人事变动 - 公司2025年2月20日董事会通过聘任吕建光为副总经理议案[1] - 吕建光任期至第八届董事会届满[1] 人员信息 - 吕建光1967年生，本科，高级工程师[4] - 曾任安彩高科纪委书记等职[4] - 未持股，无关联关系，任职资格合规[1]

会议信息 - 公司2025年2月18日发第八届董事会第二十二次会议通知，20日举行[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 议案表决 - 聘任公司副总经理议案7票同意，0票反对，0票弃权[3] 人员情况 - 吕建光未持公司股票，无禁入未解除情况[3]

公司治理 - 2025年1月16日选举徐东伟为董事长[1] - 公司法定代表人变更为徐东伟并完成工商登记[1] 公司信息 - 注册资本壹拾亿捌仟玖佰叁拾壹万贰仟伍佰伍拾肆圆整[1] - 成立于1998年09月21日，住所为河南安阳[1] 业务范围 - 许可项目含燃气经营等，一般项目含玻璃制造销售[1]

业绩相关 - 2025年1月控股子公司获政府补助999.99万元，占2023年净利润51.85%[3] - 补助与收益相关，对2025年业绩有积极影响，以审计结果为准[3][4]

公司数据 - 光伏新材料注册资本25000万人民币[1] - 截止2024年9月30日，总资产104894.40万元[1] - 截止2024年9月30日，净资产43029.72万元[1] - 截止2024年9月30日，营业收入76450.73万元[1] - 截止2024年9月30日，净利润1476.91万元[1] 未来展望 - 2025年1月25日对900t/d光伏玻璃窑炉冷修并升级改造[1] - 升级后有助于降低成本，提升运营效率[3] 市场情况 - 2024年下半年光伏玻璃产能错配，价格下降[2] 改造原因 - 窑炉运营到中后期，能源和经济效率降低[2] 信息披露 - 公司将披露窑炉冷修后续进展[4]

业绩数据 - 2024年年度预计归属上市公司股东净利润为-4.2亿元到-3.2亿元，较上年同期减少3.00713亿元到4.00713亿元[3][4] - 2024年年度预计归属上市公司股东扣非净利润为-4.824亿元到-3.824亿元，较上年同期减少3.207231亿元到4.207231亿元[3][4] - 2023年年度归属上市公司股东净利润为-1928.7万元，扣非净利润为-6167.69万元[6] - 2023年每股收益为-0.0177元[6] 业绩变动原因 - 2024年下半年光伏玻璃产能阶段性供需错配致产品价格下降，光伏玻璃业务毛利率下滑[7] - 中硼硅药用玻璃行业产能增长快，市场竞争加剧，产品价格大幅下降，该产品毛利率下滑[7] - 公司结合行业形势及价格波动对存货及部分生产设施计提减值准备[7] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[4] - 本次业绩预告未经年审注册会计师审计[4] - 预告数据为初步核算数据，准确财务数据以经审计的2024年年度报告为准[9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人205人[4] - 出席股东持表决权股份652,267,981股，占比59.8788%[4] - 7名董事、3名监事全部出席会议[5] 董事选举情况 - 选举徐东伟为董事得票649,994,593，占比99.6514%[7] - 选举杨建新为董事得票649,876,758，占比99.6333%[7] - 5%以下股东对徐东伟议案同意票数56,386,677，比例96.1244%[7] - 5%以下股东对杨建新议案同意票数56,268,842，比例95.9235%[7] 会议信息 - 股东大会于2025年1月16日在河南安阳公司会议室召开[4]

董事会会议 - 2025年1月9日发第八届董事会二十一次会议通知，16日举行，7位董事实到[2] 选举结果 - 选举董事长议案7票同意通过，徐东伟任董事长[3] - 选举专门委员会委员议案7票同意通过[4] 委员会成员 - 战略决策等多委员会委员及主任委员确定[4][5]

会议安排 - 2024年12月31日召开第八届董事会第二十次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[6] - 2025年1月1日公告召开股东大会通知，股权登记日为1月9日[7] - 2025年1月16日11:00召开临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[9] 参会情况 - 现场出席股东及代理人5名，代表627,502,113股，占比57.6053%[9] - 现场及网络出席股东合计205名，代表652,267,981股，占比59.8788%[10][11] 议案审议 - 股东大会审议选举徐东伟、杨建新为董事议案[12] - 选举徐东伟为董事，同意649,994,593股，占比99.6514%[15] - 选举徐东伟为董事，中小投资者同意56,386,677股，占比96.1244%[15] - 选举杨建新为董事，同意649,876,758股，占比99.6333%[16] - 选举杨建新为董事，中小投资者同意56,268,842股，占比95.9235%[16]

董事会会议 - 2024年12月30日发会议通知，31日会议举行，应到7人实到6人[2] 人事变动 - 何毅敏退休辞董事长等职，张震因工作辞董事及总经理职[3][5] - 选举徐东伟、杨建新为董事候选人获全票通过[3] - 聘任杨建新为总经理获全票通过[5] 股东大会 - 提议2025年1月16日召开第一次临时股东大会审议选举董事议案[6]