股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-083 凌源钢铁股份有限公司 关于设立分公司的公告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次拟设立分公司事 项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次设立分支机构事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立分公司的基本情况 1.公司名称：凌源钢铁股份有限公司凌源能源发展分公司 2.注册地：辽宁省凌源市 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第九 届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于设立分公司的议案》。根据《公司 章程》的规定，本次拟设立分公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交 公司股东大会审议。本次设立分支机构事项不涉及关联交易，也不构成《上市公 司重大资产重组管理办 ...

董事会审计与风险委员会（监督委员会）工作 细则 （2023年12月20日，经第九届董事会第四次会议修订） 第一章 总则 凌源钢铁股份有限公司 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，做到 事前防范、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 和《凌源钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计与风险委员会（监督委员会）（以下简称 "审计委员会"）是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会下设审计工作组，负责日常工作联络和 会务准备等工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配 1 / 11 合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由三名外部董事组成，独立董事占 多数。 审计委员会委员须独立于公司的日常经营管理事务。 第五条 审计委员会全部委员均须具有能够胜任审计委员会 工作职责的专业 ...

凌源钢铁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 1 / 6 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事 占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 (2023 年 12 月 20 日经第九届董事会第四次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，建立健全公司董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立 的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师、 董事会秘书、总法律顾问以及由总经理提请董事会聘任的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员由委员会选 举产生或由 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-086 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 宗旨 | 第一条 为进一步规范凌源钢铁股份 | | 为进一步规范公司监事会的议事方式和 | 有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事 | | 表决程序，促使监事和监事会有效地履行监 | 和决策行为，促使监事和监事会有效地履行 | | 督职责，完善公司法人治理结构，根据《公 | 监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 | | 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 | 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 | | 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 | 《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 | | 的规定，制订本规则。 | 规和规范性文件及《凌源钢铁股份有限公司 | | | 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 | | | 定本规则。 | | | 第二条 监事会组成人员为公司的全 | | | 体监事。公司监事依照《公司章程》的有关 | | | 规定享有权利，并承担义务。 | | | 第四条 监事会 ...

凌源钢铁股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）总 经理议事和决策行为，提高公司经营管理效率，促进公司稳定 健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《凌源钢铁股份有限公司章程》（以下简称公司章程）和 其他相关法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本细则。 第二条 本细则主要适用于公司总经理、副总经理、总会计 师、总法律顾问以及本细则涉及的有关人员。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；设副总 经理若干名，设总会计师、董事会秘书、总法律顾问、首席合 规官，由董事会聘任或解聘。总经理全面负责公司的生产经营 管理工作，行使公司章程和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第四条 副总经理及其他高级管理人员作为总经理的助手， 协助总经理做好工作，对总经理负责。 第五条 总经理任职应当具备以下条件： (一) 具有丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管 理能力； - 1 - (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪 被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； ...

关于凌源钢铁股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 北京市重光律师事务所 法律意见书 致：凌源钢铁股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派李静律师和刘 伟东律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 和《凌源钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师依法对公司 2023 年第五次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否 符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、 表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师同意将本法律意见书作为公 司 2023 年第五次临时股东大会的必备文件公告，本所律师确认法律意见书中不存在虚 假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股 东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会 ...

| 证券代码：600231 | 证券简称：凌钢股份 | 公告编号：临 | 2023-079 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110070 | 转债简称：凌钢转债 | | | 凌源钢铁股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,016,503,518 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.6397 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长张鹏先生主持，出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有 ...

凌源钢铁股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第九届董 事会第三次会议，审议通过《关于挂牌转让制氧设备及其配套附属设施并出租相 关房屋建筑物的议案》，公司拟对制氧系统全部采用气投公司运营模式供气，即 在新建 30000Nm3/h 制氧机采用 BOO 模式建设运营基础上，同时考虑将现有的制 氧系统转让给专业的气投公司生产运营，公司按照市场化原则向其采购生产用管 道氧气、氮气、氩气等气体（详见公司于 2023 年 11 月 25 日在《中国证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于挂牌转 让制氧设备及其配套附属设施并出租相关房屋建筑物的公告》（临 2023-074））。 辽宁中联资产评估有限责任公司受托对拟处置资产项目和拟出租房屋涉及 的年租金项目在评估基准日的市场价值和市场年租金进行了评估。2023 年 12 月 11 日，公司收到凌源钢铁集团有限责任公司出具的《国有资产评估项目备案表》， 对辽宁中联资产评估有限责任公司出具的《凌源钢铁股份有限公司拟处置资产项 目资产评估报告》（辽中联评报字[2023] 1183 号）和《凌源钢铁股份有限公司 拟出 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 2121060015202300266 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 23164C | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 辽中联评报宇【2023】1183号 | | | 报告名称: | 凌源钢铁股份有限公司拟处置资产项目 | | | 评估结论 · | 217,425,500.00元 | | | 评估报告日: | 2023年12月02日 | | | 评估机构名称: | 辽宁中联资产评估有限责任公司 | | | 签名人员: | 郭彦生 (资产评估师) | 会员编号: 12190090 | | | 张宏 (资产评估师) | 会员编号:21000031 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年12月11日 本报告依据中国资产评估准则编制 凌源钢铁股份有限公司拟处置资产项目 资 产 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 二〇二三年十二月一日 | 报告编码: | 2121060015202300267 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 23165C | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 辽中联评报字【2023】1181号 | | | | 报告名称: | 凌源钰铁股份有限公司拟出租房屋涉及的年租金项 를 | | | | 评估结论: | 1,261,300.00元 | | | | 评估报告日: | 2023年12月01日 | | | | 评估机构名称: | 辽宁中联资产评估有限责任公司 | | | | 签名人员: | 郭寺生 | (资产证生师) | 会员结号： 12190090 | | | 王君之 | (资产许估师) | 会员结号:21130013 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案团执生成日期:2023年12 ...