浙江金鹰股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-010 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。将 另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 1 / 2 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， ...

作为浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事， 2023 年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实 地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议各项议案，客观的发表 自己的观点和意见，利用自己的专业知识和行业经验做出独立、公正的判断，为 公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利 益。现将 2023 年度本人的履职情况汇报如下： 浙江金鹰股份有限公司 独立董事张世超 2023 年度述职报告 一、独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，由本人与林德华、杨利成 担任，独立董事占董事会人数 1/3 以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 作为公司的独立董事，本人在新材料、新能源行业、管理、企业未来发展等相关 领域具有深厚的专业功底及丰富的从业经验。 （一）个人工作履历、专业背景等情况 张世超：1963 年 9 月出生，北京航空航天大学二级教授、博士生导师，国家 重点研发计划"高端功能材料与智能材料"总体专家组副组长，国家 973 计 ...

股票代码：600232 股票简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-014 浙江金鹰股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第十 届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议及表决，公司董事会提请股东大会授权公司管 理层办理工商登记变更等相关具体事宜。 为进一步提高公司决策效率，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 修订）》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规要求，结合公司实际情况， 拟对《公司章程》中的部分条款做相应的修订。具体内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一百五十六条 公司的利润分配政策为： | 第一百五十六条 公司的利润分配政策为： | | （一）利润分配原则 | （一）利 ...

关于浙江金鹰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zgc.nof.gor.cn）" 近行任 ： 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 委托单位：浙江金鹰股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………第３页 음영호 天健审〔2024〕954 号 浙江金鹰股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江金鹰股份有限公司(以下简称金鹰股份公司)2023 年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 金鹰股份公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称 ...

关于公司第十届监事会第十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日以邮件的 方式向全体监事发出第十届监事会第十五次会议通知，并于 2024 年 3 月 29 日在 浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室以现场方式召开，应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。会议 的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 会议由监事会主席密和康主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了 以下决议： 一、审议并通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-009 浙江金鹰股份有限公司 表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票 ...

浙江金鹰股份有限公司关于公司对会计师 事务所 2023 年度履职情况的评估报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为 公司 2023 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等 法律法规的要求，公司对天健所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情 况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 2、聘任会计师履行的程序 经公司第十届董事会第十三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，同意 公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。公 司独立董事对该事项发表了事前审核意见及独立意见，董事会审计委员会也发表 了书面审核意见。 1 / 2 （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2011 年 7 月 18 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号； 二、2023 年度会计师事务所履职情况 1、基本情况 （5）2023 年度末合伙人数量为 238 位，注册会计师人数为 2,2 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-007 ●本次权益变动后，控股股东金鹰集团持有公司股份数由 177,173,451 股， 调整至 180,851,151 股，占公司总股本的持股比例由 48.58%调整至 49.59%。 浙江金鹰股份有限公司关于控股股东 增持公司股份计划进展及超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次权益变动属于增持，不涉及要约收购，不会使浙江金鹰股份有限公 司（以下简称"金鹰股份"或"公司"）控股股东及实际控制人发生变化。 ●公司控股股东浙江金鹰集团有限公司（以下简称"金鹰集团"）于 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 2 月 22 日期间通过上海证券交易所集中竞价交易方式累 计增持公司股份合计 367.77 万股，占公司总股本的比例为 1.01%，增持金额为 1,405.28 万元。 一、本次权益变动基本情况 （一）增持主体：控股股东金鹰集团 增持前，金鹰集团共持有公司股份 177,173,451 股，占 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-006 浙江金鹰股份有限公司关于控股股东 增持公司股份计划进展及首次增持的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●浙江金鹰股份有限公司（以下简称"金鹰股份"或"本公司"或"公 司"）控股股东浙江金鹰集团有限公司（以下简称"金鹰集团"）计划自 2024 年 2 月 7 日起 12 个月内（窗口期顺延），通过上海证券交易所集中竞价交易 系统增持本公司 A 股股份，累计增持金额不低于 2,000 万元，不超过 4,000 万元，增持比例不超过公司总股本的 2%。 ●首次增持基本情况：金鹰集团于 2024 年 2 月 7 日通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式首次增持公司股份 145.51 万股，占公司总股本的 0.40%，增持金额为人民币 497.46 万元。 ●增持计划实施的不确定风险：本次增持计划存在因资本市场情况发生变 化等因素的风险。 一、增持主体的基本情况 1 / 2 公司控股股东金鹰集团计划自 2024 年 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-005 浙江金鹰股份有限公司关于控股股东 增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1 / 3 （一）增持股份的目的 基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心，为提升投资者信心， 支持上市公司持续、健康发展，维护资本市场和公司股价稳定，金鹰集团拟增 持公司 A 股股份。 ●浙江金鹰股份有限公司（以下简称"金鹰股份"或"本公司"或"公 司"）控股股东浙江金鹰集团有限公司（以下简称"金鹰集团"）计划自 2024 年 2 月 7 日起 12 个月内（窗口期顺延），通过上海证券交易所集中竞价交易 系统增持本公司 A 股股份，累计增持金额不低于 2,000 万元，不超过 4,000 万元，增持比例不超过公司总股本的 2%。 ●增持计划实施的不确定风险：本次增持计划存在因资本市场情况发生变 化等因素导致无法实施的风险。 公司于近期收到控股股东金鹰集团拟增持本公司 A 股股份计划的告知函， 现将有关情况公告如下： 一、 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-004 浙江金鹰股份有限公司关于控股股东 部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●浙江金鹰集团有限公司（以下简称"金鹰集团"）共持有浙江金鹰股份有 限公司（以下简称"公司"）股份 177,173,451 股，占公司总股本的 48.58%， 为公司控股股东。本次股份质押后，金鹰集团累计质押股份 63,794,600 股，占 其持有公司股份数的 36.01%，占公司总股本的 17.49%。 一、上市公司股份质押 公司于近日获悉金鹰集团所持有本公司的部分股份被质押，具体情况公告 如下： | 股东 | 是否为 | 本次质押股 | 是否 | 是否补 | 质押起 | 质押到 | | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融 资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 为限 | | | | ...