证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-002 浙江金鹰股份有限公司关于 2022 年员工持股计划提前终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十届董事会第十九次会 议，审议通过了《关于提前终止 2022 年员工持股计划的议案》, 其中董事陈伟 义、潘明忠、陈士军、邵燕芬、陈照龙已参与本次员工持股计划，对该议案回避 表决。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求，现将公 司 2022 年员工持股计划提前终止的相关情况公告如下： 一、2022 年员工持股计划的持股情况 2022 年 10 月 17 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 7,709,342 股公司 股票已于 2022 年 10 月 14 日以非交易过户的形式过户至公司 2022 年员工持股 计划专用账户 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-003 浙江金鹰股份有限公司关于控股股东 部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●浙江金鹰集团有限公司（以下简称"金鹰集团"）共持有浙江金鹰股份有 限公司（以下简称"公司"）股份 177,173,451 股，占公司总股本的 48.58%， 为公司控股股东。本次股份解除质押后，金鹰集团累计质押股份 47,359,600 股，占其持有公司股份数的 26.73%，占公司总股本的 12.99%。 一、上市公司股份解质 公司于近日收到控股股东金鹰集团通知，金鹰集团在华夏银行股份有限公 司舟山分行（以下简称"华夏银行"）办理了部分股份提前解除质押手续，共 计 16,435,000 股，上述解除质押相关登记手续已办理完毕，具体内容如下： | 股东名称 | 金鹰集团 | | --- | --- | | 本次解质（解冻）股份(股) | 16,435,000 | | 占其所持股份比例（%） | 9.28 | | 占公司总股本 ...

●浙江金鹰集团有限公司（以下简称"金鹰集团"）共持有浙江金鹰股份有 限公司（以下简称"公司"）股份 177,173,451 股，占公司总股本的 48.58%， 为公司控股股东。本次股份解除质押及重新质押后，金鹰集团累计质押股份 63,794,600 股，占其持有公司股份数的 36.01%，占公司总股本的 17.49%。 重要内容提示: 一、上市公司股份解质 公司于近日收到控股股东金鹰集团通知，金鹰集团在华夏银行股份有限公 司舟山分行（以下简称"华夏银行"）办理了部分股份提前解除质押手续，共 计 15,359,600 股，上述解除质押相关登记手续已办理完毕，具体内容如下： 证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-001 浙江金鹰股份有限公司关于控股股东 部分股份解除质押及重新质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司同时接到控股股东金鹰集团在华夏银行办理了上述股份重新质押手续 的通知，具体内容公告如下： | 股东 | 是否为 控股股 | 本次质押股 | 是否为 | 是否补 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2023-029 浙江金鹰股份有限公司 关于拟在境外投资并设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 相关风险提示: 1.本次对外投资设立境外控股子公司事项尚需获得中国的境外投资主 管机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，以及合资公司注册 地的相关部门最终核准，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终 取得备案或审批时间存在不确定性的风险。 2.境外当地的法律法规、商业和文化环境等与中国存在差异，未来可能 存在一定的人才、技术和管理方面的风险，实际运营也可能面临国内外政治、 经济、人文环境变化的风险。 3.本次设立的境外控股子公司将纳入公司合并报表范围，但项目实施需 要一定周期，短期内不会对公司财务状况、经营指标产生重大影响。 公司于 2023 年 12 月 20 日召开第十届董事会第十八次会议，会议审议 投资标的名称：越南 3 万锭麻纺项目 投资金额：浙江金鹰股份有限公司（以下简称"金鹰股份"或"公司"） 拟与盛 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2023-028 浙江金鹰股份有限公司关于控股股东 部分股份质押的公告 用途。 1 / 2 3、股东累计质押股份情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●浙江金鹰集团有限公司（以下简称"金鹰集团"）共持有浙江金鹰股份有 限公司（以下简称"公司"）股份 177,173,451 股，占公司总股本的 48.58%， 为公司控股股东。本次股份质押后，金鹰集团累计质押股份 63,794,600 股，占 其持有公司股份数的 36.01%，占公司总股本的 17.49%。 一、上市公司股份质押 公司于 2023 年 12 月 15 日获悉金鹰集团所持有本公司的部分股份被质 押，具体情况如下： | 股东 | 是否为 | 本次质押股 | 是否为 | 是否补 | 质押起 | 质押到 | | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2023-027 浙江金鹰股份有限公司关于控股股东 部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●浙江金鹰集团有限公司（以下简称"金鹰集团"）共持有浙江金鹰股份有 限公司（以下简称"公司"）股份 177,173,451 股，占公司总股本的 48.58%， 为公司控股股东。本次股份解除质押后，金鹰集团累计质押股份 51,794,600 股，占其持有公司股份数的 29.23%，占公司总股本的 14.20%。 一、上市公司股份解质 公司于近日收到控股股东金鹰集团通知，金鹰集团在杭州银行股份有限公 司舟山分行（以下简称"杭州银行"）办理了股份提前解除质押手续，共计 12,000,000 股，上述解除质押相关登记手续已办理完毕，具体内容如下： | 股东名称 | 金鹰集团 | | --- | --- | | 本次解质（解冻）股份(股) | 12,000,000 | | 占其所持股份比例（%） | 6.77 | | 占公司总股本比例（ ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入399,815,001.38元，同比增长16.83%；年初至报告期末营业收入969,277,533.93元，同比增长4.51%[4] - 2023年前三季度营业总收入969,277,533.93元，较2022年前三季度的927,459,748.89元增长约4.51%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,034,592.13元，同比减少17.62%；年初至报告期末为28,989,140.38元，同比减少37.74%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少主要因2022年实施员工持股计划，增加管理费用中的股份支付2,098.87万元[6][7] - 剔除此因素后，年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期实际增加7.33%[7] - 2023年前三季度营业利润38,775,503.21元，较2022年前三季度的59,702,162.39元下降约34.99%[16] - 2023年前三季度净利润33,406,738.54元，较2022年前三季度的50,687,013.26元下降约34.09%[16] - 2023年第三季度持续经营净利润为3340.67万元，2022年同期为5068.70万元[17] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为2898.91万元，2022年同期为4656.51万元[17] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.030元/股，同比减少18.92%；年初至报告期末为0.079元/股，同比减少39.23%[4] - 2023年第三季度基本每股收益为0.079元/股，2022年同期为0.130元/股[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,678,732,021.99元，较上年度末增长0.49%；归属于上市公司股东的所有者权益1,028,854,049.48元，较上年度末减少2.18%[5] - 截至2023年9月30日，货币资金194,089,885.51元，较2022年12月31日的312,504,842.49元减少约37.89%[13] - 截至2023年9月30日，应收账款346,936,998.97元，较2022年12月31日的259,563,938.75元增长约33.66%[13] - 截至2023年9月30日，预付款项76,089,597.28元，较2022年12月31日的14,662,295.05元增长约419.09%[13] - 截至2023年9月30日，短期借款203,980,000.00元，较2022年12月31日的94,433,551.68元增长约116.00%[14] - 截至2023年9月30日，应付账款207,455,061.89元，较2022年12月31日的304,610,165.25元减少约31.89%[14] - 截至2023年9月30日，未分配利润119,324,313.38元，较2022年12月31日的163,278,881.80元减少约26.92%[15] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -136,848,975.26元，同比减少1457.43%，主要系本期购纺织原料增加所致[4][8] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为73991.92万元，2022年同期为78018.66万元[19] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为87676.81万元，2022年同期为77010.51万元[19] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 13684.90万元，2022年同期为1008.15万元[19] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为0元，2022年同期为20.88万元[20] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为154.31万元，2022年同期为2034.84万元[20] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为22540.29万元，2022年同期为13698.22万元[20] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为21098.84万元，2022年同期为27795.81万元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,032[9] - 浙江金鹰集团有限公司为控股股东，持股177,173,451股，持股比例48.58%，质押63,794,600股[9] 非经常性损益情况 - 非经常性损益年初至报告期末合计2,218,098.27元[6] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本938,531,205.69元，较2022年前三季度的848,333,550.05元增长约10.63%[15]

浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第十 届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议及表决，公司董事会提请股东大会授权公司管 理层办理工商登记变更等相关具体事宜。 为进一步提高公司决策效率，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》、、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，结合公司实际 情况及工作需要，拟对《公司章程》中的部分条款做相应的修订。 股票代码：600232 股票简称：金鹰股份 公告编号：临 2023-025 浙江金鹰股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述变更内容以登记机关核准登记为准。 特此公告。 浙江金鹰股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 2 / 2 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第 ...

浙江金鹰股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和公司《章程》的有关规定，特制定本制度。 第二章 独 立 董 事 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独董管理办法》和公司《章程》的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，关注中小股东的合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受 公司及其主要股东、实际控制人、或者个人的影响。独立董事原则上最多在 3 家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行其独立董事的 职责。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。 第三章 独立董事的任职条件 第五条 担任独立董事应当符合下列 ...

浙江金鹰股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江金鹰股份 有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另 设副组长 1-2 名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 建议； （三） ...