（二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 独立董事候选人声明与承诺 本人徐广，已充分了解并同意由提名人贵州赤天化股份有限公司 董事会提名为贵州赤天化股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任贵州赤天化股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州赤天化股份有限公司董事会，现提名王朴为贵州赤天 化股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任贵州赤天化股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州赤天化股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发 ...

本人范其勇，已充分了解并同意由提名人贵州赤天化股份有限公 司董事会提名为贵州赤天化股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任贵州赤天化股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人王朴，已充分了解并同意由提名人贵州赤天化股份有限公司 董事会提名为贵州赤天化股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任贵州赤天化股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 贵州赤天化股份有限公司 第八届二十三次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 告编号：2023-080 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届二十三次 监事会会议通知于 2023 年 10 月 17 日以书面送达、电子邮件等方式 发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应参 加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议决议如下： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 监事会认为：公司第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、 公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息 能全面、真实地反映出公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况 等事项；在提出本意见前，未发现参与 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州赤天化股份有限公司董事会，现提名范其勇为贵州赤 天化股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任贵州赤天化股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州赤天化股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、被提名人 ...

贵州赤天化股份有限公司独立董事 关于公司董事会换届选举的独立意见 鉴于贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会现已任期届满，公司第八届三十次董事会于 2023 年 10 月 27 日召 开，对《关于公司董事会换届选举的议案》进行了审议，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理 办法》"）、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）和公司《章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规 定，作为公司独立董事，我们本着勤勉尽责的态度认真阅读了公司提 供的相关资料，发表如下意见： 2、上述候选人提名程序符合《独立董事管理办法》、《规范运作》 及公司《章程》等相关规定，公司董事会提名委员会就上述候选人任 职资格出具了明确的审查意见。 因此，我们一致同意丁林洪先生、姚志红先生、于宗振先生、丁 林辉先生、高敏红女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意 范其勇先生、王朴先生、徐广先生为公司第九届董事会独立董事候选 人。 独 ...

告编号：2023-078 贵州赤天化股份有限公司 关于全资子公司桐梓化工甲醇装置暂停生产的公告 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 公司根据现有煤价及甲醇销售价格测算，结合未来煤炭和甲醇价 格趋势，桐梓化工甲醇装置目前不具备运行的经济性。经公司总经理 办公会专题研究，决定于 2023 年 10 月 18 日对桐梓化工甲醇装置暂 停生产。后续公司将根据甲醇产品的市场价格及煤炭价格走势，再决 定恢复甲醇生产的时间。 二、对公司的影响及其他 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况说明 公司全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称"桐梓 化工"）是以煤为主要生产原料的大型煤化工企业，主要生产尿素、 甲醇产品，产能规模为年产 52 万吨尿素、30 万吨甲醇。 截止至 2023 年 10 月 18 日，桐梓化工本年度共生产甲醇 22.95 万吨，营业收入 40,569.56 万元。本次公司对甲醇装置实施暂时停产 将减少公司 2023 年度甲醇产量、营业收入。后续相关事宜，公司将 根据有关规定及时履 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开了第八届二十八次董事会会议，审议通过了《关于公司资产置 换暨关联交易方案的议案》、《关于设立子公司的议案》等相关议案， 同意公司新设子公司承接资产置换交易中置入的资产。本次公司资产 置换暨关联交易方案已于 2023 年 10 月 10 日在公司 2023 年第二次临 时股东大会上通过表决。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 11 日、 2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《贵州赤天化股份有限公司第八届二十八次 董事会会议决议公告》(公告编号：2023-059)、《贵州赤天化股份有 限公司关于调整资产置换暨关联交易方案并修订相关协议的公告》 （公告编号：2023-073）、《贵州赤天化股份有限公司 2023 年第二次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-076）。 2023 年 10 月 11 日，公 ...

关于贵州赤天化股份有限公司 北京植德律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2023]0135 号 二〇二三年十月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于贵州赤天化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023]0135 号 致：贵州赤天化股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...