业绩总结 - 2024年度有研亿金营业收入63.23亿元，净利润2.35亿元[10] - 2025年1 - 3月有研亿金营业收入13.71亿元，净利润0.79亿元[10] 财务数据 - 2024年12月31日有研亿金资产总额24.41亿元，负债4.82亿元，净资产19.58亿元[10] - 2025年3月31日有研亿金资产总额26.57亿元，负债6.42亿元，净资产20.15亿元[10] - 以2024年9月30日为基准，有研亿金股东权益评估值49.94亿元，增值率187.80%[11] 增资扩股 - 有研亿金以2024年9月30日净资产值49.94亿元为基准增资扩股[2][4][13] - 二期基金认缴5081.83万元，占增资后5.67%，投资3亿元，超部分2.49亿元入资本公积[2][4][13] - 有研新材持股由100%变为94.33%[2][13] - 有研亿金注册资本由8.46亿元增至8.9681828044亿元[13] - 二期基金9000万元保证金转增资价款，协议生效5日付余款[13][14] 后续安排 - 增资后董事会5席，二期基金有权推荐1名董事[15] - 年度结束150日内提交年度审计报告，季度结束60日内提交季度财报[16]

公司人事 - 有研新材2025年6月24日选举艾磊为第九届董事会董事长[1] - 艾磊任期自选举通过至本届董事会届满[1] - 公告于2025年6月25日发布[3]

人事变动 - 有研新材2025年6月24日董事会同意聘任吕保国为总经理[2] - 吕保国任期至本届董事会届满[2] 人员信息 - 吕保国1967年8月生，清华硕士、高工[2] - 曾任稀贵所副所长等职，现任有研亿金多职[2]

资产转让 - 有研稀土拟转让硫化锂业务资产，挂牌底价不低于10,954.24万元[3] 资产评估 - 评估基准日为2025年4月30日，增值率5,476.85%[3][4][9] - 两项专利评估107.82万元，设备196.65万元，专有技术10,649.78万元[3][9] 交易进展 - 经董事会审议通过，尚需股东大会审议[3][4] 转让意义 - 符合发展战略，提升科技创新实力和影响力[14]

股东大会信息 - 2025年6月24日于北京西城区召开[3] - 1023人出席，持有286,466,752股，占比33.8391%[3] 董事选举 - 艾磊得票283,325,866，占比98.9035%当选[5] - 吕保国得票284,056,082，占比99.1584%当选[5] - 5%以下股东同意艾磊票数3,227,498，比例50.6800%[4] - 5%以下股东同意吕保国票数3,957,714，比例62.1462%[4] 会议人员 - 5位董事、3位监事、董事会秘书出席，高管列席[5] 会议相关 - 议案1对中小投资者单独计票[6] - 北京市汉达律师事务所见证，律师林光明、吴超强[7] - 律师认为会议召集、决议合法有效[7]

会议信息 - 公司2025年6月6日发布股东大会通知，6月19日发布会议资料[4] - 现场会议2025年6月24日上午9:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1,023人[8] - 出席会议股东所持表决权股份总数为286,466,752股，占比33.8391%[8] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席会议[8] 选举结果 - 选举艾磊为董事议案得票数283,325,866，占比98.9035%[10] - 选举吕保国为董事议案得票数284,056,082，占比99.1584%[10] - 5%以下股东对艾磊议案同意票数3,227,498，比例50.6800%[10] - 5%以下股东对吕保国议案同意票数3,957,714，比例62.1462%[10]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月15日14点在北京有研新材大会议室召开[4] - 网络投票7月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议控股子公司有研稀土转让硫化锂业务相关资产议案[8] 股权与登记 - 股权登记日2025年7月9日，A股股东有权出席[15] - 会议登记7月15日13:00 - 13:30，在北京有研新材会议室[17] 其他 - 委托他人出席需填授权委托书[22] - 对中小投资者单独计票议案为议案1[13]

人事变动 - 选举艾磊为公司第九届董事会董事长[2] - 聘任吕保国为公司总经理[3] - 增选艾磊、吕保国为相关委员会委员[4] 业务决策 - 同意2025年度组织绩效考核指标[5] - 有研稀土拟不低于10954.24万元转让硫化锂业务资产[6] - 同意《有研亿金股权融资项目实施方案》及增资协议[7] 会议安排 - 2025年6月24日召开第九届董事会第十三次会议[1] - 2025年7月15日召开2025年第三次临时股东大会[10]

公司增资扩股 - 有研亿金以2024年9月30日为评估基准日，100%股权对应的净资产值为49.94亿元 [1] - 国家集成电路产业投资基金二期认缴注册资本5081.83万元，占增资后有研亿金注册资本的5.67% [1] - 投资总额为3亿元，其中2.49亿元超出注册资本部分计入资本公积 [1] 股权结构变动 - 公司放弃本轮融资的优先认购权 [1] - 增资后，公司持有有研亿金的股权比例由100%降至94.33% [1]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.109元，以总股本846,553,332股为基数派发 [1][2] - 差异化分红送转不适用 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，股东大会日期为2025年5月29日 [1] 股权登记与红利发放日期 - A股股权登记日为2025年6月26日，除权（息）日和最后交易日均为2025年6月27日 [1][3] - 现金红利发放日未明确标注 [1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [1] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [1] - 控股股东中国有研科技集团有限公司现金红利由公司自行发放，共计280,098,368股，应派发红利30,530,722.112元（含税） [2] 税收政策 - 个人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，1个月以内全额征税，1个月至1年暂减按50%征税 [2] - QFII股东按10%税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利0.0981元 [4] - 其他机构投资者不代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利0.109元 [5] 咨询方式 - 联系部门为有研新材证券事务办公室，联系电话010-62023601 [5]