重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 100,000 万元和美元 10,000 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括但 不限于低风险类短期理财产品、结构性存款、固定收 | | | 益凭证等） | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 11 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。本议案尚需提交公司股东会审 议批准。 证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-065 浙江亨通控股股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别风险提示 公司及控股子公司拟投资的理财产品安全性高、流动性好、风险较低，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资的预期收益会受到市场风险、政 策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，理财的实际收益存在不 确定性。敬请广大投资者谨 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-066 浙江亨通控股股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-060 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议 通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2025 年 12 月 11 日以通 讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案： 一、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 （一）公司及控股子公司与河北圣雪大成制药有限责任公司及其控制的企业发生 的日常关联交易事项 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陆黎明先生回避表决。 （二）公司及控股子公司与江苏亨通光电股份有限公司及其控制的企业发生的日 常关联交易事项 浙江亨通控股股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔巍先生、陆春良先生、 张荆京先生、吴燕女士回避表决。 ...

浙江亨通控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 二○二五年十二月二十二日 1 浙江亨通控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 会 议 议 程 浙江亨通控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 | 非累积投票议案 | | | --- | --- | | 序号 1 关于修订《公司章程》的议案 | 议案名称 | 四、股东代表发言及解答 五、对审议的议案进行投票表决 六、监票、计票 七、主持人宣布表决结果 时 间： 1、现场会议时间：2025 年 12 月 22 日下午 13:00 开始 2、网络投票时间：2025 年 12 月 22 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 地 点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室 主要议程： 一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况 八、律师宣读法律意见书 九、主持人宣布大会结束 2 二、推举计票和监票人员 三、 ...

业务额度 - 2024年7月12日至2025年7月11日，期货和衍生品交易保证金等不超5000万元，日最高合约价值不超25000万元[4] - 2025年7月11日至2026年7月10日，上述金额分别调整为不超7500万元和37500万元[5] 业务损益 - 2025年1月1日至12月4日，套期保值业务投资4550万元，确认损益及浮动亏损 - 2027.82万元，占比 - 10.70%[7] - 同期期货、期权套期保值业务合计损益 - 2027.82万元[8] - 截止2025年12月4日，未平仓套期保值业务浮动损益 - 638.68万元[8] 业务策略 - 建立《期货套期保值业务管理制度》规范交易[9] - 套期保值与经营匹配，以保值原则调整策略[9] - 严格控制资金规模，在授权额度内用保证金[9] - 与合法资质机构交易，规避法律风险[9]

公司治理与章程修订 - 公司于2025年12月4日召开第九届董事会第二十六次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议并通过了关于修订《公司章程》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 本次《公司章程》的修订是根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规并结合公司实际情况进行，修订事项尚需提交公司股东会审议 [1][3] - 公司计划于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，其中网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月22日9:15至15:00 [15][16][17] 高级管理人员变更 - 公司董事会审议通过了关于聘任副总裁及变更董事会秘书的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案已经公司董事会提名委员会审议通过 [4][5] - 因公司岗位调整，景霞女士不再担任公司董事会秘书职务，但继续担任公司董事会办公室主任，其辞任报告自送达董事会之日起生效，景霞女士未持有公司股份 [10] - 公司董事会同意聘任杨钧皓先生担任公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，杨钧皓先生出生于1991年，拥有上海财经大学硕士研究生学历，曾任职于中信证券股份有限公司投资银行部及中国国际金融股份有限公司投资银行部 [10][13] - 由于杨钧皓先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其已报名参加最近一期培训，在取得证明并经交易所备案无异议前，由公司董事长崔巍先生代为行使董事会秘书职责 [11][12] 股东会安排与细则 - 2025年第三次临时股东会现场会议将于2025年12月22日13点00分在浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇C15幢公司会议室召开 [16] - 股东会审议的议案中，议案1为特别决议议案，本次会议不涉及对中小投资者单独计票、关联股东回避表决及优先股股东参与表决的议案 [19][20] - 有权出席股东会的股权登记日为会议召开当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，参会股东登记时间为2025年12月18日至19日9:00至17:00，登记地点与会议地点相同 [22][25] - 股东可通过信函或传真方式登记，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理，会议联系方式联系人为杨钧皓，电话0572-8219166，传真0572-8237099 [26][27][28]

公司人事变动 - 亨通股份董事会秘书发生变更 因公司岗位调整 景霞女士不再担任公司董事会秘书职务 继续担任公司董事会办公室主任职务 [1] - 公司董事会同意聘任杨钧皓先生担任公司副总裁、董事会秘书 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [1]

董事会会议 - 浙江亨通控股九届二十六次董事会于2025年12月4日通讯召开，9位董事全出席[1] 议案表决 - 修订《公司章程》议案全票通过，需提交股东会审议[1] - 聘任副总裁及变更董事会秘书议案全票通过[1] - 召开2025年第三次临时股东会议案全票通过[2]

公司基本信息 - 公司于1999年8月20日首次发行3500万股人民币普通股，11月16日在上海证券交易所上市[10] - 公司注册资本为297438.1224万元[10] - 公司已发行股份总数为297438.1224万股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[19] - 收购股份合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[24] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[26] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并披露[62] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[83] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[75] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数1/2[76] 财务与分红规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，两个月内披露中期报告[117] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[117] - 每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%[121] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[129] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[136] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[143]

人事变动 - 景霞于2025年12月3日辞去董事会秘书职务，继续担任董事会办公室主任[2] - 公司于2025年12月4日审议通过聘任杨钧皓为副总裁、董事会秘书[4] 人员信息 - 杨钧皓1991年出生，有丰富资本市场经验，未持股无关联[6] 任职情况 - 杨钧皓待取得证明备案后，聘任董事会秘书生效，此前董事长代行职责[5] 联系方式 - 董事会秘书联系电话0572 - 8219166，邮箱yangjh@zjhtkg.com[5]