证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2023-085 贵州赤天化股份有限公司 关于选举职工代表董事及职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、 第八届监事会已任期届满，为做好换届选举工作，根据《公司法》、 公司《章程》的有关规定，由职工代表大会选举产生 1 名职工董事和 1 名职工监事。 贵州赤天化股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十五日 附件： 职工董事简历 吴洪艳：女，1979 年 8 月出生，本科学历，中级会计师。曾任 贵阳德昌祥药业有限公司财务经理、贵州朝将劳务工程有限公司财务 总监、贵州赤天化集团有限责任公司董事、贵州省医药（集团）有限 责任公司监事、贵州渔阳贸易有限公司董事、贵州圣济堂制药有限公 司财务总监、常务副总经理；2021 年 1 月至 2022 年 7 月任贵州赤天 化股份有限公司财务总监；2021 年 12 月至今任贵州赤天化股份有限 公司董事；2022 年 7 月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经 ...

贵州赤天化股份有限公司 第九届一次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告 编号：2023-087 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届一次监事会 会议通知于 2023 年 11 月 3 日以书面送达、电子邮件等方式发出，会 议于 2023 年 11 月 14 日在贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名，会议由监事、临时召集人戴选忠先生主持。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合 法有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告 贵州赤天化股份有限公司监事会 二〇二三年十一月十五日 2 审议通过《选举公司监事会主席的议案》。 公司第九届监事会成员已经公司 2023 年第三次临时股东大会及 公司职工代表组长会议选举产生。根据《公司法》及公司《章程》的 有关规定，选举戴选忠先生为第九届监事会主席，任期与本 ...

贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 会议时间：2023 年 11 月 14 日下午 14:00 会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室 主 持 人：董事长丁林洪 | 序号 | | 会 | 议 | 议 | 程 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布大会开幕 | | | | | | | 2 | 宣布到会股东人数及代表股份数 | | | | | | | 3 | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | | | | | -1- | | 4 | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 | | | | | -5- | | 5 | 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案 | | | | | -9- | | 6 | 对上述议案进行表决并宣布表决结果 | | | | | | | 7 | 大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书 | | | | | | | 8 | 会议闭幕 | | | | | | - 1 - 贵州赤天化 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2023-083 贵州赤天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：①贵州大秦肿瘤医院 有限公司（以下简称"大秦肿瘤医院"）系公司全资子公司贵州圣济堂 制药有限公司（以下简称"圣济堂制药"）的全资子公司。②贵州赤天 化桐梓化工有限公司（以下简称"桐梓化工"）系公司的全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：①2023年10月, 公司对大秦肿瘤医院增加担保金额为2,853万元,截止至2023年10月31 日，公司累计为大秦肿瘤医院担保余额为59,725万元。②2023年10月， 公司对桐梓化工增加担保金额为4,655万元，截止至2023年10月31日， 公司累计为桐梓化工担保余额为46,995万元。同月公司控股子公司归 还借款金额为3,255万元。截止至2023年10月31日，公司及公司控股子 公司累计担保余额为114,420万元。 ● 本次担保是否有反担保：否 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为583,456,425.57元，同比增长6.09%[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-87,247,788.96元，去年同期为-126,964,693.84元[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-84,146,373.91元，去年同期为-127,184,413.51元[5] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为160,816,809.16元，去年同期为161,895,980.62元，同比下降0.67%[5] - 2023年第三季度基本每股收益为-0.0515元，去年同期为-0.0750元[5] - 2023年第三季度稀释每股收益为-0.0515元，去年同期为-0.0750元[5] - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为-3.36%，去年同期为-4.22%，增加了0.86个百分点[5] - 2023年第三季度总资产为4,719,299,653.23元，同比增长2.22%[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为2,547,453,101.79元，同比下降8.98%[5] - 2023年第三季度非经常性损益项目合计为-3,101,415.05元[8] - 2023年前三季度营业总收入为16.70亿元，同比下降13.4%[23] - 2023年前三季度营业总成本为18.33亿元，同比下降12.0%[23] - 2023年前三季度净利润为-2.50亿元，同比下降11.0%[24] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为-2.46亿元，同比下降10.4%[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.61亿元，同比下降0.7%[25] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.85亿元，同比改善51.8%[26] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.85亿元，同比改善51.8%[26] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为18.63亿元，同比下降12.3%[25] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为15.08亿元，同比下降17.1%[26] - 2023年前三季度收到的税费返还为28.59百万元，同比下降56.7%[25] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为65,270,251.75元，相比2022年同期的209,120,149.83元有所减少[27] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为41,142,259.72元，相比2022年同期的-12,887,994.73元有所改善[27] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为385,656,785.89元，相比2022年12月31日的561,188,579.10元有所减少[27] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计为2,544,421,966.73元，相比2022年12月31日的2,491,308,545.53元有所增加[28] - 公司2023年9月30日的负债合计为239,539,810.50元，相比2022年12月31日的323,218,602.53元有所减少[29] - 公司2023年前三季度营业收入为32,922,087.31元，相比2022年同期的64,205,801.97元有所减少[30] - 公司2023年前三季度净利润为-30,534,740.57元，相比2022年同期的-38,134,313.54元有所改善[30] - 公司2023年前三季度其他综合收益的税后净额为-8,204,839.41元，相比2022年同期的645,017.92元有所减少[30] - 公司2023年前三季度综合收益总额为-38,739,579.98元，相比2022年同期的-37,489,295.62元有所减少[30] - 公司2023年前三季度基本每股收益为-0.0180元/股，相比2022年同期的-0.0225元/股有所改善[30] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为26,236,804.70元，相比2022年同期的61,103,788.86元大幅减少[31] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为146,043,340.04元，相比2022年同期的203,661,452.49元有所下降[31] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-69,909,374.98元，相比2022年同期的-38,854,804.00元有所增加[31] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-70,153,873.34元，相比2022年同期的-161,639,498.32元有所改善[31] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为5,980,091.72元，相比2022年同期的3,167,150.17元有所增加[31] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为21,260,778.22元，相比2022年同期的21,585,142.76元略有减少[31] - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为595,089,055.87元，相比2022年同期的1,501,531,329.86元大幅减少[31] - 2023年前三季度支付其他与经营活动有关的现金为371,962,108.64元，相比2022年同期的1,326,759,661.65元大幅减少[31] - 2023年前三季度收到其他与筹资活动有关的现金为400,000,000.00元，相比2022年同期的422,000,000.00元有所减少[31] - 2023年前三季度支付其他与筹资活动有关的现金为462,140,000.00元，相比2022年同期的559,312,235.82元有所减少[31] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为54,508[1] - 贵州渔阳贸易有限公司持股数量为447,733,356股，持股比例为26.44%[1] - 长城国融投资管理有限公司持股数量为95,660,378股，持股比例为5.65%[1] - 中国长城资产管理股份有限公司持股数量为94,339,622股，持股比例为5.57%[1] 资产置换 - 公司将进行资产置换，置换内容包括圣济堂制药100%股权和贵州中观生物技术有限公司80%股权，差额由公司以债权及现金方式补足[18] 资产负债情况 - 2023年9月30日，公司货币资金为400,498,888.91元，相比2022年12月31日的94,557,360.29元有所增加[20] - 2023年9月30日，公司应收账款为450,359,900.19元，相比2022年12月31日的555,771,384.86元有所减少[21] - 2023年9月30日，公司固定资产为2,447,346,254.83元，相比2022年12月31日的1,803,355,464.09元有所增加[21] - 2023年9月30日，公司短期借款为405,358,777.78元，相比2022年12月31日的244,365,138.90元有所增加[22] - 2023年9月30日，公司应付账款为228,089,579.72元，相比2022年12月31日的404,368,488.33元有所减少[22]

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2023-082 贵州赤天化股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

贵州赤天化股份有限公司 关于 2023 年第三季度主要经营数据的公告 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2023-081 报告期内：2023年煤炭进口量高于去年同期，加上电厂电煤库存 相对充足，且煤炭下游整体需求较弱，致煤炭采购价格较上年同期下 降。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》第六号——医药制造、第十三号——化工，以及《上海证券 交易所关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要 提醒》要求，现将贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 一、化工业务 报告期内：公司主要产品尿素生产正常，生产、销售量较上年同 期增加，但市场销售单价较上年同期下降，综合量价因素致尿素营业 收入较上年同期下降。甲醇产品因市场价格严重倒挂，甲醇生产装置 从 2022 年 9 月开始暂时停车，直至本年一季度末双线生产具备经济 性才恢复开车，致报告期内甲醇生产、销售量较上年同期减少，加之 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州赤天化股份有限公司董事会，现提名徐广为贵州赤天 化股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任贵州赤天化股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州赤天化股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （六）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人 ...

贵州赤天化股份有限公司董事会提名委员会 关于对董事会换届选举董事候选人的审查意见 因此，我们一致同意提名丁林洪先生、姚志红先生、于宗振先生、 丁林辉先生、高敏红女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意 提名范其勇先生、王朴先生、徐广先生为公司第九届董事会独立董事候 选人，提请公司董事会审议。 董事会提名委员会：石玉城、王朴、吴洪艳 二〇二三年十月二十七日 经审查公司第九届董事会非独立董事候选人丁林洪先生、姚志红先 生、于宗振先生、丁林辉先生、高敏红女士，以及第九届董事会独立董 事候选人范其勇先生、王朴先生、徐广先生的教育背景、工作经历、兼 职等个人情况，我们认为：丁林洪先生、姚志红先生、于宗振先生、丁 林辉先生、高敏红女士具备担任上市公司董事的资格。独立董事候选人 范其勇先生目前包括公司在内兼任独立董事的境内上市公司数量为4家， 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》最新规定 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，范其勇先生已 向兼任独立董事的贵州省广播电视信息网络股份有限公司（股票代码： 600996）提交辞职报告，该辞职报告尚需完成其董事会补选程序方能生 效。我们认为独立董 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2023-079 贵州赤天化股份有限公司 第八届三十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届三十次董 事会会议通知于 2023 年 10 月 17 日以书面送达、电子邮件等方式发 出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应参加 表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议决议如下： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn） 上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2023年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...