新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年度社会责任报告 新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆伊力特实业股份有限公司全体股东： 《新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年度社会责任报告》是公司 2024 年年度 履行社会责任的整体报告，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司社会责任指 引》、《上交所上市公司环境信息披露指引》等法律、行政法规、部门规章的规定， 本公司编制了《新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年度社会责任报告》，报告真实、 客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息，是本公司落实 科学发展观，把社会责任融入企业发展战略和经营管理、参与构建和谐社会的自觉 行动，将有利于推动与社会各界的广泛沟通和交流，促进公司持续健康发展。公司 也希望接受社会的监督，促使公司更好更快的发展。 一、公司基本情况 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称：公司或伊力特）系经新疆维吾尔自 治区人民政府以新政字[1999]74 号文批准,由新疆伊犁酿酒总厂为 ...

新疆伊力特实业股份有限公司关于公司 变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的公告 证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2025-025 新疆伊力特实业股份有限公司关于公司 变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开九届十四次董事会会议，审议通过了《公司关于变更注册资本的议案》、《关 于提请股东大会审议取消监事会的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》， 上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 公司于 2019 年 3 月 15 日通过上海证券交易所向社会公开发行了 876.00 万 张可转换公司债券，发行总额 87,600.00 万元，期限为 6 年。截止 2025 年 3 月 14 日，"伊力转债"转换为公司股份累计转股数为 38,837,417 股，占"伊力转 债"转股前公司已发行股份总额的 8.8067%。未转股的"伊力转债 ...

新疆伊力特实业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告 | 新疆伊力特实业股份有限公司董事会审计委员会 | 年度履职报告 | 2024 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.对第一次审计委员会中提出的问题进行审核。 | | | | | | | | | | 2.汇报一季报相关内容。 | | | | | | | | | | 3.公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的 | | | | | | | | | | 规定， | 财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映了 | | | | | | | | | 公司资产、负债、权益和经营成果。在提出本次意见前， | | | | | | | | | | 审 | 计 | 委 | 员 | 董事会审计委员会未发现参与年报编制和审议的人员有 | | | | | | 2024 | 年 | 4 | 会 | 2024 | 年 | 违反保密规定的行为。 | | | | 月 | 22 | 日 | 度第二次会 | 4.公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 | | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 6—7 | 页 | 伊力特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 办理（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审 ...

新疆伊力特实业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，新疆伊力特实业股份有 限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评 估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 | 月 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | 2023 | 年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 2023 年末执业 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | ...

业绩总结 - 2025年1 - 3月酒类产品销售收入78751.45万元，较2024年同期减少4.03%[2][3] - 2025年1 - 3月高档酒销售收入61953.53万元，较2024年同期增长8.77%[2] - 2025年1 - 3月中档酒销售收入13422.56万元，较2024年同期减少30.75%[2] 用户数据 - 报告期内公司酒类经销商57家，同比减少14家，四川伊力特合作经销商291家[3] 销售渠道 - 2025年1 - 3月直销收入19704.50万元，较2024年同期增长69.89%[2] - 2025年1 - 3月线上销售收入4253.64万元，较2024年同期增长0.65%[2] - 2025年1 - 3月批发代理收入54793.31万元，较2024年同期减少17.27%[2] 市场区域 - 2025年1 - 3月疆内销售收入69482.55万元，较2024年同期增长3.49%[3] - 2025年1 - 3月疆外销售收入9268.90万元，较2024年同期减少37.86%[3]

新疆伊力特实业股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第九届董事会审计委员会 2024 年第十一次会议、九届十一次董事会会 议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所及费用的议 案》，同意聘任天健会计师事务所（以下简称"天健"）担任公司 2024 年度财 务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供审计服务。公司独立董事对上述议 案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，新疆伊力特实业股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履行了相应的职责和义务。现将公司董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | ...

股东大会信息 - 2025年5月30日10点30分在乌鲁木齐开会[3] - 网络投票2025年5月30日进行[4] - 审议18项议案，含2024年度报告等[6][7] 其他信息 - 议案2025年4月29日披露[9] - 股权登记日为2025年5月26日[12] - 会议登记2025年5月29日进行[16]

新疆伊力特实业股份有限公司九届七次监事会会议决议公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2025-022 新疆伊力特实业股份有限公司 九届七次监事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 17 日以传 真方式发出召开九届七次监事会会议的通知，2025 年 4 月 28 日公司以现场+通 讯方式召开公司九届七次监事会会议，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会 议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议 合法有效。 会议审议通过了以下议案： 1、公司 2024 年度监事会工作报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃 权票 0 票）； 2、公司 2024 年度财务决算报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 票 0 票）； 3、公司 2024 年度利润分配预案（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 票 0 票）； 公司监事会及全体监事认为：公司 2024 年度利润 ...

薪酬与津贴 - 2024年度公司董高人员薪酬总额605.58万元[4] - 2025年外部、独立董事津贴10万元/年（税前）[5] 债券与股本 - 2019年3月发行可转债876.00万张，总额87,600.00万元[7] - 截止2025年3月17日“伊力转债”转股38,837,417股[7] - 公司注册资本金变更为473,174,717元[7] 会议相关 - 2025年4月17日通知、28日召开九届十四次董事会[1] - 2024年度多项议案同意票7票，反对、弃权0票[1][2][3][4] - 关联交易议案同意票5票，2关联董事回避表决[3] 人事变动 - 2025年4月9日罗建忠当选职工董事，调整委员会结构[8] 股东大会 - 同意现场与网络投票结合开2024年年度股东大会[9]