股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 议案一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《凌 源钢铁股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 27 日以通 讯表决方式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以专人送达、传真方式 发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长张鹏先生召集和主持。 会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 议案二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，审 议通过《关于调整 ...

会议召开时间：2023 年 11 月 8 日(星期三) 下午 16:00－17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-070 凌源钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023年11月8日下午16:00－17:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 1 http://roadshow.sseinfo.com ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-068 凌源钢铁股份有限公司 2023 年第三季度经营数据公告 2023 年 10 月 28 日 | 项目 | | | | | 产量（吨） | | | | 销量（吨） | | | | 平均售价（元/吨）（不含税） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 | 1-9 | | 月 | 2022 年 月 | 1-9 | 变动比例（%） | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 | 变动比例（%） | 2023 年 1-9 月 | 2022 | 年 1-9 | 月 | 变动比例（%） | | 型材 | 3,130,193.40 | | | | 3,318,239.28 | | -5.67 | 3,115,742.30 | 3,295,022.27 | -5.44 | 3,576.67 | | 4,126. ...

凌源钢铁股份有限公司 独立董事专门会议决议 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于调 整 2023 年度部分目常关联交易金额的议案》。 公司拟在第九届董事会第二次会议审议《关于调整 2023 年度部分日常关联 交易金额的议案》。公司根据生产经营实际需要,新增向关联方鞍山钢铁集团有 限公司全资子公司德邻陆港供应链服务有限公司采购矿粉业务;为进一步提高资 源配置效率,公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司决定将其管控范围内未上 市单位的资产、业务及未来新增资产和拓展业务的日常运营管理委托公司管理。 根据上述情况,公司拟对 2023 年度部分日常关联交易额度进行调整,我们 核查了公司提供的关联交易数据和相关说明。本次调增的 2023 年度关联采购矿 粉价格为市场价,结算方式为货到付款;向关联人提供委托服务的价格为协议价, 按照公司职能部门管理人员当年平均人工成本乘以服务人数另加 5%管理费的方 式确定,结算方式为每年第一季度支付上年度的托管服务费用。 因此,我们认为:公司本次调整 2023年度部分日常关联交易金额主要是根 据交易双方实际需要发生的。本次关联交易价格公允、合理,不存在损 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-067 凌源钢铁股份有限公司 凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 27 日在公 司会议中心召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以专人送达、传真方式 发出。会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议由监事会主席冷松先生召集和主 持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《凌源 钢铁股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反 映公司 2023 年第三季度的生产经营情况和财务状况，报告的格式符合中国证监 会和上海证券交易所的有关规定，季报的编制和审议程序符合法律、法规和公司 章程的规定；在季报的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行 为。 （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 调整 2023 年度部分日常关联交易金额的议案》。 监 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-069 凌源钢铁股份有限公司 关于调整 2023 年度部分日常关联交易金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否。 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整的关联交易属日常关联交易，是 基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有 损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 公司根据生产经营实际需要，新增向关联方鞍山钢铁集团有限公司（简称"鞍 山钢铁"）全资子公司德邻陆港供应链服务有限公司（简称"德邻陆港"）采购矿粉 业务；为进一步提高资源配置效率，公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司（简 称"凌钢集团"）决定将其管控范围内未上市单位的资产、业务及未来新增资产和拓 展业务的日常运营管理委托公司管理。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 10 月 27 日，公司召开独立董事专门 ...

China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd. [2023]423 特此公告 中诚信国际信用评级有限责任公司 二〇二三年十月八日 1张鹏先生现任凌钢集团党委书记、董事长，曾在鞍钢集团下属单位内任职。 中诚信国际关于关注凌源钢铁股份有限公司董事会换届的公告 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"凌钢股份"或"公司"）发行的"凌钢 转债"由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称"中诚信国际"）进行相 关信用评级工作。 根据公司于 2023 年 9 月 26 日和 29 日发布的公告，公司选举产生了第九届 董事会和监事会成员，并完成了董事会各专门委员会成员和高级管理人员换届。 第九届董事会成员由 6 名非独立董事及 3 名独立董事构成，人数未发生变化； 控股股东凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称"凌钢集团"）提名的张鹏先生 1、马育民先生2、李景东先生3，持股 20.73%的股东天津泰悦投资管理有限公司 提名的张君婷女士、陆才垠先生，以及持股 10.91%的股东九江萍钢钢铁有限公 司提名的黄成仁先生当选为非独立董事，其中张鹏先生及陆才垠先生分别当选 为公司董事长和 ...

凌源钢铁股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-065 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 单位：股 经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]204号）核准，凌源钢铁股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）于2020年4月13日公开发行440万张可转换公司债券， 每张面值人民币100元，发行总额为人民币4.40亿元，期限6年，票面利率为：第 一年为0.40%、第二年为0.70%、第三年为1.10%、第四年为1.60%、第五年为2.00%、 第六年为2.20%。 经上海证券交易所"自律监管决定书[2020]121号"文同意，公司本次发行 的4.40亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在上海证券交易所上市交易，债 券简称"凌钢转债"，债券代码"110070"。 根据有关规定和《凌源钢铁股份 ...

编 号：临 2023-064 凌源钢铁股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 议案一、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关 于选举公司第九届监事会主席的议案》。 鉴于公司第八届监事会任期届满，需要依法进行换届，重新选举产生第九届 监事会主席。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《凌源钢铁股份有 限公司章程》规定，经公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司推荐，监事会选 举冷松先生为公司第九届监事会主席。 特此公告。 凌源钢铁股份有限公司监事会 2023 年 9 月 29 日 凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司 会议中心召开，本次会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以专人送达、传真方式发出。 会议应参 ...

凌源钢铁股份有限公司独立董事 关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见 凌源钢铁股份有限公司全体股东: 注建华 姜作玖 路 新 （本页无正文,为凌源钢铁股份有限公司独立董事关于董事会聘任公司高级管理 人员的独立意见签字页 ） 凌源钢铁股份有限公司独立董事： 汪建华 姜作玫 路 新 公司第九届董事会第一次会议审议通过了继续聘任马育民先生为公司总经 理;聘任王宝杰先生为公司董事会秘书;聘任李景东先生、张立新先生、马晓勇 先生、黄伟先生为公司副总经理;聘任李景东先生为公司总会计师;聘任王宝杰 先生为公司总法律顾问、首席合规官。经我们审查,认为上述高级管理人员符合 《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，聘任程序合法。 因此，我们同意公司董事会对上述高级管理人员的聘任。 2023 年 9 月 28 日 （本页无正文,为凌源钢铁股份有限公司独立董事关于董事会聘任公司高级管理 人员的独立意见签字页) 凌源钢铁股份有限公司独立董事: the state of the subject of t and the subject of the subject of the subject of the subject ...