新策略 - 公司2024年4月1日召开会议审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 发行预案于4月2日在上海证券交易所网站披露[1] - 发行需经股东大会审议、上交所审核及证监会同意注册[1]

募集资金情况 - 公司最近五年无募集资金情况，本次向特定对象发行无需编制前次报告[2] 前次募资项目 - 2013年4月非公开发行股票，募资净额572049992.82元用于“8英寸硅单晶抛光片”项目[3] - 2014年9月终止“8英寸硅单晶抛光片”项目[4] 募资用途变更 - 2015 - 2016年同意用19943.90万元募资用于子公司项目，剩余补充流动资金[4] - 前次募资用途变更获审议通过，无擅自改变情况[4]

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-013 有研新材料股份有限公司 第八届监事会第十八次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次临时 会议通知和材料于 2024 年 3 月 26 日以书面方式发出。会议于 2024 年 4 月 1 日 在公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司 监事会主席刘慧舟主持。公司董事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 经审核，监事会认为：公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件关于 向特定对象发行 A 股股票条件的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条 件和资格。 此议 ...

公司董事会同意提请股东大会批准：公司控股股东中国有研免于发出收购 要约，并同意按照中国证监会、上海证券交易所关于豁免要约收购的最新政策 安排或变化相应调整并执行。本次交易事项涉及关联交易，关联董事已回避表 决。控股股东中国有研免于发出收购要约事宜尚需公司股东大会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开第八 届董事会第三十一次临时会议和第八届监事会第十八次临时会议，审议通过了 《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》，具体如下： 公司本次向特定对象发行A股股票的发行对象为中国有研科技集团有限 公司（以下简称"中国有研"）。本次发行前，中国有研直接持有公司280,098,368 股股份，占公司总股本的比例为33.09%，按照本次向特定对象发行股票数量 35,823,069股计算，本次发行后，中国有研直接持有公司315,921,437股股份， 占公司总股本的比例为35.80%。根据《上市公司收购管理办法（2020修正）》 的 ...

公司股权 - 中国有研注册资本300,000万元，国资委持股100%[6] - 发行前有研新材总股本846,553,332.00股，中国有研持股33.09%[11][12] - 按上限测算发行后中国有研持股占比达35.80%[12] 发行情况 - 2024年4月1日发行事项获有研新材董事会审议通过[9] - 有研新材向特定对象发行不超35,823,069股，中国有研拟全认购[12] - 发行尚需股东大会非关联股东、上交所、证监会审批[10] 认购相关 - 中国有研承诺36个月内不转让认购股份[16] - 中国有研现金认购，具备资格且履行必要程序[17] - 认购前六个月相关方无买卖有研新材股票情形[20] 合规情况 - 有研新材履行内部审议和信息披露义务[21] - 认购符合免于要约情形，无实质性法律障碍[21] - 认购人无证券违法行为[21]

募集资金情况 - 公司最近五年无募集资金情况，本次发行无需编制前次募资报告[2] 前次募资项目 - 2013 年 4 月非公开发行 60349434 股，募资净额 572049992.82 元用于“8 英寸硅单晶抛光片”项目[3] - 2014 年 9 月终止“8 英寸硅单晶抛光片”项目[4] - 2015 - 2016 年同意 19943.90 万元用于“有研亿金高端金属靶材产业化建设项目”，剩余资金和利息补充流动资金[4] 募资用途变更 - 前次募资用途变更获审议通过，无擅自改变用途未纠正或未经认可情况[4]

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-002 有研新材料股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议 通知和材料于 2024 年 2 月 26 日以书面方式发出。会议于 2024 年 3 月 7 日在公 司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事 长杨海先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司 法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于有研新材向子公司提供内部贷款的议案》 （三）审议通过《关于修订<有研新材料股份有限公司独立董事管理办法> 的议案》 同意按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，修订《有研新材料股份 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-003 有研新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序 号 | 获得补助单位 | 补助原因 | 本年收到的政府补 助金额 | 补助类 别 | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 有研亿金新材料 （山东）有限公 | 高端创新资源项目 | 23,000,000.00 | 与收益 相关 | 到款通知单 | | | 司 | 支持奖励补贴 | | | | | 2 | 有研国晶辉新材 料有限公司 | 科研项目补助资金 | 2,436,000.00 | 与资产 相关 | 到款通知单 | | 3 | 有研国晶辉新材 | 第三批国家级专精 特新小巨人奖补资 | 1,100,000.00 | 与收益 | 到款通知单 | | | 料有限公司 | 金 | | 相关 | | 除上述补助外，公司及下属子公司还收到"知识产权专项资金补助"、"2023 年技术创新引导专项资 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-001 有研新材料股份有限公司关于出售控股子公司有研稀土部 分股权事项交割完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）第八届董事 会第二十三次临时会议审议通过了《关于公司出售控股子公司有研稀土部分股权 的议案》，公司同意向中国稀土集团转让其持有的有研稀土 51,515,120 股股份 （占有研稀土总股本的 38.7244%），向中国有研转让其持有的有研稀土 6,651,512 股股份（占有研稀土总股本的 5%）。转让完成后有研稀土股权结构如 下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 有研新材料股份有限公司 | 59,863,609 | 45.0000% | | 2 | 中国有研科技集团有限公司 | 6,651,512 | 5.0000% | | 3 | 中国稀有稀土股份有限公司 | 15,000,0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,963,332 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 1.0528 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会因公司董事长杨海先生在外出差，以腾讯会议方式参会， 由半数以上董事推举董事于敦波先生主持本次现场会议，会议表决方式符合《公 证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023-046 有研新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于控股股东中国有研对公司委托贷款暨关联交易的议案 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区新街口外 ...