会议与决策 - 2024年召开9次董事会和5次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 董事会审议通过多份报告及内控评价报告[12][13] - 审议通过续聘审计机构、员工持股计划等议案[13][14] 关联交易 - 收购亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司49%股权[9] - 子公司向关联方转让资产，交易定价公允[10] - 预计2025年度日常关联交易及签署金融服务协议[11] 人事变动 - 聘任景霞女士为公司董事会秘书[16] - 提名陆春良先生为非独立董事候选人[16] 合规情况 - 独立董事履职尽责，现场工作累计不少于15日[7][17] - 公司内控体系符合要求，关联交易程序合规[12][13]

会议召开情况 - 2024年度召开9次董事会和5次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年度董事会提名、薪酬与考核委员会各召开2次会议，独立董事均出席[6] - 2024年度独立董事专门会议召开4次，独立董事均出席[6] 公司交易与合作 - 收购亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司49%股权，优化产业布局[10] - 子公司浙江拜克生物向关联方转让资产，优化资源配置[11] - 预计2025年度日常关联交易符合实际，定价公平[12] - 与亨通财务签署《金融服务框架协议》，优化财务管理[12] 报告与审计 - 审议通过2023 - 2024年多份报告及2023年度内控评价报告[13] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构并支付2023年度报酬[14] 公司决策 - 审议通过2024年员工持股计划草案等[15] - 审议通过聘任景霞为董事会秘书[17] - 审议通过提名陆春良为非独立董事候选人[17] 其他情况 - 2024年度独立董事现场工作累计不低于15日[8] - 董事和高管薪酬结合行业和地区水平制定[18] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 报告期内无重大会计政策变更或差错更正[15] - 董事会审议关联交易程序合规[13] - 内部控制体系符合要求且有效[14]

公司治理 - 2024年召开9次董事会和5次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年董事会审计委员会召开7次，独立董事均出席[6] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开2次，独立董事均出席[6] - 2024年独立董事专门会议召开4次，独立董事均出席[6] - 2024年度独立董事现场工作累计不低于15日[7] 关联交易 - 收购亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司49%股权，定价合理[9][10] - 子公司浙江拜克生物向关联方转让资产，定价公允[10] - 2024年第四次独立董事专门会议通过两项关联交易议案[11] 报告审议 - 董事会审议通过2023年度及2024年各期报告和内控评价报告[13] - 审计委员会和董事会审议通过续聘审计机构及支付报酬议案[13] 其他决策 - 薪酬与考核委员会和董事会审议通过2024年员工持股计划议案[14] - 提名委员会和董事会审议通过聘任董事会秘书议案[15] - 董事会审议通过选举非独立董事候选人议案[15] 合规情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 报告期内无会计准则外会计政策等变更情形[14] - 2024年董事和高管薪酬制定利于公司发展[16] - 2024年独立董事履职维护公司和股东权益[17]

业绩相关 - 截至2024年末，公司总资产45.02亿元[13] - 全年累计投入环保及安全运营费用超2500万元[41] - 2024年公司及旗下子（控）公司对外捐赠25万元[51] 用户数据 - 员工人数817人[13] 未来展望 - 公司继续收购亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司49%股权，使其成为全资子公司[37] 新产品和新技术研发 - 2024年公司具备6微米铜箔和4.5微米铜箔生产能力并实现量产[13] - 截至报告期末，公司拥有各类有效专利54项，其中发明专利32项，实用新型专利22项[33] 市场扩张和并购 - 公司继续收购亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司49%股权，使其成为全资子公司[37] 其他新策略 - 2024年公司召开5次股东大会、9次董事会、6次监事会，全部议案均获通过及执行[16] - 2024年公司共披露临时公告66份，定期报告4份[17] - 公司在2024年修订完善《对外投资管理制度》等规范性制度[20] - 公司于2024年6月12日完成回购股份56,088,593股注销以减少注册资本[29] - 公司针对股东诉求强化信息披露、开展线上交流会等[25] - 公司针对客户诉求举办客户满意度调查、完善质量保障体系等[25] - 公司针对员工诉求通过工会组织、完整培训体系等保障权益[26] - 公司针对政府诉求依法运营、参与行业协作、响应政策等[26] - 公司针对供应商诉求规范化管理、定期交流等[26] - 公司贯彻绿色发展理念，开展节能降耗、减排活动[37] - 公司全面推行绿色生产，对多个项目进行优化改造[41] - 公司持续开展整治提升和清洁生产工作，多次组织应急演练[42] - 公司坚持以人为本，构建和谐劳动关系，完善员工福利[44] - 公司重视员工职业健康，组织定期体检，发放高温津贴[47] - 公司积极推行科学有效的薪酬体系，细化绩效考核标准[48] - 公司完善企业培训体系，搭建人才培养平台[49]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备总计29173440.33元[2] - 2024年度金融资产公允价值变动总计 -20588374.82元[2] - 本次使公司本期利润总额减少44209486.25元[10] 数据详情 - 坏账准备15775498.62元，含应收账款13887578.52元等[2][4] - 存货跌价准备10098628.97元，含库存商品9107511.43元等[2][6] - 固定资产减值准备1903247.74元，涉及机器设备[2][8] - 在建工程减值准备1396065元[2][8] 其他情况 - 部分应收款因汇率变动原值增加5552328.90元，汇兑收益同额[4] - 审计、监事会认为相关操作符合规定[10]

浙江亨通控股股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及上海 证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司董事会就公司在任 独立董事汪明朴先生、郦仲贤先生、麻国安先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事汪明朴先生、郦仲贤先生、麻国安先生的任职经历、签署的 相关声明与承诺和相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理 办法》第六条不得担任独立董事的情形。上述独立董事未在公司担任除独立董事 以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 浙江亨通控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

浙江亨通控股股份有限公司董事会审计委员会 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规的要求，浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告如下： （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）成立于 2011 年 7 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性 大型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二 十位。天健事务所拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商 投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 761 家，占全国市场 份额的 13%，位列全国第一。2021 年至 2023 年期间，天健事务所三年合计 IPO 过会家数、三年合计已发行家数以及三年在会 ...

浙江亨通控股股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，浙江亨 通控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将董事会审计委员会2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事郦仲贤先生、董事吴燕女士及独立 董事汪明朴先生三名成员组成，由会计专业人士郦仲贤先生担任主任委员。公司 审计委员会构成符合《董事会审计委员会工作细则》的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度，董事会审计委员会会议审议情况如下： （一）2024年1月16日召开公司董事会审计委员会2024年度首次会议，会议 审议通过了《2023年年度业绩预告》，同意提交公司董事会审议。 （二）2024年4月18日召开公司董事会审计委员会2024年度第二次会议，会 议审议通过了公司《董事会审计委员会2023年度履职报告》《关于天健会计师事 务所（特殊普通合伙）从事本公司2023年度审计工 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-023 浙江亨通控股股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则， 不会影响公司的独立性，不会使上市公司对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开第九 届董事会第七次会议和第九届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于预计2024 年度日常关联交易的议案》。该议案于2023年12月28日经公司2023年第五次临时股 东大会审议通过，内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-075）、《2023年第 五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-083）。 （二）2024年日常关联交易预计及执行情况（经审计） 单位： ...

关于浙江亨通控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江亨通控股股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0572-8219166 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明……………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………第３页 इमें इ ： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6330 号 浙江亨通控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江亨通控股股份有限公司(以下简称亨通股份公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的亨通股份公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对 ...