证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-024 浙江亨通控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则，对公司会计 政策进行的变更。本次变更不会对公司当期财务状况、经营成果产生重大影响，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 2、财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）规定"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相关内容， 本次会计政策变更为执行上述政策规定。公司按照财政部相关文件规定，自2024年1月 1日开始执行上述新会计政策。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各 1 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 一、本次会计 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-021 浙江亨通控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 公司第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构并支付 2024 年度报酬的议案》，拟续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为公司 2025 年 度的财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，并 自公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中 存在承担民事责任情况。天健事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定 需承担民事责任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件 ...

会议召开 - 2024年董事会审计委员会召开7次会议[1][2][3] 业绩审议 - 2024年1月16日审议通过《2023年年度业绩预告》[1] - 2024年8月21日审议通过《2024年半年度报告及摘要》[3] - 2024年10月24日审议通过《2024年第三季度报告》[3] 审计相关 - 2024年4月18日同意续聘天健为2024年度审计机构并支付2023报酬[2] - 公司支付天健2023年度财报审计费110万、内控审计费60万[5] - 审计委员会提议聘天健为2024年度审计机构[4] 市场扩张和并购 - 2024年7月11日审议通过收购亨通精密铜箔49%股权议案[2] 其他 - 2024年公司财务报告内控有效[6] - 审计委员会认为关联交易合规未损股东利益[6][7]

浙江亨通控股股份有限公司董事会审计委员会 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规的要求，浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告如下： （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）成立于 2011 年 7 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性 大型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二 十位。天健事务所拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商 投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 761 家，占全国市场 份额的 13%，位列全国第一。2021 年至 2023 年期间，天健事务所三年合计 IPO 过会家数、三年合计已发行家数以及三年在会 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备总计29173440.33元[2] - 2024年度金融资产公允价值变动总计 -20588374.82元[2] - 本次使公司本期利润总额减少44209486.25元[10] 数据详情 - 坏账准备15775498.62元，含应收账款13887578.52元等[2][4] - 存货跌价准备10098628.97元，含库存商品9107511.43元等[2][6] - 固定资产减值准备1903247.74元，涉及机器设备[2][8] - 在建工程减值准备1396065元[2][8] 其他情况 - 部分应收款因汇率变动原值增加5552328.90元，汇兑收益同额[4] - 审计、监事会认为相关操作符合规定[10]

业绩总结 - 2024 年 12 月 31 日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为 100%[8] 未来展望 - 2025 年公司将完善内控提升管理水平[17] 内控标准 - 财务报告及非财务报告内控缺陷有定量标准[14][15] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13]

重要内容提示： 证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-028 浙江亨通控股股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-022 浙江亨通控股股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次会 议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件和书面方式发出。于 2025 年 4 月 18 日以 现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事会主席 虞卫兴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法 规的要求。会议审议并通过了如下议案： 一、2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。 三、2024 年度财务决算报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 四、2024 年度利润分配预 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议通 知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件和书面方式发出。于 2025 年 4 月 18 日以现场结合 通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人,公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议由董事长崔巍先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案： 一、2024 年度董事会工作报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度总裁工作报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司 2024 年度审计工作的 总结报告 浙江亨通控股股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-019 浙江亨通控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预 案为：拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 上述回购股份并注销的回购金额为 130,304,084.72 元，现金分红和回购股 份并注销的金额合计 130,304,084.72 元，占本年度归属于上市公司股东净利润 的比例 68.78%。 本次利润分配预案尚需提交股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 上年度 上上年度 | | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 0 0 | | 回购注销总额（元） | 130,304, ...