证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-061 大唐电信科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 644,023,681 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.0233 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司 董事长刘欣先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购审批情况和回购方案内容 （一）回购审批情况 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开第 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-060 大唐电信科技股份有限公司 关于回购并注销业绩补偿股份实施结果 暨股份变动的公告 自公司首次披露回购股份事项（详见2023年4月28日披露的《大唐电信科 技股份有限公司关于控股子公司2022年度业绩承诺实现情况及补偿方案的公 告》（公告编号：2023-014））起至本公告披露前一日止，公司董事、监事、 高级管理人员、控股股东及其一致行动人，均未发生在二级市场买入或卖出公 司股票的情况。 因公司子公司大唐联诚信息系统技术有限公司（以下简称"大唐联诚"） 2022 年度未实现 2021 年发行股份购买资产时约定的承诺业绩，业绩补偿 责任人电信科学技术研究院有限公司（以下简称"电信科研院"）、大唐 电信科技产业控股有限公司（以下简称"大唐控股"）需要对公司进行业 绩补偿。公司将 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-058 大唐电信科技股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024-2026 年发展规划的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。 （二）审议通过《关于公司转让成都信息 20%股权的议案》。 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件方式向全体 董事发出。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。 同意公司将持有的大唐电信（成都）信息技术有限公司 20%股权以非公开协 议转让的方式转让给公司控股股东的下属公司大唐投资控股发展（上海）有限公 司，转让价格为 1 元。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-059 大唐电信科技股份有限公司 出售资产暨关联交易公告 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司将持有的成都信息 20%股权（对应出资额为 2,000 万元）以非公开协议 转让的方式转让给公司控股股东的下属公司大唐发展，转让价格为 1 元。本次股 权转让后，公司将不再持有成都信息的股权。 本次交易的目的和原因：成都信息持续亏损，剥离非优势业务。 2023 年 12 月 20 日，公司第八届董事会第四十四次会议审议通过《关于公 司转让成都信息 20%股权的议案》，公司董事会在审议上述关联交易时，4 名关联 董事回避，有表决权的 3 名独立董事一致同意该关联交易事项。独立董事出具了 独立意见。 本次交易不需提交公司股东大会审议。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之 1 交易简要内容：大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大唐 电信"）将持有的大唐电信（成都）信息技术有限公司（以下简称"成都 信息"）20%股权（对应出资额为 2,000 万元）以非公开协议转让的方式转 让给公司控股股东的下属公司大唐投资控股发 ...

大唐电信科技股份有限公司 独立董事关于公司关联交易的意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，作为大唐电信科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第八届董事会第四十四次会议 审议的《关于公司转让成都信息 20%股权的议案》发表意见如下： 独立董事：杨放春、刘保钰、胡军统 2023 年 12 月 20 日 我们认为，公司将持有的大唐电信（成都）信息技术有限公司 20%股权转让 给公司控股股东的下属公司大唐投资控股发展（上海）有限公司，该关联交易事 项不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，公司决策程序符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意该关联交易事项。 ...

大唐电信科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 29 日 大唐电信科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议文件 1．关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年报审计机构的议 案 ·········································································································1 议案 1： 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2023 年年报审计机构的议案 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 各位股东： 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，现将大唐电信科技 股份有限公司（以下简称"公司"）续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华所"）担任公司 2023 年年报审计机构事项提交本次股东大会审议，具体内容如 下： ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-056 大唐电信科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人，注册会计师人数：1603 人， 其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000 人。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元，2022 年度审计业务收入： 307,355.10 万元，2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元。 2022 年度上市公司审计客 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-055 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年报审计机构的议案》。 大唐电信科技股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式向全体董 事发出。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。 公司定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第四次临时股东大会。 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年报审计 机构，聘期一年，年度审计费用 98.31 万元，并提请公司股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公 司续聘会计师事务 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-057 大唐电信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-054 大唐电信科技股份有限公司 关于公司下属子公司重大诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次诉讼的基本情况 北京神州泰岳系统集成有限公司（下称"神州泰岳"）就与大唐电信科技股 份有限公司（下称"公司"）控股子公司大唐微电子技术有限公司（下称"大唐 微电子"）、北京实利通和科技发展有限公司（下称"实利通和"）间的合同纠纷， 向北京市海淀区人民法院（下称"海淀法院"）提起 12 个诉讼，起诉金额合计 173,770,613.08 元。公司于 2023 年 12 月 5 日收到海淀法院送达的 12 个涉诉案 件之中 3 个案件的一审判决书，3 个案件的起诉金额合计 42,734,089.88 元。公 司不服前述一审判决，将向北京市第一中级人民法院提起上诉。详见公司分别于 2022 年 4 月 30 日、7 月 26 日、8 月 11 日披露的《大唐电信科技股份有限公司 涉及诉讼、仲裁的公告》（公告编号：2022-038 ...