有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开第 九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于 聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总经理、财务总监和总法律顾 问的议案》。 会议同意聘任于敦波先生为公司总经理，聘任庞欣先生为公司副总经理，聘 任杨阳女士为公司副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问。公司高管任 期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满之日止。 以上高级管理人员简历如下： 于敦波，男，1973 年 6 月出生，中共党员，博士，正高级工程师，毕业于 北京有色金属研究总院有色金属冶金专业。曾任有研稀土新材料股份有限公司总 经理助理、副总经理、总经理、董事，廊坊关西董事长，廊坊国嘉执行董事，有 研稀土高技术执行董事，有研稀土（荣成）董事长，有研稀土（青岛）董事长， 有研新材副总经理。现任有研稀土董事长，有研新材党委副书记、董事、总经理。 证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-039 有研新材料股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-038 有研新材料股份有限公司 关于选举第九届董事会董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开第 九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的 议案》。选举杨海先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日 起，至本届董事会届满之日止。董事长简历如下： 杨海，男，1968 年 5 月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于东 南大学半导体物理与器件专业，中国人民大学工商管理专业。曾任北京国晶辉副 总经理，有研光电副总经理、执行董事，山东有研国晶辉执行董事，有研国晶辉 总经理、董事长，有研新材副总经理、党委副书记、董事会秘书、总经理。现任 有研亿金董事长，有研新材党委书记、董事长。 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 2024 年 6 月 15 日 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-036 有研新材料股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通 知和材料于 2024 年 6 月 3 日以书面方式发出。会议于 2024 年 6 月 13 日在有研 亿金新材料（山东）有限公司会议室以现场加腾讯会议的方式召开。会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，其中汪礼敏先生以腾讯会议方式参会。会议由董事杨海 先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及 《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 杨海，男，1968 年 5 月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于东 南大学半导体物理与器件专业，中国人民大学工商管理专业。曾任北京国晶辉副 总经理，有研光电副总经理、执行董事，山东有研国晶辉执行董事，有研国晶辉 总经理、董事长，有研新材副总经理、党委副书记、 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-037 有研新材料股份有限公司 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 同意选举刘慧舟先生为公司第九届监事会主席，任期自本次会议选举通过之 日起，至本届监事会届满之日止。监事会主席简历如下： 刘慧舟，男，1975 年 4 月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，毕 业于北京有色金属研究总院材料物理与化学专业。曾任有研博翰（北京）出版有 限公司执行董事（法定代表人）、总经理。现任，有研国晶辉监事会主席，有研 稀土监事，有研医疗监事，有研新材党委副书记、纪委书记、监事会主席。 表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。 特此公告。 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议通 知和材料于 2024 年 6 月 3 日以书面方式发出。会议于 2024 年 6 月 13 日在有研 亿金新材料（山 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-035 有研新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3. 分配方案： 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.138 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 13 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 846,553,332 股为基数，每股派发现金红利 0.138 元（含税） ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：034 有研新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日和 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 5 月 24 日 上午 9:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日(星期五) 上午 9:00 ...

有研新材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月十三日 现场会议召开地点：北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18层 有 研新材大会议室 重要内容提示 股东大会召开日期：2024 年 5 月 13 日 股权登记日：2024 年 5 月 8 日 是否提供网络投票：是 本次股东大会审议的全部议案已经公司第八届董事会第三十二次会议和第八 届监事会第十九次会议审议通过，会议决议及有关公告详见 2024 年 4 月 13 日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 本次股东大会通知详见 2024 年 4 月 13 日的《上海证券报》、《证券日报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 有研新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 5 月 13 日 下午 14:00 网络投票时间：2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台 ...

营业收入与净利润 - 公司营业收入为22.62亿元，同比下降25.21%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为45.54万元，同比下降98.83%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-528.22万元，同比下降117.94%[1] - 营业收入下降主要由于稀土材料和铂族产品收入分别同比下降36%和33%[7] - 公司净利润同比下降139.72%，主要由于控股子公司有研稀土亏损6294万元[10] - 公司2024年第一季度营业总收入为22.62亿元，同比下降25.2%[31] - 归属于母公司股东的净利润为45.54万元，同比下降98.8%[35] - 公司2024年第一季度营业利润为25.95万元，同比下降99.4%[35] - 公司2024年第一季度综合收益总额为-1467.35万元，同比下降140.6%[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.63亿元[1] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为20.88亿元，同比下降32.26%[39] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为21.25亿元，同比下降31.91%[43] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为26.88亿元，同比下降23.56%[43] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5.63亿元，同比下降42.19%[43] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5.86亿元，同比下降156.44%[43] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7.84亿元，同比增长1054.81%[45] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-3.65亿元，同比下降12.36%[45] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为11.67亿元，同比增长47.09%[45] 资产与负债 - 公司总资产为69.39亿元，同比增长11.25%[4] - 应收账款同比增长56.72%，主要由于子公司业务增长及部分产品回款期延长[7] - 公司2024年第一季度货币资金为1,171,578,408.75元，较上期减少364,015,368.23元[20] - 公司2024年第一季度应收账款为837,148,150.47元，较上期增加302,986,318.76元[20] - 公司2024年第一季度存货为1,497,274,800.19元，较上期增加144,869,396.56元[22] - 公司2024年第一季度流动资产合计为4,986,157,084.15元，较上期增加688,327,213.75元[22] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,952,526,392.24元，较上期增加13,163,297.67元[22] - 公司2024年第一季度资产总计为6,938,683,476.39元，较上期增加701,490,511.42元[22] - 公司2024年第一季度短期借款为605,769,746.78元，较上期增加102,202,020.44元[22] - 公司2024年第一季度应付票据为75,796,714.53元，较上期减少32,448,304.46元[22] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为459,741,780.82元，较上期增加39,619,150.68元[20] - 公司2024年第一季度其他流动资产为569,633,627.85元，较上期增加479,617,048.05元[22] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为46.02亿元，同比增长14.2%[24] - 公司2024年第一季度流动负债合计为17.31亿元，同比增长0.1%[29] - 公司2024年第一季度长期借款为3.96亿元，同比增长65.3%[29] 每股收益与股东情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.001元，同比下降97.83%[1] - 公司普通股股东总数为73,934名[11] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.001元，同比下降97.8%[37] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为4326.27万元，同比增长3.9%[31]

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-030 有研新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 319,368,857 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.7257 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事长杨海先生主持，会议表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大 厦 18 层 有研新材大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

北京市汉达律师事务所关于 有研新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：有研新材料股份有限公司 经本所律师核查： 本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》和 《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人的资格合法、有效。 公司于 2024 年 4 月 2 日在《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易所网 站发布了《有研新材料股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》，于 2024 年 4 月 13 日在《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站 发布了《有研新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料》。上述 通知载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议方式、召集人、股权登记 日、投票规则、会议审议事项、出席会议对象、现场会议登记办法、参与网络投 票的程序事项。公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并在 通知中发布了具体的网络投票操作流程。 北京市汉达律师事务所（以下简称"本所"）接受有研新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所郑光远律师、林光明律师出席公司于 2024 年 4 月 17 ...