公司章程修订 - 2025年12月4日董事会通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后新增首席技术官，副总裁设1 - 9名[2] - 修订需提交股东会审议[2] - 提请股东会授权办理备案事项[2] - 修订内容以工商登记核准结果为准[2]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会召开时间为2025年12月22日13点[3] - 网络投票起止时间为2025年12月22日9:15 - 15:00[6] - 交易系统投票平台投票时间为2025年12月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] 会议地点 - 会议召开地点为浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇C15幢公司会议室[3] - 登记地点为浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇C15幢[18] 其他信息 - 审议议案为修订《公司章程》，2025年12月5日披露[8] - 股权登记日为2025年12月16日[15] - 参会登记时间为2025年12月18 - 19日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[18] - 联系电话0572 - 8219166，传真0572 - 8237099，邮编313200[19] - 公告发布时间为2025年12月5日[20]

会议情况 - 公司第九届董事会第二十六次会议于2025年12月4日通讯召开，9位董事全出席[1] 议案决议 - 审议通过修订《公司章程》议案，待股东会审议[1][2] - 审议通过聘任副总裁及变更董事会秘书议案，已过提名委审议[2][3] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会议案[3]

人事变动 - 公司董事会秘书景霞因岗位调整辞去董事会秘书职务 辞职后将继续担任公司董事会办公室主任职务 辞任报告自送达董事会之日起生效 [1] - 公司董事会同意聘任杨钧皓担任公司副总裁、董事会秘书 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [1] - 杨钧皓尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明 待取得并经上海证券交易所备案无异议后 聘任董事会秘书正式生效 [1] - 在杨钧皓取得董事会秘书任职培训证明之前 公司董事会指定董事长崔巍代为行使董事会秘书职责 [1]

板块整体表现 - 11月26日参股基金板块整体下跌0.84%，表现弱于上证指数（下跌0.15%）和深证成指（上涨1.02%）[1] - 板块内个股表现分化，大恒科技以2.13%的跌幅领跌，而中佳集团以10.00%的涨幅领涨[1][2] 领涨个股表现 - 中佳集团收盘价为9.35元，涨幅10.00%，成交量为194.74万手，成交额为17.64亿元[1] - 苏州高新收盘价为5.79元，涨幅3.76%，成交量为59.00万手[1] - 烽火通信收盘价为23.30元，涨幅2.06%，成交量为57.45万手[1] 领跌个股表现 - 大恒科技收盘价为14.69元，跌幅2.13%，成交量为8.64万手，成交额为1.29亿元[2] - 工商银行收盘价为8.16元，跌幅1.81%，成交量为331.04万手，成交额为27.18亿元[2] - 国脉科技收盘价为12.28元，跌幅1.44%[2] 板块资金流向 - 当日参股基金板块主力资金净流出7.32亿元，而游资资金净流入1.58亿元，散户资金净流入5.74亿元[2] - 中佳集团主力资金净流入4.74亿元，主力净占比达26.86%，但游资和散户资金分别净流出2.94亿元和1.80亿元[3] - 烽火通信主力资金净流入7636.15万元，主力净占比为5.70%[3] - 申万宏源主力资金净流入3501.83万元，主力净占比为10.48%[3]

担保事项概述 - 公司为全资孙公司亨通（内蒙古）生物科技有限公司提供担保，与中信银行苏州分行签署《保函授信额度协议》[2] - 担保授信额度不超过人民币5,000万元，担保方式为连带责任保证，担保期限根据各具体保函分别确定[2][4] - 本次担保不存在反担保[2] 内部决策程序 - 公司于2025年11月24日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过担保议案[3] - 根据相关规定，本次担保事项无需提交公司股东会审议[3] - 董事会表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[5] 担保协议主要内容 - 担保人为浙江亨通控股股份有限公司，授信人为中信银行苏州分行，被担保人为亨通生物[4] - 担保范围包括保函赔付金额及相关利息、罚息、实现债权的费用等[4][5] 担保必要性及合理性 - 担保系为满足亨通生物经营发展需要，保证其工程项目顺利推进，符合公司长远发展战略[5] - 董事会认为担保有利于推进亨通生物工程项目建设，不会对公司正常运营产生不利影响[5] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为44,239.58万元[5] - 担保余额占公司2024年度经审计净资产的12.95%，均为对下属控制企业的担保[5] - 公司不存在逾期担保的情形，也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保[5]

担保情况 - 为亨通（内蒙古）生物科技担保不超5000万元[2][4][7] - 实际为亨通生物担保余额575万元[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额44239.58万元，占比12.95%[3][11] 亨通生物情况 - 成立于2025年3月18日，注册资本10000万元[5] - 2025年9月30日资产7948.15万元，负债986.66万元[6] - 2025年3 - 9月营收为0，净利润 - 151.85万元[6] 其他 - 2025年11月24日董事会通过担保议案[5][10] - 担保方式为连带责任保证[7] - 无对控股股东等担保及逾期担保[11] - 担保支持亨通生物发展，符公司战略[4][8][9][10]

诉讼案件核心信息 - 案件目前处于执行阶段 [2] - 公司作为原告（申请执行人） [3] - 案件一涉案金额合计285,256,321.92元，包括返还交易意向金5,000万元、资金使用费67,460,021.92元及违约金167,796,300.00元 [3] - 案件二要求返还剩余交易意向金22,930万元及按年化利率8%计算的资金使用费、按日万分之五计算的违约金 [4] - 公司对浆果晨曦持有的量子云75.5%股权享有优先受偿权 [3][4] 案件一具体诉求 - 要求浆果晨曦返还第二期交易意向金5,000万元 [5] - 要求支付资金使用费67,460,021.92元 [5] - 要求支付违约金167,796,300.00元 [5] - 要求喻策对上述付款义务承担连带清偿责任 [5] - 公司有权就质押股权折价或拍卖变卖所得价款在285,256,321.92元范围内优先受偿 [5] 案件二具体诉求 - 要求浆果晨曦返还剩余交易意向金22,930万元 [6] - 要求支付以27,930万元为基数自2022年1月1日起按年化8%计算的资金使用费 [6] - 要求支付以27,930万元为基数自2022年1月1日起按日万分之五计算的违约金 [6] - 喻策承担连带清偿责任 [4] 诉讼历史及判决结果 - 公司于2022年1月18日就案件一向德清法院提起诉讼 [5] - 公司于2022年7月11日就案件二向德清法院提起诉讼 [6] - 2022年8月30日收到案件一胜诉判决，2023年3月31日终审裁定生效 [7] - 2023年4月13日收到案件二胜诉判决，判决已生效 [7] 近期执行进展 - 2024年9月6日法院裁定拍卖被执行人3套房产 [7] - 2025年5月23日裁定钱江时代公寓6幢2701室房产所有权归买受人胡齐飞所有 [8] - 2025年7月8日裁定2幢1003室房产所有权归买受人喻辰希所有 [8] - 2025年10月21日至22日公开拍卖4幢2单元2201室房产，买受人施菊珍以701万元竞得 [9] - 2025年11月20日法院裁定该房产所有权归买受人施菊珍所有 [9] 财务影响 - 截至2024年12月31日，公司应收浆果晨曦交易意向金26,620万元，已全额计提坏账准备 [4][11] - 本年度已收到案件执行款2,138.37万元 [4][11] - 诉讼及拍卖对利润的影响将根据执行情况和会计准则处理 [4][11] 其他诉讼事项 - 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼仲裁事项 [10]

案件金额 - 案件一浆果晨曦应返还公司合计285256321.92元[2] - 案件二浆果晨曦需返还剩余交易意向金22930万元及相应费用[3] - 截至2024年12月31日，公司应收浆果晨曦交易意向金26620.00万元，已计提坏账准备[3] 执行进展 - 截至公告披露日，公司本年度已收到案件执行款2138.37万元[3] 诉讼历程 - 2022年1月18日，公司就5000万元向德清法院提起诉讼[5] - 2022年7月11日，公司就22930万元及相关费用提起诉讼[6] - 2022年8月30日，公司收到第一次诉讼胜诉判决书[6] - 2023年4月13日，公司收到第二次诉讼胜诉判决书[7] 其他事项 - 2025年10月房产首次拍卖，701万元被竞得[9] - 截至公告披露日，公司无应披露未披露诉讼、仲裁事项[10]

板块整体表现 - 截至11月20日收盘，动物疫苗概念板块整体上涨0.33%，在概念板块涨幅排名中位列第8 [1] - 板块内成分股表现分化，共有6只股票上涨，贤丰控股涨停，罗牛山、亨通股份、生物股份涨幅居前，分别上涨7.27%、3.99%、1.98% [1] - 板块内下跌个股中，永顺生物、申联生物、天康生物跌幅居前，分别下跌4.51%、2.08%、1.86% [1] 板块资金流向 - 动物疫苗概念板块当日获得主力资金净流入2.22亿元 [2] - 板块内共有5只个股获得主力资金净流入，罗牛山净流入资金居首，达1.57亿元，贤丰控股、亨通股份、生物股份分别净流入1.24亿元、3745.10万元、1521.20万元 [2] - 从主力资金净流入比率看，贤丰控股、罗牛山、亨通股份比率居前，分别为26.79%、13.84%、8.61% [3] 个股资金明细 - 罗牛山涨幅7.27%，换手率11.47%，主力资金净流入1.57亿元，净流入比率13.84% [3] - 贤丰控股涨停（涨幅10.00%），换手率11.16%，主力资金净流入1.24亿元，净流入比率26.79% [3] - 亨通股份涨幅3.99%，换手率3.26%，主力资金净流入3745.10万元，净流入比率8.61% [3] - 生物股份涨幅1.98%，换手率4.26%，主力资金净流入1521.20万元，净流入比率2.61% [3] - 部分个股出现主力资金净流出，其中大北农净流出4796.35万元，海正药业净流出1468.75万元，康华生物净流出1164.56万元 [4]