证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-018 浙江金鹰股份有限公司关于提请股东大会授权董事 会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第十届 董事会第二十次会议和第十届监事会第十五次会议，审议通过《关于提请股东大 会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。现将相关内容公告 如下： 一、本次授权事项概述 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章程》等有关规定，提请股东 大会授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下，择机办理 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分 之二十的股票事宜，授权期限为本议案经 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权事宜具体内容 本次以简易程序向特定对象发行 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-008 浙江金鹰股份有限公司 关于公司第十届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日以邮件的 方式向全体董事发出第十届董事会第二十次会议通知，并于 2024 年 3 月 29 日在 浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室以现场方式召开。应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 会议由董事长傅国定主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下 决议： 一、审议并通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 三、审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审 ...

公司代码：600232 公司简称：金鹰股份 浙江金鹰股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江金鹰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

浙江金鹰股份有限公司 独立董事林德华 2023 年度述职报告 本人作为浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《公司章程》等相关规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司股东大 会、董事会及董事会各专业委员会会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，由本人与杨利成、张世超 担任，独立董事占董事会人数 1/3 以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 作为公司的独立董事，本人在行业、法律、管理等相关领域具有深厚的专业功底 及丰富的从业经验。本人相关情况如下： （一）个人工作履历、专业背景等情况 林德华：1963 年 3 月出生，中共党员，2019 年 5 月 20 日兼任公司独立董事。 舟山市律师协会名誉会长，舟山市律协党委副书记，高级律师，舟山仲裁委员会 仲裁员，舟山市第七届人大常委会立法专家库成员，舟山市人民政府法律咨询专 ...

浙江金鹰股份有限公司 第十届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事 2024 年 第一次专门会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯方式召开。全体独董出席了会议，符 合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《浙江金鹰股份 有限公司独立董事工作制度》的要求。经会议审议，表决并做出如下决议： 特此决议。 第 1 页 共 2 页 （本页无正文，为《浙江金鹰股份有限公司第十届董事会独立董事 2024 年第一 次专门会议决议》的签字页） 全体独董签字： 1、审议并通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 表决情况：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 此次年度日常关联交易预计是根据公司 2024 年生产经营计划，为保证公司 正常开展生产经营活动进行的，涉及的关联交易不影响公司的独立性。关联交易 定价原则公允、合理，符合市场原则，符合相关法律法规的规定，决策权限合法， 不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意将公司 2024 年度日 常关联交易预计的事项作为议案，提交董事会审议。 杨利成 林德华 张世超 ...

作为浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事， 2023 年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实 地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议各项议案，客观的发表 自己的观点和意见，利用自己的专业知识和行业经验做出独立、公正的判断，为 公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利 益。现将 2023 年度本人的履职情况汇报如下： 浙江金鹰股份有限公司 独立董事张世超 2023 年度述职报告 一、独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，由本人与林德华、杨利成 担任，独立董事占董事会人数 1/3 以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 作为公司的独立董事，本人在新材料、新能源行业、管理、企业未来发展等相关 领域具有深厚的专业功底及丰富的从业经验。 （一）个人工作履历、专业背景等情况 张世超：1963 年 9 月出生，北京航空航天大学二级教授、博士生导师，国家 重点研发计划"高端功能材料与智能材料"总体专家组副组长，国家 973 计 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-007 ●本次权益变动后，控股股东金鹰集团持有公司股份数由 177,173,451 股， 调整至 180,851,151 股，占公司总股本的持股比例由 48.58%调整至 49.59%。 浙江金鹰股份有限公司关于控股股东 增持公司股份计划进展及超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次权益变动属于增持，不涉及要约收购，不会使浙江金鹰股份有限公 司（以下简称"金鹰股份"或"公司"）控股股东及实际控制人发生变化。 ●公司控股股东浙江金鹰集团有限公司（以下简称"金鹰集团"）于 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 2 月 22 日期间通过上海证券交易所集中竞价交易方式累 计增持公司股份合计 367.77 万股，占公司总股本的比例为 1.01%，增持金额为 1,405.28 万元。 一、本次权益变动基本情况 （一）增持主体：控股股东金鹰集团 增持前，金鹰集团共持有公司股份 177,173,451 股，占 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-006 浙江金鹰股份有限公司关于控股股东 增持公司股份计划进展及首次增持的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●浙江金鹰股份有限公司（以下简称"金鹰股份"或"本公司"或"公 司"）控股股东浙江金鹰集团有限公司（以下简称"金鹰集团"）计划自 2024 年 2 月 7 日起 12 个月内（窗口期顺延），通过上海证券交易所集中竞价交易 系统增持本公司 A 股股份，累计增持金额不低于 2,000 万元，不超过 4,000 万元，增持比例不超过公司总股本的 2%。 ●首次增持基本情况：金鹰集团于 2024 年 2 月 7 日通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式首次增持公司股份 145.51 万股，占公司总股本的 0.40%，增持金额为人民币 497.46 万元。 ●增持计划实施的不确定风险：本次增持计划存在因资本市场情况发生变 化等因素的风险。 一、增持主体的基本情况 1 / 2 公司控股股东金鹰集团计划自 2024 年 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-005 浙江金鹰股份有限公司关于控股股东 增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1 / 3 （一）增持股份的目的 基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心，为提升投资者信心， 支持上市公司持续、健康发展，维护资本市场和公司股价稳定，金鹰集团拟增 持公司 A 股股份。 ●浙江金鹰股份有限公司（以下简称"金鹰股份"或"本公司"或"公 司"）控股股东浙江金鹰集团有限公司（以下简称"金鹰集团"）计划自 2024 年 2 月 7 日起 12 个月内（窗口期顺延），通过上海证券交易所集中竞价交易 系统增持本公司 A 股股份，累计增持金额不低于 2,000 万元，不超过 4,000 万元，增持比例不超过公司总股本的 2%。 ●增持计划实施的不确定风险：本次增持计划存在因资本市场情况发生变 化等因素导致无法实施的风险。 公司于近期收到控股股东金鹰集团拟增持本公司 A 股股份计划的告知函， 现将有关情况公告如下： 一、 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-004 浙江金鹰股份有限公司关于控股股东 部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●浙江金鹰集团有限公司（以下简称"金鹰集团"）共持有浙江金鹰股份有 限公司（以下简称"公司"）股份 177,173,451 股，占公司总股本的 48.58%， 为公司控股股东。本次股份质押后，金鹰集团累计质押股份 63,794,600 股，占 其持有公司股份数的 36.01%，占公司总股本的 17.49%。 一、上市公司股份质押 公司于近日获悉金鹰集团所持有本公司的部分股份被质押，具体情况公告 如下： | 股东 | 是否为 | 本次质押股 | 是否 | 是否补 | 质押起 | 质押到 | | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融 资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 为限 | | | | ...