董事会会议 - 浙江亨通控股九届三十次董事会2月6日发通知，2月11日通讯召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人，审议通过两项议案[1] 人员聘任 - 同意聘任姬会爽为总工程师，任期至本届董事会届满[1] - 同意聘任李俊国为运营总监，任期至本届董事会届满[3] 人员信息 - 姬会爽1982年生，现任多职，未持股，无关联关系[4] - 李俊国1977年生，现任亨通（内蒙古）生物科技负责人，未持股，无关联关系[4][5]

担保信息 - 公司为亨通铜箔提供1亿元连带责任保证担保，无反担保[2][5] - 2026年度为亨通铜箔担保额度不超15亿元，本次在额度内[6] - 担保协议保证金额1亿，期间至债务履行期满后三年[9] 亨通铜箔情况 - 亨通铜箔是公司全资子公司，持股100%[7] - 2025年9月30日资产200179.76万元，负债159153.01万元[8] - 2025年1 - 9月营收87090.93万元，净利润 - 5294.73万元[8] 整体担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额63664.58万元，占24年度经审计净资产18.64%，无逾期担保[3][13]

会议信息 - 现场会议2026年2月11日13:00开始[4] - 网络投票2026年2月11日进行[4] - 会议地点为浙江湖州德清县公司会议室[5] 章程修订 - 拟修订《公司章程》，增总工程师和运营总监[9] - 设总裁等职位，由董事会聘任或解聘[9] - 修订需提交股东会审议[9] - 提请授权办理章程备案[9]

公司治理与章程修订 - 公司董事会于2026年1月26日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案 [1] - 该修订议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并以工商登记机关最终核准结果为准 [1] - 董事会会议应出席董事9人，实际出席9人，关于修订《公司章程》的议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [18][20] 临时股东会安排 - 公司定于2026年2月11日召开2026年第一次临时股东会，现场会议于当日13点00分在浙江省湖州市德清县公司会议室召开 [4] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2026年2月11日9:15至15:00 [4][6] - 本次股东会审议的议案中，议案1为特别决议议案，但无需要对中小投资者单独计票或关联股东回避表决的议案 [7] 股权投资基金管理 - 公司参与投资的“德清人民网融媒贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）”原定存续期限为6年，自2019年6月14日成立起算 [26][29] - 鉴于所投项目尚未全部退出，经全体合伙人协商，该合伙企业的存续期限拟延长至2026年12月31日 [30] - 延长合伙企业存续期限的议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过 [31]

公司基本信息 - 公司1999年8月20日首次发行3500万股人民币普通股，11月16日在上海证券交易所上市[10] - 公司注册资本为297438.1224万元[10] - 公司已发行股份总数为297438.1224万股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[24] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[26] 股东权益与义务 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[37] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[45] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[63][64] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[76] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[84] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不超公司董事总数的1/2[77] 财务与分红规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[119] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[123]

市场扩张和并购 - 公司2019年5月9日同意与子公司及人民厚朴发起设立融媒贰号[1] 数据相关 - 融媒贰号认缴金额14200万元，实缴1110万元[1][2] - 公司认缴14000万元，实缴1000万元[1] 未来展望 - 融媒贰号存续期限拟延长至2026年12月31日[3] - 延长存续期限对公司财务及经营无重大不利影响[4]

公司章程修订 - 2026年1月26日董事会通过修订《公司章程》议案[2] - 新增总工程师和运营总监[2] - 设总裁1名、副总裁1 - 9名等[2] 后续流程 - 修订事项需提交股东会审议[2] - 提请授权办理备案，以工商核准为准[2][3]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月11日13点在浙江湖州德清县公司会议室召开[3] - 采用现场和网络投票结合，网络投票系统为上交所系统，时间2月11日[5][6] - 审议关于修订《公司章程》的议案，已在指定媒体和网站披露[9][10] 时间安排 - 股权登记日为2026年2月5日[15][16] - 参会登记时间为2月9 - 10日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[19] 联系信息 - 联系地址为浙江湖州德清县公司地址，联系人杨钧皓，电话0572 - 8219166等[20]

董事会会议信息 - 公司第九届董事会第二十九次会议2026年1月21日发通知，1月26日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案表决结果 - 修订《公司章程》议案同意9票，反对0票，弃权0票[1] - 延长基金存续期限议案同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 召开2026年第一次临时股东会议案同意9票，反对0票，弃权0票[2] 后续安排 - 修订《公司章程》议案需提交公司股东会审议[2]

公司主营业务 - 公司主营业务包括电解铜箔、生物兽药、饲料添加剂的生产与销售及热电联供等相关业务 [1]