股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月30日在乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达43.8182% [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事长陈智主持会议，全体董事及高管出席 [1] 议案表决结果 - 全部非累积投票议案均获通过，平均赞成票比例达99.7% [2][3] - 第14、15项特别决议事项获三分之二以上表决权通过 [4] - 第6项关联交易议案中关联股东已回避表决 [4] - 5%以下股东对各项议案的赞成率均超过84% [3][4] 法律程序合规性 - 国浩律师（乌鲁木齐）事务所确认会议程序及表决结果合法有效 [5] - 律师王蕾、陈万财全程见证股东大会 [5]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事[4] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[4] 董事会权力 - 对净资产10%以内（含10%）有对外投资决策权等多项权力[8] - 可对净资产值10％以内（含10％）计提各项资产减值准备[8] 担保与关联交易 - 对下属控股子公司担保总额控制在最近一期经审计净资产的50%以内[8] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会决定[8] 会议召开 - 每年至少召开两次会议，可根据提议召开临时会议[11] - 代表公司十分之一以上表决权股份的股东等可提议召开临时董事会[11] - 董事长应自接到提议后十日内召集和主持董事会会议[11] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席方可举行[17] - 审议通过提案形成决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[22] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[24] 表决相关 - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离会未选视为弃权[22] - 一名董事不得接受超过两名董事委托，不得委托已接受两名其他董事委托的董事[18] 其他规定 - 会议档案保存期限为十年以上[29] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不再审议相同提案[24] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[24] - 现场召开会议主持人当场宣布表决结果，其他情况董事会秘书在规定时限结束后下一工作日之前通知[23] - 会议需就利润分配决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再出具正式报告并对定期报告其他事项决议[24] - 会议记录应包括会议届次、时间等内容，与会董事需签字确认[28]

公司基本信息 - 公司于1999年7月16日获批发行7500万股人民币普通股，9月16日在上海证券交易所上市流通[4] - 公司注册资本为473,174,717元[5] - 公司成立时注册总股本为14,550万元[10] - 1999年7月29日发行7500万股A股，发行价6.26元/股，发行后总股本为22,050万股[10] - 公司股份总数为473,174,717股，均为普通股股份[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[11] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 特定情形收购股份，第（三）（五）（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[15] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[18] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回[18] 股东权益与决策 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[22] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东，可请求审计委员会或董事会对违规人员诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[26] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[34] - 股东会审议批准关联交易金额超三千万元且占最近一期经审计净资产值5%以上重大关联交易[35] 担保与重大事项 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%，一年内向他人担保超总资产30%，为资产负债率超70%对象担保，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，均需股东会审议通过[35] - 董事人数不足5人或独立董事不足3人，未弥补亏损达股本总额三分之一，单独或合计持股10%以上股东请求，公司2个月内召开临时股东会[36] 会议与决议 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%事项需特别决议通过[57] - 董事会、独立董事和持股1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[58] - 公司选举两名或以上董事采用累积投票制，董事当选需得票数超出席股东会所持有效表决股份数（未累计）的1/2[59][61] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[103] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[106] - 调整现金分红政策议案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[106] 组织架构与人员 - 党委设书记1名，副书记1 - 2名[67] - 董事任期三年，可连选连任，职工代表董事一名，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[72] - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会全体董事过半数选举产生[85] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[98] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[102] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[111] - 公司指定《上海证券报》为刊登公告和披露信息媒体[116] - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议，自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[117]

独立董事任职资格 - 董事会设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得任独立董事[7] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不得任独立董事[7] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[9] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[11] 独立董事任期与解职 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] - 提前解除职务应披露理由依据[11] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[11] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议股东会解除职务[18] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[23] - 对特定关联交易发表意见[15] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[19] 独立董事会议相关 - 专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职两名以上可自行召集[20] - 可在会前与董事会秘书沟通，董事会反馈议案修改落实情况[18] 审计委员会相关 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[21] - 会议三分之二以上成员出席方可举行，决议成员过半数通过[22] 其他委员会相关 - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见理由披露[22][23] 公司对独立董事支持 - 指定部门人员协助履职[28] - 保障与其他董事同等知情权[28] - 及时发会议通知提供资料，保存至少十年[28] - 两名以上认为材料有问题书面提延期，董事会应采纳[29] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[30] - 可建立责任保险制度[30] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响股东[32] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高股东[32]

股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%须股东会审议[4] - 关联交易金额超三千万元且占公司最近一期经审计净资产值5%以上须股东会审议[4] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[4] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[4] - 公司一年内向他人担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议[4] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[4] 股东会召开条件 - 董事人数不足5人或独立董事人数不足3人时，2个月内召开临时股东会[5] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，2个月内召开临时股东会[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[5] 股东会通知与登记 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] 股东会延期与取消 - 股东会延期或取消，召集人在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] 股东会投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[17] 优先股股东表决 - 一次或累计减少公司注册资本超过10%等情况，优先股股东出席股东会会议时有权与普通股股东分类表决[18] - 特定事项决议须经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的2/3以上，以及出席会议的优先股股东（不含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的2/3以上通过[18] 股东表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[22][34] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露[22] 股东会地点与记录 - 公司召开股东会地点为乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼公司会议室内或董事会指定的地点[17] - 会议记录保存期限不少于10年[28] 分红与回购 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[28] - 回购普通股决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[29] 股东会决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销存在程序或内容问题的股东会决议[29] 股东会决议通过比例 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过[32] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[32] 特别决议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[33] - 非特殊情况，公司与非董高人员订立业务管理合同需股东会特别决议批准[35] 股东投票权征集 - 征集股东投票权禁止有偿或变相有偿方式，公司不得设最低持股比例限制[34] 关联交易投票 - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，决议公告应披露非关联股东表决情况[34] 股东参会便利 - 公司应优先提供网络投票平台等便利股东参会[35] 董事选举 - 股东会选举两名或以上董事应采用累积投票制[35] - 累积表决票数为股东持有的有表决权股份数乘以拟选举董事人数[35] - 独立董事与非独立董事选举分开投票[36] 投票有效性 - 股东投票总数多于累积表决票数则投票无效[37] - 股东所投候选董事人数超过应选董事人数则选票无效[37] 董事当选条件 - 董事得票数须超过出席股东会所持有效表决股份数的二分之一[37] 停牌规定 - 上市公司无正当理由不召开股东会，上交所可对其股票及衍生品种停牌[40] 规则实施 - 规则自公司股东会审议通过起实施[42]

会议安排 - 2025年4月28日召开九届十四次董事会会议审议召开2024年年度股东大会议案[7] - 2025年5月30日10点30分现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场2名股东代表205,726,127股，占比43.48%[10] - 网络342名股东代表1,610,733股，占比0.34%[10] - 合计344名股东代表207,336,860股，占比43.82%[10] 议案审议 - 审议通过18项议案，普通决议二分之一以上通过，特别决议三分之二以上通过[13] - 第6项关联交易议案关联股东回避表决[13]

参会情况 - 出席会议股东和代理人344人，持有表决权股份207,336,860股，占比43.8182%[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票数206,771,452，比例99.7272%[5] - 2024年度财务决算报告同意票数206,776,252，比例99.7296%[8] - 2024年度利润分配议案同意票数206,769,552，比例99.7263%[9] - 2024年度报告全文及摘要同意票数206,772,552，比例99.7278%[10] - 确认2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易议案同意票数3,107,625，比例84.6019%[10] - 2024年度社会责任报告同意票数206,773,752，比例99.7284%[10] - 2024年度内部控制评价报告同意票数206,771,852，比例99.7274%[11] - 董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案议案同意票数206,737,552，比例99.7109%[14] - 变更公司注册资本议案同意票数206,898,452，比例99.7885%[15] - 《新疆伊力特实业股份有限公司股东会议事规则》A股同意票数206,868,552，比例99.7741%[16] - 《新疆伊力特实业股份有限公司董事会议事规则》A股同意票数206,769,752，比例99.7264%[16] 5%以下股东表决 - 2024年度董事会工作报告5%以下股东同意票数3,107,825，比例84.6073%[16] - 2024年度财务决算报告5%以下股东同意票数3,112,625，比例84.7380%[16] - 2024年度利润分配议案5%以下股东同意票数3,108,925，比例84.6372%[17] - 变更公司注册资本议案5%以下股东同意票数3,234,825，比例88.0647%[17] - 《新疆伊力特实业股份有限公司股东会议事规则》5%以下股东同意票数3,204,925，比例87.2507%[18] - 《新疆伊力特实业股份有限公司董事会议事规则》5%以下股东同意票数3,106,125，比例84.5610%[18] 特别决议与合规 - 第14、15项议案为特别决议事项，获参加表决股东所持有效表决权三分之二以上通过[18] - 国浩律师事务所认为本次股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[19]

业绩说明会安排 - 2025年6月3日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2] - 2025年5月26日至5月30日16:00前可预征集提问[2] 参与信息 - 出席人员有董事长陈智、董秘君洁、财务总监颜军[4] - 联系人是战略投资证券部，电话0991 - 3667490，邮箱yilitedm@163.com[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月21日[9]

业绩总结 - 2024年公司营业收入220,293.77万元，同比减少1.27%[13][49][61][86] - 2024年营业利润40,226.21万元，同比减少11.43%[13][49][86] - 2024年归母净利润28,579.52万元，同比减少15.91%[13][49][86] - 2024年扣非归母净利润27,800.60万元，同比减少16.48%[13][49][86] - 2024年总资产50.43亿元，较2023年增长2.19%[61] - 2024年股东权益39.28亿元，较2023年增长0.62%[61] - 2024年资产负债率22.12%，较2023年增加1.22%[61] - 2024年营业成本18.07亿元，较2023年增长1.25%[61] - 2024年销售费用2.63亿元，较2023年增长25.13%[61] - 2024年财务费用2701.68万元，较2023年增长632.83%[61] - 2024年净利润2.88亿元，较2023年下降16.80%[61] - 2024年疆外收入同比增长16.66%，自营收入同比增长90.92%[30] - 2024年一级酒品率同比增长3.37%，粮食出酒率同比增长2.73%[32] 用户数据 - 截至2024年底，伊力特在岗职工2160人，新增就业102人[89] 未来展望 - 2025年力争实现营业收入23亿元，利润总额4.05亿元[39] - 2025年市场营销规划包括深耕疆内市场、开拓疆外市场、加速线上布局[42] - 2025年品牌宣传规划包括明晰定位、创作内容、争取政策支持等[43] - 2025年质量管理方面要以技术创新和质量提升为抓手[44] - 2025年人才队伍建设包括构建学习型组织等四点[45] - 2025年党建管理要确保正确政治方向等[46] 新产品和新技术研发 - 完成10款新品研发，升级5款产品品质，启动调香白酒研发工作[32] - 技术创新团队有152名成员，技术研发及工程技术人员占公司总人数10%以上，专职研究开发人员占技术人员总数57.20%[34][111] 市场扩张和并购 - 公司成立四川伊力特酒类销售有限公司推进出疆战略[124] 其他新策略 - 2025年公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[189]

活动信息 - 公司将参加2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月23日15:00 - 17:30采用网络远程方式举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 人员安排 - 董事会秘书君洁等高管将在线与投资者交流[1]