独立董事候选人声明 本人刘欢，已充分了解并同意由提名人 返利网数字科技股 份有限公司董事会 提名为返利网数字科技股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任返利网数字科技股份有限公 司有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适 ...

返利网数字科技股份有限公司 关于重大资产重组置入资产的减值测试报告 的专项审核报告 上会师报字(2024)第 6303 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 返利网数字科技股份有限公司 关于重大资产重组置入资产的减值测试报告的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 6303 号 返利网数字科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托对后附的返利网数字科技股份有限公司(以下简称"返利科技公 司")管理层编制的《关于重大资产重组置入资产的减值测试报告》(以下简称"减 值测试报告")执行了有限保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 中国 上海 令计师 李务所（特殊善通合伙） Eertified Public Accountants (Special Jeneral Partnership) 按照减值测试报告四、本报告编制基础所述的编制基础编制减值测试报告,保 证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是返利科技 公司管理层的责任。这种责任包括设计、执行与维护与编制减值测试报告有关的内 部控制,采用适当的编制基础,并作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对返利科技 ...

公司代码：600228 公司简称：返利科技 返利网数字科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 返利网数字科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 返利网数字科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： 公司本次会计政策变更主要系依据国家统一的会计准则解释要求进行的 变更或调整，对本公司财务报表的损益、总资产、净资产等无影响，不涉及追溯 调整事宜。 一、 会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），公司依据财政部相关准则解释修订 内容，根据以上文件规定的起始日，对相应会计政策进行变更。 二、 具体情况及对公司的影响 1.变更性质、内容及原因 本次会计政策变更主要系依据国家统一的会计制度等要求进行的变更或调 整，具体内容如下： 2023 年 10 月 25 日，财政部修订发布了准则解释第 17 号，规定"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回 交易的会计处理"，自 2024 年 1 月 ...

关于提名独立董事候选人（宋晓满）的声明 提名人返利网数字科技股份有限公司董事会，现提名宋晓满 为返利网数字科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任返利网数字科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与返利网数字科技股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董 ...

返利网数字科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件及《公司章程》 《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，我们作为返利网数字科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会现任审计委员会成员，现就2023年度工作情况向董 事会作如下报告： 一、 审计委员会组成情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事文东华先生、董事长葛永昌先生及独 立董事李青阳女士3名董事组成，主任委员为由具有会计专业背景的独立董事文东 华先生担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验，审计监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制度的规定。 二、 审计委员会会议召开情况 2023 年，董事会审计委员会共召开 7 次会议，会议召开情况如下： 2023 年 1 月 18 日，第九届董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议，学习传 达财政部、证监会、中注协有关年度报告编制相关通知，并对 2022 年年度内部控 制自我评价工作及公司 2022 年年度审计相关工作进行了安 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-012 返利网数字科技股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日、4 月 24 日以电子邮件或直接送达方式发出第九届董事会第十五次会议（年度董事会） 通知、补充通知及会议资料，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席本 次会议。 会议由董事长葛永昌先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会审议情况 （一） 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。 （二） 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 此项议案表决情况为 ...

返利网数字科技股份有限公司 综合上会会计师事务所（特殊普通合伙）对 2021 年至 2023 年度中彦科技 业绩承诺实现情况出具的专项审核报告，截至本公告披露日，中彦科技累计业 绩承诺实现详情如下： 关于上海中彦信息科技有限公司业绩承诺期满减值测试的说明 2024 年 4 月 25 日，返利网数字科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于上海中彦信息科技有限公司资产评估及资产减值测试情况的议案》。现 将有关情况说明如下： 一、重大资产重组情况 经中国证券监督管理委员会核准，公司依据第七届董事会第十二次会议、 第十八次会议，第八届董事会第二次会议，第七届监事会第十五次会议决议， 于 2021 年实施重大资产重组，以重大资产置换、发行股份及支付现金的方式向 14 家交易对手方购买其所持有的上海中彦信息科技有限公司（以下简称"中彦 科技"）100%股份。截至 2021 年 3 月 19 日，公司已完成了重大资产重组置入、 置出资产的交割工作，并完成向交易对手方发行相关股份的事项。2022 年 8 月， 公司向 14 家交易对手方支付重大资产重组 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00-16:00； 证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-022 返利网数字科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台（http://roadshow. sseinfo.com/）、"价值在线"平台（www.ir-online.cn）； 会议召开方式：上证路演中心及价值在线平台网络互动； 会议问题征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）至 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 16:00 前，通过电话、电子邮件、上证路演中心网络平台 （http://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线平台（https://eseb.cn/1dW45LDJtcY）等方 式向返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）提出关注的问题，公司将 在说明会上就投资者普遍关注的问题， ...

返利网数字科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 6298 号 合计师 李今所（特殊普通合伙） i Eortified Public Accountants (Special General Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 6298 号 返利网数字科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了返利网数字科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023年 12月 31 日的财 务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变 ...