业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司无财务和非财务内控重大、重要及一般缺陷[15] 未来展望 - 2024年围绕新组织架构构建高效内控管理体系[17] 其他信息 - 董事长为赵彤宇，已获董事会授权[18]

业绩总结 - 2023年度利润总额1442.27万元，归母净利润1741.16万元[3] - 上年未分配利润 - 94556.82万元，本次可供分配利润 - 92815.66万元[4] 未来展望 - 预计西安子公司2024年度日常关联交易金额约6200万元[4] 其他新策略 - 2023年不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] 议案表决 - 多项议案同意票数3票，反对0票，弃权0票[2][3][4]

(一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2024-016 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

融资担保 - 全资子公司拟申请不超90,000万元融资授信额度[2] - 公司为子公司授信额度内贷款提供连带责任保证担保[2] 决策程序 - 2024年4月12日董事会会议审议通过相关议案[3] - 议案需提交2023年度股东大会审议[4] 相关意见 - 保荐人认为担保额度事项程序合规[5][6] - 国金证券对担保额度事项无异议[7]

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2023 年度财务及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对中兴华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情 况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1.基本信息 2022 年审计业务收入（经审计）：135,088.59 万元 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62 首席合伙人：李尊农、乔久华 2022 年度末合伙人数量：170 人 2022 年度末注册会计师人数：839 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：463 人 2022 年收入总额（经审计）：184,514.90 万元 4、项目成员信息 2022 年证券业务收入（经审计）：32,011.50 万元 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （金喆） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 制度的规定，作为绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促 进公司规范运作，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东， 尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人金喆，1982 年 9 月出生，中共党员，法学硕士。历任中伦律师事务所 上海分所律师，英国罗夏信律师事务所上海代表处律师，英国其礼律师事务所上 海代表处资深律师，上海市锦天城律师事务所资深顾问律师，常春藤资本法务总 监兼合规负责人，现任上海市锦天城律师事务所资深律师，2019 年 12 月至今任 绿能慧充数字能源技术股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 任期内，本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董 ...

人事变动 - 邓院平因工作辞监事会主席、监事职务，自新监事选出生效[2] - 会议补选魏煜炜为第十一届监事会监事候选人，议案待审议[2] 人员信息 - 魏煜炜1989年12月生，硕士，任湖州市景宏实业投资有限公司监事[4] 会议情况 - 公司2024年4月12日召开第十一届第九次监事会议[2]

一、 日常关联交易基本情况 西安子公司 2024 年度日常关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为绿能慧 充数字能源技术股份有限公司（以下简称"绿能慧充"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规和规范性文件的相关规定，对绿能慧充预计西安子公司 2024 年度日常 关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意见： 根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司与外部参股公司签署的相关日 常经营协议，预计西安子公司与参股公司 2024 年度发生日常关联交易的金额约 为 6,200 万元。 国金证券股份有限公司 关于绿能慧充数字能源技术股份有限公司预计 四、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：绿能慧充预计西安子公司 2024 年度日常关联交易事 项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，相关程序符合《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 ...

绿能慧充董事会关于 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，绿能慧充数字能源技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止 的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准绿能慧充数字能源技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2208 号）核准，公司于 2023 年 8 月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）153,500,000 股，每股发行价 2.95 元，募集资金总额为 452,825,000.00 元，扣除发行手续费 人民币 14,296,923.50 元（不含税）后，募集资金净额为 438,528,076.50 元。 本次募集资金已 ...

业绩数据 - 2023年度西安子公司营收65,047.22万元、归母净利润1,741.16万元[9] - 截至2023年12月31日，西安子公司资产总额129,344.75万元、负债总额69,418.29万元、净资产59,661.67万元[9] 授信担保 - 西安子公司拟申请不超9亿元综合授信额度[2][4] - 公司将为其提供不超9亿元连带责任保证担保[2][5] - 截至公告披露日，实际担保金额27,400万元[13] 其他情况 - 西安子公司资产负债率59.91%，公司持股100%[6] - 申请及担保事项已通过董事会审议，待股东大会审议[5]