1、鉴于本次激励计划首次授予部分激励对象中 7 名激励对象因离职自愿全 部放弃认购公司拟向其授予的 3.5 万股限制性股票。公司董事会根据本次激励计 划的规定及 2023 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划首次授予部分 激励对象名单及授予数量进行调整。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单（授予日）的核查意见 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等相关法律、法规、规章及规范性文件和《绿能慧充数字能源技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）首次授予部分 激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 调整后，公司本次激励计划首次授予部分的激励对象人数由 158 人调整为 151 人，首次授予部分限制性股票数量由 3,150.00 万股调整为 3 ...

独立董事针对《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对 象名单及授予数量的议案》发表独立意见：公司董事会对 2023 年限制性股票激 励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：临 2023-056 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 十一届十二次（临时）董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届十二次（临时） 董事会会议的通知。公司于 2023 年 11 月 13 日上午 10：00 以现场和通讯相结合 的方式召开了公司十一届十二次（临时）董事会会议，会议应到董事 7 名，实到 董事 7 名。会议由董事长赵彤宇先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会 议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本 次董事会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二三年十一月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | 4 | | 二、本次授予情况 | 5 | | 三、本次授予情况与股东大会通过的激励计划存在差异的说明 | 8 | | 四、本次授予条件成就情况的说明 | 9 | | 五、独立财务顾问意见 | 10 | | 六、备查文件及备查地点 | 11 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 绿能慧充、上市公司、公 | 指 | 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（证券简称：绿 | | --- | --- | --- | | 司、本公司 | | 能慧充；证券代码：600212） | | 股权激励计划、限制性股 | 指 | 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年限制性 | | 票激励计划、本激励计划 | | 股票激励计划（草案） | | 独立财务顾问报告、本报 | | ...

一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授 予数量的独立意见 公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授 予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"或"本激励计划"）的相关规定。本次调整内容在公司 2023 年第二次临 时股东大会对公司董事会的授权范围内，关联董事已根据相关法律法规及《公 司章程》的有关规定对该事项回避表决，调整程序合法、合规，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。因此，我们同意对本激励计划首次授予部分激励对 象名单及授予数量进行调整。 二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 独立董事关于十一届十二次（临时）董事会议相关事项的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定， 作为绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）现任的独立董事， 对于公司关于十一届十二次（ ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：临 2023-057 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 本公司及监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 十一届八次（临时）监事会决议公告 公司于 2023 年 11 月 10 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司 十一届八次（临时）监事会会议的通知。公司于 2023 年 11 月 13 日上午 11:00 以 现场与通讯结合的方式召开了公司十一届八次（临时）监事会会议，会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席邓院平主持。出席本次监事会会议的 监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议所作决议合法有效。本次监事会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励 对象名单及授予数量的议案》 监事会认为：公司董事会对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等相关法律 ...

营业收入 - 本季度营业收入258712190.43元同比增长389.81%年初至报告期末为511955935.90元同比增长198.94%主要因新能源业务充电桩销售收入增加[4][7] - 2023年前三季度营业总收入为511,955,935.90元2022年前三季度为171,257,390.90元[16] 净利润 - 本季度归属于上市公司股东的净利润21323144.98元本期新能源业务充电桩销售收入大幅增加利润提高同时单项计提坏账准备转回[4][8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润24919855.31元[4] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9346746.30元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10962171.96元[4] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-77961909.66元同比减少330.06%主要为购买商品接受劳务支付的现金相对增加[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计380499578.39元2022年前三季度为193899999.53元[19] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计458461488.05元2022年前三季度为160012669.70元[19] - 2023年前三季度经营活动产生现金流量净额-77961909.66元2022年前三季度为33887329.83元[19] 资产与所有者权益 - 本报告期末总资产1106450496.74元较上年度末增长100.70%主要是本期定向增发股份流动资产大幅增加[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益600946315.87元较上年度末增长337.83%主要是本期定向增发股份所致[5] 每股收益 - 本季度基本每股收益0.0379元/股[5] - 年初至报告期末基本每股收益0.0471元/股[5] 股本变动 - 2023年8月28日向特定对象发行股票新增股份153,500,000股登记完成后股份总数变更为665,197,213股[13] 营业成本与费用 - 2023年前三季度营业总成本为492,936,095.12元2022年前三季度为196,381,559.04元[17] - 2023年前三季度营业成本为392,184,739.89元[17] - 2023年前三季度销售费用为48,850,936.64元2022年前三季度为16,592,457.63元[17] - 2023年前三季度管理费用为28,531,503.03元2022年前三季度为33,330,991.53元[17] - 2023年前三季度研发费用为18,195,542.79元2022年前三季度为7,202,087.82元[17] - 2023年前三季度财务费用为1,139,207.11元其中利息费用为1,050,809.57元利息收入为193,748.86元[17] 其他收益 - 2023年前三季度其他收益为4,725,503.91元2022年前三季度为10,283,835.20元[17] 营业利润 - 2023年前三季度营业利润为23,738,849.76元2022年前三季度为 -18,508,652.53元[17] 投资活动现金流量 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计35431557.55元2022年前三季度为45964166.46元[20] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计7341945.95元2022年前三季度为65066532.61元[20] - 2023年前三季度投资活动产生现金流量净额28089611.60元2022年前三季度为-19102366.15元[20] 筹资活动现金流量 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计499381037.73元2022年前三季度为31000000.00元[20] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计176952094.21元2022年前三季度为16667516.01元[20] - 2023年前三季度筹资活动产生现金流量净额322428943.52元2022年前三季度为14332483.99元[20] - 2023年前三季度销售商品提供劳务收到现金338197389.20元2022年前三季度为145514190.93元[19]

上海市凤凰律师事务所 和资料，同时本所律师现场出席了本次股东大会，审查了出席现场会议股东的身 份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的监 票计票工作。 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：绿能慧充数字能源技术股份有限公司 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的 方式，现场会议于 2023 年 10 月 30 日（星期一）14 时 30 分在上海市浦东新区 耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室召开。上海市凤凰律师事务所（以 下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东大会，并根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》以及《绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临 2023－054 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于选举公司第十一届监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会主席魏煜炜女士因工作原因辞去公司监事及监事会主席职务。公司于 2023 年 10 月 30 日召开了 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选第十一 届监事会监事的议案》，同意补选邓院平先生为公司监事。 为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，公司于 2023 年 10 月 30 日召开十一届七次（临时）监事会议， 审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》，同意选举邓院平先生（简 历附后）为第十一届监事会主席，任期至本届监事会任期结束。 特此公告。 二〇二三年十月三十一日 1 附简历： 邓院平，男，汉族，1988 年 12 月出生，中共党员，本科学历，中国非执业 注册会 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 227,357,185 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.1789 | 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2023-053 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事3人，出席2人,魏煜炜女士因工作原因未能出席本次股东大会； 3、董事会秘书张谦出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长赵彤宇先生主持。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：临 2023-055 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开十一届五次（临时）董事会会议、十一届二次（临时）监事会会议，审议 通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案，并于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了相关公告。 三、结论 根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等有关 法律、法规及规范性文件的要求，公司针对 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划内幕 信息知情人进行了登记管理。公司就本次激励计划内幕信息知情人在激励计划草 案公告前 6 个月内，即 2022 年 10 月 2 ...