河南安彩高科股份有限公司 董事会审计委员会审核意见 根据上海证券交易所关于信息披露的规定及《河南安彩高科股份有限公司审 计委员会实施细则》等相关规定，我们作为公司审计委员会委员，对公司第八届 董事会第十三次会议审议的以下事项发表审核意见： 一、关于公司 2023 年年度报告及摘要 审计委员会审议了公司 2023 年年度报告及摘要，认为公司 2023 年年度报告 公允地反映了公司本期的财务状况和经营成果，同意将其提交公司董事会审议。 二、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 公司向控股股东河南投资集团有限公司申请 2024 年 8,000 万元委托贷款额 度，能够增强公司资金实力，补充公司日常经营发展所需资金，不存在损害本公 司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时,关联董事 回避本议案表决，表决程序合法、合规。 五、关于会计估计变更的议案 本次会计估计变更是公司结合生产经营实际情况进行的合理变更，变更后的 会计估计更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，体现会计谨慎性原 则，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。同意公司本次会计估计变更 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | | | 关于河南安彩高科股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 联系电话： 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写 外，其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； :永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣化十度 A 应 Q 星 关于河南安彩高科股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024ZZAA1F0315 （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片 浮动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 河南安彩高科股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了河南安彩高科股份 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中原证券股份有限 公司关于河南安彩高科股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）、 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"）作为安彩高科的持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，出具本 报告书，具体内容如下： 2023年持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 申万宏源证券承销 | 中原证券股份有限 | 上市公司简称 | 安彩高科 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 保荐有限责任公司 | 公司 | | | | 保荐代表人 | 吴杏辉、花宇 | 王二鹏、武佩增 | 上市公司代码 | 600207 | | 报告年度 | | 2023年度 | 报告日期 | 2024年3月30日 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2021号）核准，河南安彩高科股份有限公司（以 下简称"安彩高科"或"公司"）向特定对象发行股票人民币普通股（A ...

关于河南安彩高科股份有限公司 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号官华大厦 A 座 9 层 telenhone: +86 (010) 6554 2288 certified public accountants Donachena District Re 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 关于河南安彩高科股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024ZZAA1F0316 河南安彩高科股份有限公司 河南安彩高科股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了河南安彩高科股份有限公司(以下简称安 彩高科公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年3月28日出具了XYZH/2024ZZAA1B0190号无保留意见 的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司 ...

关于河南安彩高科股份有限公司 2024 年度会计估计变更的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-5 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 信永中和会计师事务所 telenhone: 8 号宫华大厦 A 座 9 层 ShineWing Jonachena District Re certified public accountants 100027, P.R.China 关于河南安彩高科股份有限公司 2024年度会计估计变更的专项说明 XYZH/2024ZZAA1F0319 河南安彩高科股份有限公司 河南安彩高科股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的《河南安彩高科股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度会计估计变更事项的说明》(以下简称"会计估计变更事项说明")中所述的会计估 计变更事项执行了有限保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则对会计估计变更事项进行确认、计 量,按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定对会计估计变更事项相 关信息进行披露是贵公司管理层的责任,这种责任包括设计、执行、维护与编制和对外 披露会计估计变更事项说明相关的内部控 ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024—022 河南安彩高科股份有限公司 关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易为控股股东河南投资集团有限公司向河南安彩高科股份有 限公司提供 8,000 万元委托贷款额度，利率按当期 LPR 上浮 100bp。 截至 2023 年 12 月 31 日，河南投资集团有限公司向河南安彩高科股份 有限公司提供委托贷款的余额为 0 元。2023 年 3 月河南安彩高科股份有限公司 向河南投资集团有限公司申请 2023 年内最高不超过 1.8 亿元委托贷款额度。 本次关联交易不构成重大资产重组。 一、关联交易概述 为满足公司日常运营流动资金需求，河南安彩高科股份有限公司（以下简 称"公司"）拟向控股股东河南投资集团有限公司（以下简称"河南投资集 团"）申请 2024 年内 8,000 万元委托贷款额度，利率按当期 LPR 上浮 100bp， 额度内可循环使用。 截至本公告日，河南投资集团持有公司 ...

一、独立董事的基本情况 河南安彩高科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科""公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理规则》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规，独立客观、勤勉尽职地履行职责， 发挥自己的专业优势，积极参与董事会决策并发表明确意见，对公司经营发展 提供专业、客观的建议，保护公司和全体股东尤其是中小投资者的合法权益， 提高董事会决策的科学性，督促公司规范运作。现将 2023 年度履职情况汇报如 下： （一）独立董事情况 本人刘耀辉，硕士研究生学历。现任公司独立董事、北京中发前沿投资管 理有限公司创始合伙人、董事长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职 务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具 体情况公告如下： 证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024—020 河南安彩高科股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告 特此公告。 河南安彩高科股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 根据公司 2024 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证河南安彩高科 股份有限公司及子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，公 司及子公司 2024 年拟向银行申请总额不超过人民币 60 亿元银行综合授信额度， 用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承 兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资等。融资期限以实际签 署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授 ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024—019 河南安彩高科股份有限公司 关于预计 2024 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科""公 司"）全资子公司河南安彩光伏新材料有限公司、控股子公司焦作安彩新材料有 限公司、子公司安阳市安彩新能源科技有限公司。 截至本公告日，公司实际对外担保余额为 30,074.82 万元，占公司最近 一期经审计归属上市公司股东净资产的 9.67%。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范 运作和风险可控的前提下，公司累计为子公司提供 9.8 亿元担保额度（包含前期 已签订担保合同金额 5.21 亿元），包括河南安彩光伏新材料有限公司（以下简 称"安彩光伏新材料"）5 亿元担保额度，焦作安彩新材料有限公司（以下简称 "焦作安彩"）3 亿元担保额度，安阳市安彩新能源科技有限公司（以下简称"安 彩新能"）1.8 ...

河南安彩高科股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）相关要求，河南安彩高科股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事刘耀辉先生、王艳华 女士、张功富先生 2023 年度独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘耀辉先生、王艳华女士、张功富先生的任职经历及个人 签署的相关自查文件，上述三位独立董事 2023 年度均未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（2023 年 12 月修订）等规则中对于独立董事独立性的相关要求。 河南安彩高科股份有限公司董事会关于独立董事 独立性自查情况的专项报告 ...