激励计划时间节点 - 2021年12月16日审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2021年12月17日公告首次授予激励对象名单[8] - 2022年1月5日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年2月16日审议通过调整及授予相关议案[9] - 2022年10月28日审议通过授予预留部分及回购注销部分限制性股票议案[9][10] - 2023年4月25日审议通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售及回购注销部分限制性股票议案[11] - 2024年4月23日审议通过首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解除限售及回购注销部分限制性股票议案[11] 解除限售情况 - 首次授予第二个解除限售期比例30%，预留授予第一个解除限售期比例50%[12] - 首次授予日为2022年2月16日，第二个限售期2024年2月15日届满[12] - 预留授予日为2022年10月31日，第一个限售期2023年10月30日届满[12] - 本次可解除限售激励对象116人，可解除限售限制性股票1321351股，约占总股本0.19%[16] - 首次授予部分核心技术及核心业务人员本次可解除92.37万股，比例30%[17] - 预留授予部分核心技术及核心业务人员本次可解除39.7651万股，比例50%[17] 业绩考核目标 - 首次授予公司层面第二个解除限售期业绩考核目标：2023年营收或2022年净利润增长率不低于20%（以2021年为基数）[14] - 预留授予部分第一个解除限售期业绩考核目标：2023年营收或净利润增长率不低于20%（以2021年为基数）[14] 个人考核与回购 - 激励对象个人考核等级A可解除限售比例100%，B为80%，C为60%，D为0%[15] - 4名激励对象离职，拟回购注销85000股，首次授予75000股，预留授予10000股[18][19] - 首次授予部分回购价格3.68元/股，预留授予部分3.49元/股[20] 后续手续 - 激励计划限制性股票解除限售事宜需履行信息披露并办理解除限售等手续[22] - 激励计划限制性股票回购注销事宜需履行信息披露并办理股份回购注销登记、减少注册资本等手续[22] 法律意见书 - 法律意见书出具日期为2024年4月2日[24] - 法律意见书正本五份，无副本[24]

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-036 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 事宜的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了《江苏吴中医药发展股份有限 公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案 尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年 度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会 ...

关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 318031 号 目 · Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E. Vanton Financial Center No.2 Fuchengmenwal Avenue, Xicheng District, Beijing, China 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 318031 号 江苏吴中医药发展股份有限公司全体股东: 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-8 我们审核了后附的江苏吴中医药发展股份股份有限公司(以下简称"江苏吴 中公司")《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集 资金专项报告")。 一、董事会的责任 江苏吴中公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-035 江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟 变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 二、《公司章程》修改情况 根据公司注册资本变更情况公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改。具 体修改内容见下表： | 序号 | 原条款为 | 拟修改为 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 712,285,832 元。 | 712,200,832 元。 | | | 第十九条 公司股份总数为 712,285,832 | 第十九条 公司股份总数为 712,200,832 | | 2 | 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | 股，公司的股本结构为：普通股 712,200,832 | | | 712,285,832 股。 | 股。 | | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-024 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,550,501 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 17.72％ | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长钱群山先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号，公司会议室。 ( ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2024-026 表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 特此公告。 江苏吴中医药发展股份有限公司 监事会 江苏吴中医药发展股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室举行，会议通知于同日以电 话、口头通知的方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合 《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。 本次会议推举监事吴振邦先生主持。会议经过审议，以书面投票表决方式通过了 以下决议： 一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举公司第十一届监事 会主席的议案 经公司 2024 年第一次临时股东大会和第二届职工代表大会第十二次会议选 举通过，公司第十一届监事会由吴振邦、屈莉、周虹 3 位监事组成，其中周虹为 职 ...

下 天册律师事务所 TAC LAW FLRN 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 致:江苏吴中医药发展股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受江苏吴中医药发展股份有限 公司（以下简称"江苏吴中"或"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公 司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求及《江苏吴中医药发展股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 《江苏吴中医药发展股份有限公司股东大会议事规则》（下称"《议事规则》"）的 规定出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见,不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-027 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相 关议案。同日公司召开第十一届董事会 2024 年第一次临时会议及第十一届监事 会 2024 年第一次临时会议，审议通过了关于选举第十一届董事会董事长、副董 事长、董事会专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、聘任公司证券事务代表、 选举第十一届监事会监事会主席等事项。现将公司董事会、监事会换届选举及聘 任高级管理人员、证券事务代表具体情况公告如下： 一、董事会 （一）公司第十一届董事会共由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，相关人 员如下： 董事长：钱群山先生 副董事长：钱群英女士 董事会成员：钱群山先生、钱群英女士、孙田江先生、蒋中先生、陈峰先生 （独 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司章程 江苏吴中医药发展股份有限公司 章 程 （2024 年第一次修订） 1 江苏吴中医药发展股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 江苏吴中医药发展股份有限公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 江苏吴中医药发展股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2024-023 2024 年 3 月 19 日 附件：周虹女士简历 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日 召开第二届职工代表大会第十二次会议。公司职工代表应出席 100 人，实际出席 95 人，符合公司职代会召集召开的相关规定。经会议审议，出席会议的职工代 表以投票表决的方式通过如下决议： 鉴于公司第十届监事会任期即将届满，会议选举周虹女士为公司第十一届职 工代表监事（简历附后），其任期与公司第十一届监事会任期一致。 特此公告。 江苏吴中医药发展股份有限公司 监事会 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 周虹，女，1985 年 10 月出生，中共党员，大学本科，国际注册内部审计师， 会计中级职称。曾任德勤华永会计师事务所审计部审计员、项目主管，江苏吴中 医药发展股份有限公司审计部审计主管、副经理；现任江苏吴中医药发展股份有 限公司党支部书记、职工监事、审计风 ...