证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-083 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 返利网数字科技股份有限公司 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区龙漕路 200 弄乙字一号四楼会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 244 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 94,095,327 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 22.1805 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书陈明先生出席本次会议。 ...

国浩律师（上海）事务所 一、本次股东大会的召集、召开程序 关于返利网数字科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 致：返利网数字科技股份有限公司 本法律意见书仅用于为公司 2024 年第三次临时股东大会见证之目的。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报 送上海证券交易所审查并予以公告。 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会于 2024 年 11 月 15 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大 会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《返利网数字科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员 资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 为出具本 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-082 返利网数字科技股份有限公司 关于业绩补偿回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份注销情况 公司将依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》及相关规定 要求办理该部分股份的工商变更等手续。 四、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询的《发行人股本结构表》。 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日回购 了上海睿净企业管理咨询事务所（有限合伙）2022 年度、2023 年度业绩补偿股份 共计 4,952,859 股。 2024 年 11 月 13 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 毕前述回购股份的注销手续。本次注销回购股份占注销前公司总股本 424,225,236 股的 1.17%，本次回购股份注销完成后，公司股份总额变更为 419,272,377 股，已回 购股份剩余 0 股。截至本公告披露日，公司已完成 2022 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-081 返利网数字科技股份有限公司 关于业绩补偿回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、回购期间相关主体买卖股票情况 自公司 2023 年 4 月 29 日首次披露 2022 年度业绩补偿回购股份事项之日起至本 公告披露日止，公司控股股东及其一致行动人作为业绩补偿方完成了股份协议转让 事宜，除此以外，前述主体未发生买卖本公司股票的情况。在上述期间内，因公司 实施 2024 年股票期权与限制性股票激励计划，公司相关高级管理人员作为被激励 对象于 2024 年 10 月 23 日获授股票期权及限制性股票，除前述公开信息外，公司第 九届及第十届董事、监事、高级管理人员在其法定任期中未发生买卖本公司股票的 情况。 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 11 日回购了上海睿净企业管理咨询事务所（有限合伙）（以下简称"上海睿净"） 2022 年度、2023 年度业绩承诺补偿股份共计 4 ...

返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 议案》，董事会拟以集中竞价交易方式进行股份回购，用于注销并减少公司注册资 本。公司计划于 2024 年 11 月 15 日召开股东大会审议本次回购事项。回购方案具体 情况及股东大会通知详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露的《关于以集中竞价交易方 式回购股份的预案》《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-077、2024-076）。 证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-080 返利网数字科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东 和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注：以上数据为截至 2024 年 11 月 7 日公司前十大无限售条件股东名册情况，各股东持股比 例以公司当日无限售条件流通股为基数计算。因涉及以集中竞价交易方式回购股份并用于注销事 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-079 返利网数字科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东 和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 议案》，董事会拟以集中竞价交易方式进行股份回购，用于注销并减少公司注册资 本。本方案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。回购方案具体情况详见 公司于 2024 年 10 月 31 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公 告编号：2024-077）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2024 年 10 月 30 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、 持股数量和持股比例的情况公告如下： 序号 股东名 ...

返利网数字科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间： 返利网数字科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 15 日 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期四）14 时 30 分。 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00。 现场会议地点：上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号四楼会议室。 召集人：返利网数字科技股份有限公司董事会。 主持人：董事长葛永昌先生。 参加人员：符合条件的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事及高 级管理人员、见证律师与其他相关人员。 一、主持人宣布会议开始。 二、主持人宣布会议有关事项： 1、介绍参加股东大会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、见证律 师与其他相关人员。 2、由见证律师宣布参加股东大会股东代表授权委托书是否有效。 3、宣布参加现场股东大会的股东人数、所持 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-075 返利网数字科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日以电 子邮件或直接送达方式发出第十届董事会第六次会议通知，会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公 司监事及高级管理人员列席本次会议。 会议由董事长葛永昌先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会审议情况 （一） 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 此项议案表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 董事会召开前，审计委员会对该议案进行了审议并形成审核意见：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；能真实地反 映公司的经营情况和财务状 ...

返利网数字科技股份有限公司 关于计提信用减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-074 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》以 及公司会计政策、会计估计的有关规定，为客观反映公司资产状况和经营成果，确 保会计信息真实可靠，基于谨慎性原则，对 2024 年三季度末合并范围内各项资产进 行全面检查及减值测试，现将公司 2024 年前三季度计提信用减值损失事项公告如下： 一、计提信用减值损失情况 2024 年前三季度，公司根据规定对相关资产计提信用减值损失约 562.72 万元， 具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 2024 | 年 1 月 日 | 1 | 计提金额 | 2024 | 年 9 月 30 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 余额 | | | | 余额 | | | 坏账准备—信用减值损失 | | 13,831 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-077 返利网数字科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟以集 中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。回购总金额为人 民币 1,500 万元（含）至 2,500 万元（含），回购数量为 183.15 万股至 305.25 万股， 回购价格不超过人民币 8.19 元/股（以下简称"本次回购股份方案"）。 公司本次回购股份方案存在相关不确定性风险，详见本公告"三、回购方 案的不确定性风险"。截至本公告披露日，除 NQ3 Ltd.（参照 5%以上股东管理）、 Orchid Asia VI Classic Investment Limited（参照 5%以上股东管理）已经披露的增减 持计划，以及公司已经披露的高级管理人员员工激励计划外，公司董监高、控股 股东、实际控制人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 ...