审计委员会构成 - 公司第十一届董事会审计委员会由3名成员组成，江日初任主任委员[1] 审计会议情况 - 2023年审计委员会共召开5次会议[2] 审计相关决策 - 2023年4月续聘和信会计师事务所，6月获股东大会通过[7][8] - 2023年7月建议变更审计机构为中兴华，8月获股东大会通过[9] 审计评价 - 认为和信2022年度审计勤勉尽责，报告公正客观[3] - 认为公司财报及定期报告财务信息真实准确完整[4] - 认为公司内控管理体系合理完整有效[5] 关联交易审议 - 2023年4月审议通过西安子公司2023年度日常关联交易议案[10]

督导情况 - 督导期为2023年8月29日至2023年12月31日，保荐机构于2024年4月8日现场检查[3] 公司运营 - 董事等履职合规，治理机制有效[6] - 按规定披露信息，确保重大信息真实准确[8] - 资产完整，人员等独立，无资金被非经营性占用[10] 资金与交易 - 非公开发行股票募资存放使用合规[12] - 关联交易合理公平，无未经审批重大关联交易[14] 其他事项 - 督导期内无对外担保和其他重大对外投资[17][19] - 经营模式未变，经营良好，盈利能力稳定[21] - 现场检查未发现需报告事项[24]

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 2023 年 7 月 21 日，公司召开第十一届董事会第八次（临时）会议，以全 票同意审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事 务所作为本公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。该议案于 2023 年 8 月 7 日经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事对上 述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。公司关于会计师事务所聘任的 标准、方式和审议程序合法合规。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和绿能慧充数字能源技术股份有限 公司(以下简称"公司")的《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 12 日 绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，绿能慧充数字 能源技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事江日初、 李炜、金喆的独立性意见进行评估并出具以下意见： 经核查独立董事江日初、李炜、金喆的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

关联交易 - 预计西安子公司2024年度与参股公司日常关联交易金额约为6200万元[1] 议案审议 - 2024年4月12日独立董事专门会议等审议通过相关议案[3][4][5] - 本项议案需提交公司2023年度股东大会审议[5]

(一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2024-016 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

人事变动 - 邓院平因工作辞监事会主席、监事职务，自新监事选出生效[2] - 会议补选魏煜炜为第十一届监事会监事候选人，议案待审议[2] 人员信息 - 魏煜炜1989年12月生，硕士，任湖州市景宏实业投资有限公司监事[4] 会议情况 - 公司2024年4月12日召开第十一届第九次监事会议[2]

业绩总结 - 2023年度利润总额1442.27万元，归母净利润1741.16万元[3] - 上年未分配利润 - 94556.82万元，本次可供分配利润 - 92815.66万元[4] 未来展望 - 预计西安子公司2024年度日常关联交易金额约6200万元[4] 其他新策略 - 2023年不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] 议案表决 - 多项议案同意票数3票，反对0票，弃权0票[2][3][4]

募集资金情况 - 2023年8月非公开发行153,500,000股，每股2.95元，募资452,825,000元，净额438,528,076.5元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入368,497,038.77元，本年度使用同额[5] - 截至2023年12月31日，余额70,830,393.89元，利息净额799,356.16元[5] 其他情况 - 变更用途募资总额为0元，比例0.00%[18] - 补充流动资金项目期末累计投入进度84.03%[18] - 公司不存在变更募投项目等情况，信息披露合规[7][8]

会议召开 - 2023年度召开董事会12次，股东大会4次[4] - 2023年10月30日召开第二次临时股东大会审议限制性股票激励计划议案获通过[8] - 2023年8月7日召开第一次临时股东大会审议通过聘任审计机构[19] 股票相关 - 非公开发行股票项目2022年9月获审核通过及核准批文，2023年7月报送发行材料[15] - 2023年7月审议通过变更非公开发行股票项目会计师事务所及签字会计师议案[15] - 2023年11月调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量[22] - 2023年11月确定为2023年限制性股票激励计划首次授予日[23] - 以2023年11月13日为首次授予日，向151名激励对象授予3146.50万股限制性股票[23] 审计机构变更 - 2023年7月审议通过将年度审计机构由和信变更为中兴华[18] 独立董事 - 独立董事李炜自2023年6月30日起任职[2] - 2023年度修订《独立董事工作制度》，未召开专门会议[7] - 2024年独立董事将继续履行职责促进公司发展[25] 其他 - 独立董事认为财务报告及定期报告财务信息真实、完整、准确[16] - 报告期内内部控制管理体系合理、完整、有效[17] - 任期内未发生应披露关联交易，未变更或豁免承诺[13][14] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[20] - 报告期内未因非会计准则变更原因作出会计政策或估计变更[20] - 任期内未提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员[21] - 2023年度董事及高级管理人员薪酬符合制度，披露与实际发放相符[21]