疆伊力特实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈智、主管会计工作负责人颜军及会计机构负责人（会计主管人员）魏光辉保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 证券代码：600197 证券简称：伊力特 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 795,533,847.96 | 831,414,344.57 | -4.32 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 144,201,011.4 ...

目 录 | | | | 二、附件……………………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-384 号 新疆伊力特实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称伊力特公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是伊力 特公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控 ...

民生证券股份有限公司 关于新疆伊力特实业股份有限公司 公开发行可转换公司债券 之保荐总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为新疆 伊力特实业股份有限公司（以下简称"伊力特"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关 法律、法规的规定，对伊力特进行了持续督导，持续督导法定截止日为2020年12 月31日。民生证券继续对公司剩余募集资金管理及使用情况和债券存续期间的转 股、付息、赎回等事项履行持续督导责任，目前公司募集资金已使用完毕且公司 本次公开发行可转换公司债券已完成兑付，持续督导责任已履行完毕，民生证券 根据相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受依据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关规定采取的监管措施。 三、上市公司的基本情况 | 上市公司名称 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 600197 | 1 保荐机构 民生证券股份有限公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 ...

新疆伊力特实业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第一章 总 则 第一条 为规范新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》的规定及相关法律法规和 《新疆伊力特实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本规 则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准本章 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6055 | 0.7201 | -15.91 | 0.3486 | | 每股净资产（元） | 8.13 | 7.99 | 1.75 | 7.67 | | 每股公积金(元) | 1.59 | 1.66 | -4.22 | 1.64 | | 每股未分配利润(元) | 4.30 | 4.14 | 3.86 | 3.89 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 22.03 | 22.31 | -1.26 | 16.23 | | 净利润(亿元) | 2.86 | 3.4 | -15.88 | 1.65 | | 净资产收益率(%) | 7.43 | 9.04 | -17.81 | 4.48 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 24330.23万股，累计占流通股比： 51.56%， ...

文章核心观点 公司因刘新宇退休致董事减少，经职工代表大会选举罗建忠为第九届董事会职工代表董事 [1] 选举背景 - 公司第九届董事会刘新宇退休辞去董事职务，现任董事6位 [1] - 为提升并完善公司治理结构，依据相关法规及章程进行选举 [1] 选举结果 - 2025年4月9日公司职工代表大会选举罗建忠为第九届董事会职工代表董事 [1] - 罗建忠任期自选举通过日起至第九届董事会届满日止 [1] 罗建忠简历 - 罗建忠57岁，党员，高级技师，现任酿酒二厂车间主任 [3] - 1993.03 - 2012.04任酿酒二厂酿酒班班长，2012.04 - 2022.12任技术员，2022.12至今任车间主任 [3] - 获自治区劳动模范、全国五一劳动奖章等多项荣誉 [3]

董事会人员变动 - 公司第九届董事会现任董事6位[1] - 2025年4月9日罗建忠当选第九届董事会职工代表董事[1] 新董事履历 - 罗建忠57岁，现任酿酒二厂车间主任[3] - 罗建忠有丰富任职经历，获多项荣誉[3]