股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第三次会议于 2023 年 12 月 20 日在公 司会议中心召开，本次会议通知已于 2023 年 12 月 14 日以专人送达、传真方式 发出。会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议由监事会主席冷松先生召集和主 持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 修改<凌源钢铁股份有限公司监事会议事规则>部分条款的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《凌源钢铁股份有限公司章程》的规定，公司对《凌源钢铁股 份有限公司监事会议事规则》进行了修订。详见《中国证券报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公 司关于修改<监事会议事规则>部分条款的公告》。 本议案尚需经公司股东大会审议批准。 编 号：临 2023-081 凌源钢铁股份有限公司 第九届监事会第三次会议 ...

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2023-085 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 凌源钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集 ...

董事会战略与投资委员会工作细则 (2023 年 12 月 20 日经第九届董事会第四次会议审议修订) 凌源钢铁股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照《公司章程》 设立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 1 / 5 第四条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由 公司董事长担任。 第五条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 第六条 战略与投资委员会根据需要下设投资评审组和环 境、社会及公司法理（ESG）工作组，由公司总经理任各组组长。 第三章 职责权限 第七条 战略与投资委员会的主 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-080 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 20 日在公 司会议中心召开，本次会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以专人送达、传真、电 子邮件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人，其中董事张君婷女士、陆 才垠先生、黄成仁先生以通讯表决方式参会。会议由董事长张鹏先生召集和主持， 部分高管和监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关 于修改<公司章程>部分条款的议案》。 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌 ...

凌源钢铁股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保 风险，保护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定， 特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及控股子公司的对外担保行为， 包括本公司对控股子公司的担保。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担 保，包括公司对控股子公司的担保。本办法所称"公司及控股 子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在 内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司对外担保的形式包括一般保证、连带责任保证、抵押、 质押等，也包括出具有担保效力的共同借款合同、差额补足承 诺、安慰承诺等支持性函件的隐性担保。 第四条 除公司与全资子公司之间的内部担保外，公司对外 担保必须要求被担保人提供反担保。 -1- 第五条 公司对外提供担保，必须经董事会或股东大会审议 批准。未经董事会或股东大会审议批准，任何人不得代表公司 签订担保合同 ...

凌源钢铁股份有限公司 董事会授权管理办法 （经 2023 年 12 月 20 日公司第九届董事会第四次会议审议通过） (三) 风险可控原则。坚持规范授权、科学授权、适度授 权，授权对象应当定期将董事会授权事项执行情况向董事会报 告。 (四) 动态调整原则。要落实董事会授权责任，坚持授权 不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整， 不得将授权等同于放权。 第四条 本办法适用于公司董事会授权管理相关工作。 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想， 推动凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）完善中国特色 现代企业制度，厘清治理主体之间的权责边界，规范公司董事 会授权管理行为，促进公司经理层依法行权履职，提高经营决 策效率，增强企业改革发展活力，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范 性文件要求，以及《凌源钢铁股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称授权，指授权主体在一定条件和范围 内，将法律、行政法规以及《公司章程》所赋 ...

凌源钢铁股份有限公司 信息披露事务管理办法 （2023年12月20日，经第九届董事会第四次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管 理》等法律、法规及《公司章程》规定，制定本办法。 第二条 本办法所指的"信息"，系指所有对公司股票价格可能 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级 管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及 其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息 披露义务的主体。 第四条 本办法适用于如下人员和部门： (一) 公司董事和董事会； (二) 公司监事和监事会； (三) 公司高级管理人员； (四) 公司各部门以及各分公司、 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-084 凌源钢铁股份有限公司 关于调整 2023 年度部分日常关联交易金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 双方实际需要发生的。本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东 利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未对公司 的独立性产生影响。同意将该议案提交董事会审议。 2023 年 12 月 20 日，公司召开第九届董事会第四次会议审议了《关于调整 2023 年度部分日常关联交易金额的议案》。关联董事张鹏先生在表决该议案时进行了回 避，其余 8 名非关联董事一致同意表决通过该议案。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）本次关联交易调整情况 ●是否需要提交股东大会审议：否。 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整的关联交易属日常关联交易，是 基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有 损害公司及中小投资者的利益，也不 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-082 凌源钢铁股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 20 日，公司第九届董事会第四次会议以 9 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最 新规定，结合公司的实际情况，对《凌源钢铁股份有限公司章程》进行相应修改， 具体修订如下： | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | | | | | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2, ...

凌源钢铁股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事和决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相 关法律、法规和规范性文件及《凌源钢铁股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会组成人员为公司的全体董事。公司董事依照 《公司章程》的有关规定享有权利，并承担义务。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会对股东会负责，是公司的经营决策主体，发 挥定战略、作决策、防风险的作用，依照法定程序和《公司章程》 行使下列职权： (一)制定贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略 重大举措的方案； (二)负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； (三)执行股东大会的决议； 1 (四)制订公司的年度投资计划； (五)决定公司的战略、发展规划； (六)决定公司的经营计划和投资方案； (七)制定公司的年度财务预算方案、决算方案； (八)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (九)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券 及上市方案； (十)拟订公司重大收购、 ...