会议信息 - 公司第十一届董事会于2023年11月20日决议召集本次股东大会，11月21日发布通知[4] - 本次股东大会现场会议于2023年12月6日15时召开，网络投票时间为当天9:15至15时[5] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共19人，持有有效表决权股份228806485股，占公司股份总数的34.3967%[6] - 中小投资者15人，代表有效表决权股份5026000股，占公司股份总数的0.7555%[7] 议案表决 - 关于公司投资建设咸阳研发及生产制造基地项目的议案表决通过，同意228313685股，占比99.7846%[11][12]

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2023-065 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 228,806,485 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.3967 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长赵彤宇先生主持。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 1 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议事规则 为维护全体股东的合法权益，确保 2023 年第三次临时股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规 定，特制定本次会议的议事规则： 一、本次股东大会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。 1、法人股东： 由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执 照复印件（加盖公章）和股票账户卡； 由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的 营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的法定代表人依法 出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的委托书原 件。 2、自然人股东： 个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托 代理人出席会议的，代理人除出示委托人身份证原件及委托人股票账户卡（持 ...

市场扩张和并购 - 公司2023年10月13日董事会及10月30日股东大会通过增加西安子公司注册资本议案[2] - 绿能慧充完成工商登记并换发营业执照[2] - 绿能慧充注册资本由1亿增至3亿，增幅200%[2]

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：临 2023-061 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 十一届十三次（临时）董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届十三次（临时）董事 会会议的通知。公司于 2023 年 11 月 20 日上午 10：00 以通讯方式召开了公司十 一届十三次（临时）董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董 事长赵彤宇先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过 了以下议案： 1、审议并通过《关于公司投资建设咸阳研发及生产制造基地项目的议案》。 为满足企业发展需要，公司拟与咸阳经济技术开发区管理委员会签订《绿能 慧充咸阳研发及生产制造基地项目投资合同》，公司计划在咸阳经济技术开发区 投资建设"咸阳研发及生产制造基地项目"，项 ...

业绩总结 - 2022年度公司营业收入28,640.25万元，归母净利润 -9,654.04万元[6] - 2023年1 - 9月公司营业收入51,195.59万元，归母净利润2,491.99万元[6] - 2022年末公司资产总额55,129.32万元，负债总额41,090.46万元，净资产14,038.86万元[6] - 2023年9月末公司资产总额110,645.05万元，负债总额50,298.76万元，净资产60,346.29万元[6] 项目投资 - 咸阳研发及生产制造基地项目净用地约200亩，总投资约15亿元[2] - 项目一期占地100亩，投资7.5亿元，建筑面积8万㎡；二期占地100亩，投资7.5亿元，建筑面积8.5万㎡[2] 资金情况 - 截至2023年三季度末，公司货币资金余额为41,134.10万元[3] 项目其他信息 - 项目运营主体注册资金不少于5000万元，经营期限不低于20年[7] - 项目总用地约268.6亩，净用地约200亩，代征绿地约27.9亩，代征道路约40.7亩[8] - 项目建设周期24个月，一期、二期取得施工许可证后12个月建成投产[7]

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：临2023-063 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 6 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投 ...

激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由158人调整为151人[1][6] - 首次授予限制性股票数量由3150.00万股调整为3146.50万股[1][6] - 激励计划授予的限制性股票总数由3937.00万股调整为3933.50万股[1][6] 事件时间 - 2023年4月20日召开董事会和监事会会议审议激励计划议案[2][3] - 2023年4月21 - 30日对首次授予激励对象内部公示[4] - 2023年10月30日股东大会审议通过激励计划议案[4] - 2023年11月13日董事会和监事会会议审议通过调整及授予议案[5] 其他情况 - 7名激励对象因离职放弃认购3.5万股限制性股票[6]

广东华商律师事务所 关于 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整 及首次授予事项的 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二三年十一月 深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦21A-3层、第22A、23A、24A、25A、26层 | 释义 | | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一节 律师声明 | | | | 4 | | 第二节 正 文 | | | | 6 | | 一、本次调整及首次授予的批准与授权 | | | | 6 | | 二、本次调整的具体内容 | | | | 7 | | 三、本次激励计划首次授予事项 | | | | 8 | | （一）本激励计划的首次授予日 | | | | 8 | | （二）本次授予的授予对象、授予数量与授予价格 | | | | 9 | | （三）本次授予的授予条件 | | | | 9 | | 四、结论意见 | | | | 11 | 释义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 绿能慧充、公司、 上市公司、本公司 | 指 | 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 | | --- | ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临 2023-059 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示： 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开十一届十二次（临时）董事会会议和十一届八次（临时）监事会会议， 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会 认为《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"或"《激励计 划》"）规定的授予条件已经成就，同意确定 2023 年 11 月 13 日为首次授予日， 向 151 名激励对象首次授予限制性股票 3,146.50 万股，授予价格为 4.39 元/股。 现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 20 日，公司召开十一届五次（临时）董事会会议 ...