新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 2 月 4 日以传 真方式发出召开公司九届十二次董事会会议的通知，2025 年 2 月 11 日以通讯方 式召开公司九届十二次董事会会议，应参会董事6人，实际收到有效表决票6票。 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有 效。会议审议通过了以下议案： 一、关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案（此项议案同意票 6 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票）； 为满足日常经营所需，公司全资子公司新疆伊力特销售有限公司（以下简称 "销售公司"）向公司的控股股东新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公 司（以下简称"国投公司"）借款 30,000 万元，借款期限 8 个月，年化利率为 3%，双方参照 2025 年 1 月 20 日中国人民银行发布的 1 年期贷款市场报价利率 （LPR）3.10%协商而定，本次借款无需提供任何抵押或担保。 新疆伊力特实业股份有限公司九届十二次董事会会议决议公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2025-004 新疆伊力特实业股份有限公司 九届十二次董事会会议决议公告 本公司 ...

可转债发行 - 2019年3月15日发行876.00万张可转换公司债券，总额87,600.00万元[3] 可转债期限 - 期限6年，2019年3月15日至2025年3月14日[3] 重要时间节点 - 2025年3月11日为“伊力转债”最后交易日[3][5][9] - 2025年3月12日起停止交易，3月14日前可转股[3][5][9] - 2025年3月14日为到期日和兑付登记日[3][6] - 2025年3月17日为兑付资金发放日[3][7][9] - 2025年3月17日起在上海证券交易所摘牌[3][9] 兑付情况 - 到期按面值110%赎回，兑付本息110元/张（含税）[3][4][7] 其他信息 - 联系部门为战略投资证券部，联系人君洁、沈霞，电话0991 - 3667490[10] - 公告发布时间为2025年2月11日[11]

可转债发行 - 2019年3月15日发行876.00万张可转换公司债券，总额87,600.00万元[3] 可转债期限 - 期限为6年，2019年3月15日至2025年3月14日[3] 重要时间节点 - 最后交易日为2025年3月11日[3][5][9] - 2025年3月12日至14日可转股[3][5] - 到期日和兑付登记日为2025年3月14日[3][6] - 兑付资金发放日为2025年3月17日[3][7] - 摘牌日为2025年3月17日[3][9] - 2025年3月12日起停止交易[5][9] 兑付情况 - 按债券面值110%赎回未转股可转债，到期兑付本息110元/张（含税）[3][4][7] - 兑付对象为截止2025年3月14日收市后登记在册的全体持有人[6]

可转债情况 - 截至2024年12月31日，6.33394亿元伊力转债转股，形成3767.8231万股，占比8.6749%[2][5] - 截至2024年12月31日，未转股伊力转债2.42606亿元，占发行总量27.6947%[2][5] - 2024年Q4转股金额4.4万元，形成2887股，占比0.0007%[2][5] - 2019年发行8.76亿元可转换公司债券，初始转股价17.60元/股，现15.20元/股[3][4] 股本情况 - 2024年9月30日，总股本4.72012644亿股[7] - 2024年12月31日，总股本4.72015531亿股，转股使股本增2887股[7] 其他 - 公司战略投资证券部联系人君洁、沈霞，电话0991 - 3667490[7]

股票简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2024-047 新疆伊力特实业股份有限公司关于变更 公开发行可转换公司债券持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日 接到公司公开发行可转换公司债券的保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称 "民生证券"）关于更换持续督导保荐代表人的函，民生证券原委派的保荐代表 人马初进先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作。为了保证持续督 导工作的有序进行，民生证券授权于洋先生接替马初进先生担任公司的持续督导 保荐代表人，继续履行保荐职责。 本次保荐代表人更换后，公司公开发行可转换公司债券的持续督导保荐代表 人为魏微女士和于洋先生。 特此公告。 新疆伊力特实业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 1 附：于洋先生简历如下： 于洋，男，2015 年加入民生证券股份有限公司投资银行事业部，硕士研究 生学历，保荐代表人，非执业注册会计师，曾主要负责或参与中储发 ...

人事变动 - 公司董事、副总经理刘新宇因退休辞职[1] - 辞呈自送达董事会生效[1] 后续安排 - 公司将尽快召开董事会增补董事[1] 时间信息 - 公告发布于2024年11月19日[2]

股东大会信息 - 2024年11月15日于新疆图木舒克市召开股东大会[5] - 出席会议股东和代理人628人[4] - 出席股东所持表决权股份229,940,765股，占比48.7147%[4] 议案表决情况 - 变更会计师事务所及费用议案，A股股东同意票229,509,664，比例99.8125%[7] - 5%以下股东同意票25,846,037，比例98.3594%[7]

会议信息 - 2024年10月30日董事会发布召开2024年第三次临时股东大会通知[7] - 现场会议于2024年11月15日12时在新疆图木舒克市召开[9] - 网络投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 现场2名股东代表205,758,227股，占比43.5915％[10] - 网络626名股东代表24,182,538股，占比5.1233％[12] - 合计628名股东代表229,940,765股，占比48.7147％[12] 会议结果 - 审议通过《关于变更会计师事务所及费用的议案》[16] - 采用中小投资者单独计票机制[16] - 召集、召开等程序合规，表决结果有效[17]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [4] 报告的核心观点 - 2024Q3公司营收和归母净利润同比下滑 动销阶段性承压 但改革决心坚定 新营销战略持续推进 期待改革带来边际变化 考虑到白酒行业表现略低于预期 适度下调盈利预测 [1][4] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2024Q3公司实现营业收入3.24亿元、归母净利润0.43亿元、扣非归母净利润0.44亿元 同比分别-23.32%、-17.75%、-13.23% [1] 产品结构 - 24Q3高档酒/中档酒/低档酒收入分别为2.50/0.57/0.14亿元 同比-11.84%/-35.10%/-66.06% 高档酒收入占比提升9.16个百分点至77.81% 降幅相对较小 产品结构改善 [2] 市场与渠道 - 24Q3疆内/疆外营收分别2.28/0.93亿元 同比-33.41%/+32.42% 疆外收入占比提升11.95个百分点至28.97% [3] - 24Q3批发代理/直销（含团购）/线上销售收入分别为1.68/1.26/0.27亿元 同比-45.41%/+68.80%/-11.48% 直销占比提升明显 [3] - 截至24Q3末 酒类经销商64家 环比-10家 疆内/外52/12家 环比-8/-2 四川酒类销售公司合作经销商212家 环比增加73家 [3] 利润率与费用率 - 24Q3公司毛利率/净利率同比+9.22/+0.20个百分点至59.85%/13.42% 毛利率上行或主因高档酒占比提升 [4] - 24Q3销售费用率/管理费用率同比+4.53/+3.75个百分点至13.90%/10.28% 费用率提升或主因省外扩张需要阶段性投入 [4] 其他财务指标 - 24Q3末合同负债环比/同比变动-0.17/+0.08亿元至0.45亿元 经营性现金流为0.39亿 同比-9.02% [4] 盈利预测 - 预计24 - 26年归母净利润分别为3.46/3.99/4.64亿元 前值3.85/4.41/5.10亿元 [4] 财务数据和估值 |项目|2022|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入(百万元)|1,623.13|2,231.24|2,252.36|2,609.67|3,046.65| |增长率(%)|(16.24)|37.46|0.95|15.86|16.74| |EBITDA(百万元)|350.29|582.95|561.37|646.25|735.65| |归属母公司净利润(百万元)|165.44|339.85|346.10|399.01|464.14| |增长率(%)|(47.10)|105.43|1.84|15.29|16.32| |EPS(元/股)|0.35|0.72|0.73|0.85|0.98| |市盈率(P/E)|55.01|26.78|26.29|22.81|19.61| |市净率(P/B)|2.48|2.38|2.28|2.15|2.02| |市销率(P/S)|5.61|4.08|4.04|3.49|2.99| |EV/EBITDA|31.64|17.02|14.68|14.49|11.03| [6]

新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会上网资料 新疆伊力特实业股份有限公司 Xinjiang Yilite Industry Co.,LTD 2024 年第三次临时股东大会会议资料 新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会上网资料 会议资料目录 1、公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 2、议案一关于变更会计师事务所及费用的议案 新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会上网资料 新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 （会议时间：2024 年 11 月 15 日） | 项目 | 议 题 | 议题主持人 | | --- | --- | --- | | 1 | 宣布会议开始 | 主持人 | | 2 | 宣读参加股东大会的股东及股东代表到会情况 | 主持人 | | 3 | 宣读授权委托书 | 主持人 | | 4 | 关于变更会计师事务所及费用的议案 | 君洁 | | 5 | 现场股东对上述议案进行讨论、表决 | 主持人 | | 6 | 选举监票人 | 主持人 | | 7 | 宣布现场表决结果 | 监票人 | | 8 | 询问 ...