金宇生物技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事过半数，审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士并担任召集人。 第四条 审计委员会委员全部由董事组成，委员由董事会选举并由全体董事 的过半数通过产生；改选委员的提案获得通过的，新选委员于董事会会议结束后 立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负 责主持委员会工作；主任委员由董事会直接在委员内选举产生。 第三章 职责权限 第九条 审计委员 ...

金宇生物技术股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第三条 战略委员会成员由四名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 委员的资格和义务还应遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议； （三） 对《公司章程 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2023-070 金宇生物技术股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十一次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、书面形式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开, 应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持， 审议通过了如下议案： 一、审议并通过《公司 2023 年第三季度报告》 与会董事一致认为，公司 2023 年第三季度报告真实地反映了公司 2023 年第 三季度的财务状况和经营成果。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

（2023 年 10 月修订） 金宇生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬、津贴的正副董事长、 董事，高管人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总 裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由四名董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会成员全部由董事组成，委员由董事会选举并由全 体董事的过半数通过产生；改选委员的提案获得通过的，新选委员于董事会会议 结束后立即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会直接在委员内选举产生。 第七条 主任委员(召集人)原则上不得兼任董事会其它专门委员会的主任； 委员会其他成员在有足够能力履行职责的情况下，可以兼任董事会其它专门委员 会除主任以外的职务。 第八条 委员的资格 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2023-069 金宇生物技术股份有限公司 关于牛结节性皮肤病灭活疫苗通过应急评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《兽药管理条例》《兽药注册办法》和《兽药注册评审工作程序》（农 业农村部公告第392号）规定，经中华人民共和国农业农村部审查，金宇生物技术 股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司金宇保灵生物药品有限公司(以下 简称"金宇保灵"）、洛阳沃普森生物工程有限公司、内蒙古自治区动物疫病预 防控制中心、金河佑本生物制品有限公司联合研制的牛结节性皮肤病灭活疫苗 （NMG株，悬浮培养）已通过应急评价。金宇保灵将依据《兽药管理条例》《兽药 产品批准文号管理办法》的规定，开展该产品临时生产文号申请相关工作。 牛结节性皮肤病是由牛结节性皮肤病病毒引起的牛全身性感染疫病，临床以 发热、皮肤水肿及局部出现坚硬结节或溃疡为主要特征，影响肉牛生产性能、奶 牛产奶量、种公牛繁殖性能，破坏皮张，从而造成严重的经济损失。牛结节性皮 肤病灭活疫苗（NMG ...

股票简称：生物股份 股票代码：600201 宇大街 1 号） 关于 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 金宇生物技术股份有限公司 保荐人（主承销商） （JINYU BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.） （内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 3 日下发的《关于金宇生物技术股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕642 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。金宇生物技术股份有限公司（以下简称"生物 股份"、"公司"、"发行人"）与保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称 "保荐人"）、发行人律师北京市嘉源律师事务所（以下简称"发行人律师"）和 申报会计师致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"会 计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审 核。 说明： 1、除另有说明外，本回复中的简称或名词的释义与《金宇生物技术股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市募集说明书》中的含义 相同。 2、本回复中若合计数与各 ...

关于金宇生物技术股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函有关财 务会计问题的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton #4 |三| 关于金字生物技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函有关财务会计问题的专项说明 致同专字(2023)第 441A018465 号 上海证券交易所: 根据贵所于 2023年 9 月 3日出具的《关于金宇生物技术股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)〔2023〕642 号）（以下 简称"审核问询函"),致同会计师事务所(特殊普通合伙）针对审核问询函中要求申 报会计师核查的问题进行了审慎核查,现将相关问题回复说明如下: 审核问询函问题 3关于融资规模及效益测算 根据申报材料,1)公司本次向特定对象发行股票的募集资金不超过8亿元,将 用于"动物 mRNA 疫苗及核酸药物开发项目"29,769.74 万元、"动物 mRNA 疫苗及核酸 药物生产车间建设项目"21,347.59 万元、补充流动资金 28,882.67 万元。2）报告期末, 公司货币资金为 139,480.78 万元,占流动资产的 ...

北京市嘉源律师事务所 关于金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市的 补充法律意见书（二） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年十月 关于金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市 的补充法律意见书（二） 嘉源(2023)-01-793 敬启者： 7-3-1 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：金宇生物技术股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 根据公司与本所签订的《专项法律顾问协议》，本所担任公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票并在主板上市的特聘专项法律顾问，并获授权为本次发 行出具律师工作报告及法律意见书。 本所就公司申请本次发行出具了"嘉源(2023)-01-608"号《北京市嘉源律师 事务所关于金宇生物技术股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票并在 主板上市的律师工作报告》、"嘉源(2023)-01-609"号《北京市嘉源律师事务所 关于金宇生物技术股份有限公司 2023 ...

股票简称：生物股份 股票代码：600201 金宇生物技术股份有限公司 （JINYU BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.） （内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金 宇大街 1 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 并在主板上市 募集说明书（修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2023 年 10 月 金宇生物技术股份有限公司 募集说明书（修订稿） 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 1、本次向特定对象发行 A 股股票并在主板上市相关事项已经公司第十一届 董事会第五次会议、第十一届董事会第九次会议、2023 年第二次临时股东大会 和 2022 年年度股东大会审议通过，根据相关法律法规的规定，本次向特定对象 发行 A 股股票尚需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。 2、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为生物控股、张翀宇先生和张 竞女士，生物控股、张翀宇先生和张竞女士已与公司签署了《附条件生效的股份 ...

公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就《问询函》中提 出的问题进行了认真研究和逐项落实，根据相关要求对《问询函》回复进行公开 披露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于金宇 生物技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复》等相关 文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通 过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 3 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于金宇生物技术股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]642 号） （以下简称"《问询函》"），《问询函》具体内容详见公司 ...