河南安彩高科股份有限公司董事会关于独立 董事独立性自查情况的专项报告 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》相关要求，河南安彩高科股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事刘耀辉先生、王艳 华女士、张功富先生 2024 年度独立性情况进行了评估，并出具如下专 项意见：经核查独立董事刘耀辉先生、王艳华女士、张功富先生的任职 经历及个人签署的相关自查文件，上述三位独立董事 2024 年度均未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其 进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则中对于 独立董事独立性的相关要求。 河南安彩高科股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 ...

审计相关 - 2024年审计委员会召开5次会议审核财报[5] - 2023年12月协商确定财报和内控审计报告时间[5] - 拟续聘信永中和为2024年度审计机构[7] 资金与交易 - 2024年向控股股东申请8000万元委托贷款额度[12] - 2024年预计与关联方发生日常关联交易[12] 未来展望 - 2025年审计委员会将发挥监督职能提升治理水平[18]

募集资金情况 - 公司非公开发行226,356,580股A股，每股5.16元，募集资金总额1,167,999,952.80元，净额1,160,456,033.89元[2] - 截至2024年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额674,336.12元[3] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目前期投入1,116,617,967.60元，本期投入44,512,402.41元[4] - 2024年，年产4,800万平方米光伏轻质基板项目投入44,444,306.40元，补充流动资金68,096.01元[4] 资金置换与账户变更 - 2023年2月9日，公司同意以募集资金置换预先投入自筹资金及已支付发行费用，合计734,130,863.85元[8] - 2024年8月，公司注销部分募集资金专户，变更部分为一般账户，相关监管协议终止[6] 项目结项与效益 - 报告期内，“年产4,800万平方米光伏轻质基板项目”结项，68,096.01元转入普通账户[8] - 年产4,800万平方米光伏轻质基板项目本年度实现效益 -6,568.44[16] 综合评估 - 会计师事务所认为报告如实反映2024年度募集资金实际存放与使用情况[12] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放和使用合规，无违规情形[13]

财务报告与政策 - 审计委员会认为2024年年度报告公允反映财务状况和经营成果，同意提交董事会审议[1] - 2024年度募集资金存放与使用专项报告准确完整，无管理违规情况[7] - 2024年度内部控制评价报告真实全面，无重大缺陷[8] - 公司根据财政部通知变更会计政策，追溯调整2023年度利润表，不影响以往财务状况[9] 业务与资金 - 预计2025年度日常关联交易按一般商业条款进行，价格合理，需股东大会批准[2] - 公司开展资产池业务符合规定，不影响主营业务，需提交股东大会审议[3] - 公司向控股股东申请2025年10000万元委托贷款额度，可增强资金实力[4] 会计处理 - 公司按规定计提减值准备及核销长期往来账款，体现会计政策稳健谨慎[5]

业绩总结 - 2024年公司及子公司计提各项减值准备20,929万元[1] - 2024年待核销长期往来款项948户，金额6,279万元，增利2,132万元[2] - 2024年计提资产减值损失22,458万元[3] - 2024年冲回信用减值损失1,529万元[4] - 2024年计提减值减少利润总额20,929万元，核销增利2,132万元[5] 决策审批 - 董事会、监事会和审计委员会同意计提及核销事项[6][7][8]

会计政策变更 - 按财政部《准则解释第18号》执行，无需审议[2][3][6] - 对2023年度财报营业收入、营业成本追溯调整[2][6] - 变更不影响以往财务状况和经营成果[2][6]

审计机构聘请 - 公司聘请信永中和为2024年度审计机构[1] 审计人员资历 - 签字项目合伙人董治国近三年签署和复核超4家上市公司[1] - 独立复核合伙人詹军近三年签署和复核10家上市公司[3] - 签字注册会计师于瑞有近三年签署超2家上市公司[3] 审计结果 - 信永中和出具标准无保留意见审计报告[4] - 认为公司财报公允，内控有效[4] 审计沟通 - 信永中和审计中与公司充分沟通[5] 董事会意见 - 董事会认为信永中和资质合规，完成年报审计[6]

河南安彩高科股份有限公司 证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2025—021 关于 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》，本议案尚需提交股 东大会审议，具体情况公告如下： 河南安彩高科股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 根据公司 2025 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证河南安彩高科 股份有限公司及子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，公 司及子公司 2025 年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 60 亿元银行综 合授信额度，用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑 汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资等。融资 期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公 ...

业绩总结 - 2024年度公司经审计的营业收入为43.39亿元[25] - 截至2024年9月30日，河南投资集团总资产3534.15亿元，归母所有者权益1077.24亿元，2024年前三季度营业总收入399.25亿元，归母净利润14.62亿元[12] - 2024年河南省人才集团营业总收入49.39亿元，净利润0.20亿元[12][13] - 2024年河南省投智慧能源销售收入0.53亿元，净利润0.01亿元[13][14] - 2024年大河智运营业总收入7.57亿元，净利润0.04亿元[15][16] - 2024年河南汇融数字科技营业总收入17187.45万元，净利润 - 891.27万元[18] - 2024年河南安彩燃气营业总收入40039.53万元，净利润 - 1662.59万元[18] - 2024年中原招采营业总收入3236.36万元，净利润397.11万元[21] 关联交易 - 2025年度公司预计与关联方的关联交易金额不超过18000万元[4][23] - 2024年关联交易预计金额为27950万元，实际发生金额为25743万元[7] - 2024年接受黄河能源能源动力供应预计金额16000万元，实际发生12354万元[7] - 2024年接受省人才集团及子公司业务外包等综合服务预计金额5800万元，实际发生7033万元[7] - 2025年接受省投智慧能源能源动力供应预计金额1800万元，上年实际发生1555万元[9] - 2025年接受省人才集团及子公司业务外包等综合服务预计金额8200万元，上年实际发生7033万元[9] - 2025年接受大河智运运输服务预计金额3000万元，上年实际发生2492万元[10] - 2025年接受高纯矿物高纯石英砂原材料采购预计金额1500万元，上年无实际发生[10] - 2025年接受汇融数科数据及监控系统建设等服务预计金额1000万元，上年实际发生280万元[10] - 公司及子公司2025年与关联方日常关联交易合计金额上限18000万元，占2024年度营业收入的4.15%[25] 公司结构 - 河南投资集团持有公司41.00%的股份，为公司控股股东[21] 公司优势 - 省人才集团在业务外包相关专业方面有丰富经验和优势[24] - 公司及子公司与省投智慧能源签署屋顶租赁协议可降低生产动力成本[24] - 子公司与安彩燃气签订购销协议有助于降低动力成本[24]

业绩总结 - 2024年公司预计净利润 - 42,000万元到 - 32,000万元，较2023年大幅下滑[11] 合规情况 - 2025年3月18 - 20日对公司开展2024年度持续督导现场检查[2] - 公司治理制度完备合规，信息披露符合规定[4][6] - 无关联方占用资金，资产完整独立，募集资金使用合规[7][8] - 关联交易和对外担保无违法违规[10] 检查结论 - 未发现需向证监会和上交所报告的事项[13] - 治理结构完善，无违反相关法律法规事项[17] 建议 - 做好业绩披露工作，及时履行信息披露义务[15]