信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[1] - 涉国家、商业秘密信息可按规定暂缓或豁免披露[2][4] - 特定情形下应及时披露相关信息[4][5] - 暂缓、豁免事项需审核签字归档，保存不少于十年[6] - 证券事务部门十日内报送登记材料，制度董事会通过生效[7][10]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[4] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[9] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈[8] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[8] 提案与通知 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到后两日内发补充通知[15] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[17] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[18] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 会议程序与制度 - 股东会会议按宣布开始、审议提案、选举监票人、表决、统计票数、宣读结果、宣读决议、宣布结束的程序进行[23] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[29] 决议相关 - 股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[38] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[39] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[39] 其他规定 - 会议记录应保存不少于10年[37] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[29] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[29] - 累积投票制下，选举独立董事时，每位股东投票权等于其所持股份数乘以待选出的独立董事人数；选举非独立董事时同理[30] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[32] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权[32] - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[40] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销程序或内容违规决议[40] - 争议事项相关方应及时向法院诉讼，判决前执行决议[40] - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务[40] - 公告等指在符合规定媒体和交易所网站公布信息[42] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[43] - 规则未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[43] - 规则修订由董事会提草案，股东会审议通过[44] - 规则由董事会负责解释[45] - 规则自股东会通过之日起施行[46]

内部控制评价范围与原则 - 适用于公司及控股子公司，参股公司可参照执行[3] - 应遵循全面性、重要性、客观性和独立性原则[4] 决策与组织架构 - 董事会是最高决策机构，审计委员会负责组织、领导和监督[6][7] 评价内容与程序 - 围绕内部环境等要素进行[9] - 程序包括制定方案等环节[13] 缺陷认定与报告 - 缺陷分设计和运行缺陷，有重大、重要和一般之分[16] - 重大缺陷由董事会最终认定[18] - 报告至少含董事会声明等内容，基准日12月31日，4个月内报出[20] 其他规定 - 迟报等造成损失追究责任[24][25] - 制度未尽事宜以相关规定为准[26] - 由审计业务管理部门修订和解释，董事会审议通过生效[27][28]

董事会会议规则 - 定期会议每年至少召开两次，提前十日通知[2] - 临时会议可由特定人员提议，董事长十日内召集，提前二十四小时通知[7][9] - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[11] - 权限内担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[11] - 关联董事不得表决，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足三人提交股东会[12] - 三分之一董事提请，重大且可缓议议案可再议[15] - 决议一事一表决，一人一票制，一般不能弃权[20] 董事会权限与程序 - 重大投资等项目经初审、评审、审议，超权限提请股东会[21] - 关联交易决议由非关联董事半数以上通过，不足三人提交股东会[29] 董事相关规定 - 1%以上股份股东可提名非职工代表董事候选人[22] - 换届选举或增补董事由董事会确定后提交股东会[22] - 董事和高管可提前辞职，董事辞职致低于法定人数时，下任填补后方生效[23] 人员任命 - 总经理候选人多种方式产生，副总经理等提名后经董事会决议[23] 其他事项 - 股东六十日内可请求撤销违法违规决议，轻微瑕疵除外[30] - 会议记录保存期不少于十年[34] - 委托专门委员会拟订利润分配等草案，股东会通过后实施[28] - 决定重大事项委托研究，审议后执行[28] - 议案决议后总经理落实并汇报情况[36] 董事长办公会 - 提前一日通知[18]

报告编制与披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[10] - 中期报告需在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[10] 信息披露范围与标准 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需及时披露[18] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上应及时披露[29] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元应及时披露[29] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元应及时披露[29] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元应及时披露[30] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元应及时披露[30] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元应及时披露[30] - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易（除担保）应及时披露[31] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（除担保）应及时披露[31] - 公司变更名称、简称、章程、注册资本等应立即披露[20] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需披露[36] 信息披露责任与义务 - 信息披露义务人应及时依法履行义务，披露信息要真实、准确、完整[3] - 公司董事、高级管理人员要保证披露信息真实、准确、完整、及时、公平[4] - 董事会秘书保管相关资料原件期限不得少于十年[7] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，公司应立即披露[18] - 公司应在董事会决议、签署意向书或协议、董高知悉重大事件时及时履行披露义务[21] - 公司董事等应及时向董事会报送公司关联人名单及关联关系说明[37] - 通过委托等方式持有公司5%以上股份的股东应告知委托人情况[37] - 公司董事长等对临时报告信息披露承担主要责任[38] - 公司董事长等对财务会计报告披露承担主要责任[38] 审计与报告相关 - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[10] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[13] - 内部审计机构每季度向审计委员会报告工作，每年提交一次报告[41] - 公司解聘会计师事务所需提前30日通知[46] - 公司股东会表决解聘会计师事务所时应允许其陈述意见[46] - 公司应说明解聘、更换会计师事务所的具体原因和其陈述意见[46] 子公司与处罚相关 - 公司控股及参股子公司发生重大事件影响证券交易价格，公司应履行信息披露义务[47] - 未及时准确报告或违反公平披露原则致损失，公司处罚责任人[48][49] - 公司未对责任人追究处理，董事会秘书有权建议处罚[49][50] 其他规定 - 信息披露及时指自起算日或触及披露时点的两个交易日内[53] - 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人为关联法人[53] - 直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人为关联自然人[54] - 本制度由公司证券事务管理部门负责解释、修订[55] - 本制度由公司董事会审议通过之日起生效[56]

审计机构变更 - 公司拟聘任中勤万信为2025年度审计机构，原审计机构为信永中和[2] - 2025年9月28日董事会会议通过变更议案，尚需股东大会审议[8][9] 中勤万信情况 - 截止2024年12月31日，合伙人76人，注册会计师393人，签过证券服务审计报告的136人[4] - 2024年度业务收入4.77亿元，审计业务收入3.98亿元，证券业务收入1.16亿元[4] - 2024年上市公司年报审计项目31家，收费总额0.33亿元[4] - 2024年末职业风险基金5265.19万元，职业保险累计赔偿限额8000万元[4] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人近三年签过4家上市公司审计报告[5] - 拟签字注册会计师近三年签过1家[6] - 拟担任独立复核合伙人近三年复核过5家[6] 审计费用 - 2025年审计费用81万元，较上期同比减少18.02%[6] - 财务报表审计费用66万元，内部控制审计费用15万元[6] 原审计机构情况 - 信永中和于2023、2024年度为公司提供审计服务，出具标准无保留意见[7]

制度修订 - 公司拟修订、新增及废止部分管理制度，涉及36项制度，其中24项修订、5项制定、7项废止[72][73][74] - 《公司章程》等7项制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效[74] 组织架构 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 董事会由七名董事拟修订为八名董事组成[35] 股份相关 - 公司发起设立时股份总数为26000万股，面额股每股金额为1元[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[6] 股东权益 - 修订后股东可查阅、复制公司章程等材料，符合规定可查会计账簿和凭证[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[13] 会议规则 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[17] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[44] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[46][49] 其他 - 公告发布时间为2025年10月1日[76]

会议信息 - 公司第八届监事会第二十一次会议通知9月25日发出，9月29日通讯举行[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 取消监事会、修订《公司章程》及其附件议案3票同意，0反对，0弃权[3] - 变更会计师事务所议案3票同意，0反对，0弃权[4] 审计安排 - 公司拟聘任中勤万信会计师事务所为2025年度财务报告和内控审计机构[4]

会议信息 - 安彩高科2025年9月25日发会议通知，9月29日通讯开会，7位董事全到[2] 议案表决 - 多项议案表决7票同意待股东大会审议，含取消监事会等[3][4][6][7][8][9][10] 薪酬相关 - 公司高管2024年度薪酬总额466.87万元，拟兑现228.40万元[11] 后续安排 - 董事会提请召开2025年第二次临时股东大会，时间另通知[12]

市场扩张和并购 - 2025年9月16日公司通过购买河南高纯矿物100%股权暨关联交易议案[2] - 公司以1501.12万元收购洛宁中天利持有的河南高纯矿物100%股权[2] - 近日完成股权交易工商变更登记，公司持有其100%股权并纳入合并报表[3]