证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-042 大唐电信科技股份有限公司 关于回购注销部分股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 2024 年 5 月 16 日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年业绩承诺实现情况及补偿方 案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《大唐电信科技股份 有限公司关于控股子公司 2023 年度业绩承诺实现情况及补偿方案的公告》和 5 月 17 日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》 （以下简称"《公司 2023 年度股东大会决议公告》"）。 因公司控股子公司大唐联诚信息系统技术有限公司 2023 年度未实现 2021 年发行股份购买资产时约定的承诺业绩，业绩补偿责任人电信科学技术研究院有 限公司、大唐电信科技产业控股有限公司需要对公司进行业绩补偿。根据《大唐 电信科技股份有限公司 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-041 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在进行重大资产购买及 重大资产出售暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。根据《上 市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成中国证券监督管理委员会 规定的上市公司重大资产重组。 2023年10月10日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于本次 重大资产购买及重大资产出售暨关联交易方案的议案》等与该重组事项有关的议 案。具体内容详见公司于2023年10月12日披露的《大唐电信科技股份有限公司第 八届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2023-038）及《大唐电信科 技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以 下简称"重组报告书"）及其摘要等公告。 2023年10月23日，公司收到上海证券交易所《关于对大唐电信科技股份有限 公司重大资产重组草案信息披露的问询函》（上证公函【2023】3333号）（以下 简称"《问询函》"）。根据《问询函》的相关要求，公司及中介机构对有关问 题进行了认真分析，就相关问题做出了回复，并按照《问询函》的要求 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-040 大唐电信科技股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:00-15:00，大唐电信科技股份有限公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 通 过 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 " （https://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年度业绩说明会，现将会议情 况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 5 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露了《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2023 年 度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-038）。 2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:00-15:00，公司党委书记/董事长刘欣 先生、董事兼总经理冉会娟女士、独立董事胡军统先生、财务总监马红霞女士及 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-039 大唐电信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 687,874,357 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.5248 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司 董事长刘欣先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 (三) 出席会议的普通 ...

关于 大唐电信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京大成律师事务所 www.dacheng.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于 大唐电信科技股份有限公司2023年年度股东大会的 法律意见书 致：大唐电信科技股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受大唐电信科技股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派本所李孟扬律师、唐慧敏律师出席公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并出具本《法律意见书》。 本法律意见书根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师 事务 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-038 大唐电信科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:00- 15:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长刘欣先生、董事兼总经理冉会娟女士、独立董事胡军统先生、财务 总监马红霞女士及董事会秘书王韶莉女士（如有特殊情况，参会 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-037 大唐电信科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会任 期将于 2024 年 5 月 19 日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中， 为保证相关工作的稳定性和延续性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各 专门委员会的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理 人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。公 司董事会和监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进换届工作， 并按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 大唐电信科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 1 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-036 大唐电信科技股份有限公司 关于公司下属子公司重大诉讼进展的公告 公司于 2024 年 5 月 9 日收到海淀法院送达的 12 个涉诉案件之中 2 个案件 的一审判决书，判决情况如下： （一）案号(2023)京 0108 民初 29616 号 1、神州泰岳与实利通和于 2016 年 10 月 27 日签订的《购销合同》、实利通 和与大唐微电子于 2016 年 11 月 17 日签订的《购销合同》及大唐微电子与神州 泰岳于 2016 年 11 月 17 日签订的《购销合同》均无效； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次诉讼的基本情况 北京神州泰岳系统集成有限公司（下称"神州泰岳"）就与大唐电信科技股 份有限公司（下称"公司"）控股子公司大唐微电子技术有限公司（下称"大唐 微电子"）、北京实利通和科技发展有限公司（下称"实利通和"）间的合同纠纷， 向北京市海淀区人民法院（下称"海淀法院"）提起 12 个诉讼，起诉金额合计 17 ...

大唐电信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 16 日 议案： | 1.关于《公司 2023 | 年年度报告》及摘要的议案···············································1 | | --- | --- | | 2.关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 ·····················································2 | | 3.关于公司 2023 | 年度利润分配的议案 ···························································3 | | 4.关于公司调整 | 2024 年度日常关联交易预算的议案·········································5 | | 5.关于公司与信科（北京）财务有限公司日常关联交易的议案 | ···························9 | | 6.关于公司 2023 | 年业绩承诺实现情况及补偿方案的议案···················· ...

招商证券股份有限公司 关于大唐电信科技股份有限公司 重大资产重组暨关联交易 之 持续督导总结报告书 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年五月 持续督导总结报告书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"独立财务顾问"）接受 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"大唐电信"、"上市公司"）的委托，担任 本次重大资产重组暨关联交易项目的独立财务顾问。根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司重大资产重组管理办法》、《财务顾问业务管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法 律、法规的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信 用和勤勉尽责的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上， 本独立财务顾问经过审慎核查，出具本报告书。 1、本报告书所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向本 独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性 ...