绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》）"《上市公司治理准则》、《绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本工作细则考核对象中所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书及由董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中有 2 名为独立董事。薪酬 与考核委员会设主任委员一名，负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，由独 立董事委员担任。薪酬与考核委员会委员 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资的管理，保障对外投资的保值、增值，维护公司及股东的合法利益，实 现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件以及《绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 对外投资管理制度 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 第四条 公司投资管理应遵循的基本原则：投资行为必须符合国家有关法规 及产业政策，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于增强公司竞争力，有利 于公司的可持续发展，并有预期的投资回报。 第二章 对外投资管理的组织机构 第五条 公司股东会、董事会、董事长拥有公司对外投资的审批权，各自在 其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。 第六条 公司对外投资的审批严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定的权限履行审批程序。 董事长的审批权限不能超出董事会的授权。董 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者 意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守 底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员不 得在投资者关系管理活动中出现下列情形： 第一条 为了加强绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公 众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，保证内部审计质量，充分发挥内部审计作用，根据中国《内部 审计基本准则》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《企业内部控制基本规范》 其他相关法律法规以及《绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等内部规章制度，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各部门、所属子公司及对公司具有重大影响 的参股公司财务收支、业务活动、内部控制和风险管理实施的独立、客观的监 督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度适用于公司各部门、所属子公司及对公司具有重大影响的参 股公司。 第二章 内部审计机构和人员 第七条 公司为审计工作正常开展提供必要条件，内审部履行职责所需经费， 应给予保障并列入公司预算。 第八条 内部审计人员与办理的审计事项或者与被审计部门有利害关系的， 应当回避。 第三章 内部审计机构职责和权限 第九条 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 募集资金管理办法 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。募集资金投资项目通过公 司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制 的其他企业遵守本办法。 第五条 公司董事会建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监 督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、 风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。公司董事会应当持续关注募 集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 ...

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价9.01元 单日下跌0.77% [1] - 换手率7.43% 成交量38.26万手 成交金额3.43亿元 [1] - 主力资金净流出6639.33万元 占成交额19.36% 其中超大单净流出5678.19万元（占比16.56%）大单净流出961.14万元（占比2.8%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出3104.35万元 占成交额9.05% [1] - 小单资金净流入3534.98万元 占成交额10.31% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入2.01亿元 同比增长31.33% [1] - 归属净利润698.45万元 同比增长7.19% 扣非净利润741.72万元 同比增长11.18% [1] - 流动比率1.238 速动比率1.039 资产负债率68.40% [1] 企业基本信息 - 公司全称为绿能慧充数字能源技术股份有限公司 成立于1992年 总部位于临沂市 [1] - 属于电气机械和器材制造业 注册资本70426.7213万元人民币 实缴资本19179.63万元人民币 [1] - 法定代表人尹雷伟 [1] 商业运营动态 - 对外投资企业14家 参与招投标项目60次 [2] - 拥有行政许可5个 [2]

低空经济概述 - 低空经济指在距地平面垂直距离1000米以下空域内，以有人和无人驾驶航空器为载体，融合载人、载物等多种场景飞行活动的综合经济形态 [1] - 相关产品包括无人机、eVTOL（电动垂直起降飞行器）、直升机等 [1] - 崛起源于传统地面交通压力、经济转型需求及应急救援等领域的升级需求 [1] 政策支持 - 2024年政府工作报告首次将低空经济列为"新增长引擎"，2025年进一步强调"安全健康发展" [1] - 国家发改委设立低空经济发展司，统筹发展战略与空域管理改革 [14] - 《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》等法规实施，为行业规范发展提供保障 [1] - 全国30个省（区、市）将低空经济纳入政府工作重点 [1] 市场规模 - 2023年中国低空经济规模达5059.5亿元，增速33.8% [2] - 预计2026年突破万亿元，达10644.6亿元 [2] - 2024年投融资事件达139起，金额321.04亿元 [2] - eVTOL投融资金额同比增长310% [2] 行业特征 - 企业数量超8000家且持续增长 [2] - 民用无人机实名登记数达198.7万架 [47] - eVTOL产业规模快速提升，2024年预计达32亿元 [47] - 低空空域管理改革历经二十年推进，逐步下放管理权限至地方 [2] 区域发展 - 广东、江苏、浙江等为第一梯队 [2] - 长三角构建城际"空中走廊"，推动交通一体化 [61] - 珠三角通过立法推动空域管理改革，为低空飞行商业化提供制度保障 [62] - 成渝经济圈聚焦山地特色与产业协同 [62] 全球格局 - 低空经济发展主要集中在北美、亚太和欧洲三大区域 [64] - 中美两国处于领先地位 [64] - 美国拥有5000多个通用航空机场，在册航空器数量稳定保持在20万架以上 [64] - 中国在通用航空和无人机领域具备与美国相当的优势 [64] 产业链 - 上游包括原材料及零部件，如钢材、铝合金等关键原材料，以及芯片、电池等零部件 [70] - 中游涵盖低空经济核心部分，包括无人机、航空器等低空产品 [70] - 下游涉及低空经济+物流、农业、旅游、消防等多个领域 [70] 核心技术领域 - 宁德时代与峰飞航空签署战略投资与合作协议，独家投资数亿美元 [74] - 万丰奥威全资子公司以1000万欧元收购德国eVTOL企业Volocopter核心资产 [76] - 英搏尔与亿航智能合作，负责向其提供满足技术指标要求的电机产品 [79] - 宗申动力积极布局无人机及eVTOL动力链建设 [80] 整机制造与运营服务 - 亿航智能EH216-S是全球首个三证齐全的eVTOL飞行器 [91] - 2025年3月28日，亿航智能取得全球首张民用无人驾驶航空器运营合格证 [91] - 2024年，亿航智能交付216架EH216系列航空器，营收4.56亿元人民币 [91]

股价及交易数据 - 截至2025年8月11日收盘 公司股价报收于10 04元 下跌0 2% [1] - 当日换手率10 21% 成交量52 54万手 成交金额5 28亿元 [1] - 主力资金净流出1672 35万元 占成交额3 17% 其中超大单净流出1729 53万元(占比3 27%) 大单净流入57 18万元(占比0 11%) [1] - 中单净流出331 10万元(占比0 63%) 小单净流入2003 45万元(占比3 79%) [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入2 01亿元 同比增长31 33% [1] - 归属净利润698 45万元 同比增长7 19% [1] - 扣非净利润741 72万元 同比增长11 18% [1] - 流动比率1 238 速动比率1 039 资产负债率68 40% [1] 公司基本信息 - 公司全称为绿能慧充数字能源技术股份有限公司 成立于1992年 位于临沂市 [1] - 属于电气机械和器材制造业 注册资本70426 7213万人民币 实缴资本19179 63万人民币 [1] - 法定代表人尹雷伟 [1] 商业活动 - 对外投资14家企业 参与招投标项目57次 [2] - 拥有行政许可5个 [2]

战略合作 - 绿能慧充与新疆商贸物流集团签订战略合作协议 在新能源和低空经济领域开展合作 [1] - 合作将覆盖喀什 和田 阿克苏 克州 伊犁 塔城六个重点地区 [1] - 双方计划共同搭建物流和应急无人机机队基地 [1]

战略合作协议签订基本情况 - 绿能慧充与新疆商贸物流集团签订《战略合作协议》，围绕新能源充电桩、储能及重载无人机领域展开全面合作 [3] - 协议签署时间为2025年8月5日，以书面方式完成，暂不涉及具体交易金额 [6] - 新疆商贸物流为国有独资企业，注册资本1000亿元人民币，成立于2023年5月，经营范围涵盖物流、运输、仓储、供应链管理等多元化领域 [4][5] 合作方向与具体内容 - **新能源领域**：双方将共建新能源汽车充电场站，并在商贸物流仓库部署分布式储能系统，绿能慧充提供交直流充电桩及超快充充电堆技术支持 [9] - **无人机领域**：绿能慧充控股子公司中创航空将向新疆商贸物流供应42架重载纵列式双旋翼无人直升机，分六个机队部署于南疆和北疆重点地区，配套建设维修车间、备件库等设施 [10] - **远期规划**：合作深入后可能推进资本层面合作，但未明确具体时间表 [11] 合作目标与战略意义 - 整合新疆商贸物流的区位资源与绿能慧充的技术优势，推动新能源产品在新疆规模化落地，并构建覆盖全疆的低空物流网络 [7][10] - 合作聚焦新疆十大产业集群发展需求，旨在促进产业升级与区域经济高质量发展 [7][12] 协议执行与影响评估 - 协议为框架性约定，不具强制法律约束力，具体实施需后续签订正式协议 [2][12] - 短期内对经营业绩无重大影响，长期效益取决于项目推进情况 [12]