股票代码：600232 股票简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-014 浙江金鹰股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第十 届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议及表决，公司董事会提请股东大会授权公司管 理层办理工商登记变更等相关具体事宜。 为进一步提高公司决策效率，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 修订）》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规要求，结合公司实际情况， 拟对《公司章程》中的部分条款做相应的修订。具体内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一百五十六条 公司的利润分配政策为： | 第一百五十六条 公司的利润分配政策为： | | （一）利润分配原则 | （一）利 ...

浙江金鹰股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-010 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。将 另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 1 / 2 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-015 浙江金鹰股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 1 / 6 股东大会召开日期：2024年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 10 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… 第 13 页 | | 第 14—98 页 三、财务报表附注……………………………………………… | | 四、附件…………………………………………………………第 99—103 页 | | （一）本所营业执照复印件 ……………………………… ...

浙江金鹰股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红机制，积极回报投资者，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的 要求以及《浙江金鹰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部 融资环境等因素，公司董事会特制定了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规 划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利 润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的持续性、合理性和稳定性。 二、本规划的制定原则 在符合国家相关法律法规及《公司章程》中有关利润分配的规定的 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-013 浙江金鹰股份有限公司关于继续为 控股子公司提供担保及控股子公司对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称:浙江金鹰塑料机械有限公司（以下简称"金鹰塑机"）及金鹰 塑机选择分期按揭的部分销售客户。 ● 本次继续担保金额：不超过人民币 14,000 万元（含），其中公司为金鹰塑机 提供不超过人民币 7,000 万元（含）、金鹰塑机对选择分期按揭的部分销售客户 提供不超过人民币 7,000 万元（含）。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 法定代表人：潘明忠 经营范围：塑料机械产品及其他机械产品与配件的制造、加工、销售。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 2、选择分期按揭的部分优质或信用良好的销售客户办理零售小微设备贷及对公 买方信贷融资等业务。 3、截止 2023 年 12 月 31 日，金鹰塑机总资产 43,950.35 万元 ...

关于浙江金鹰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zgc.nof.gor.cn）" 近行任 ： 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 委托单位：浙江金鹰股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………第３页 음영호 天健审〔2024〕954 号 浙江金鹰股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江金鹰股份有限公司(以下简称金鹰股份公司)2023 年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 金鹰股份公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称 ...

浙江金鹰股份有限公司关于公司对会计师 事务所 2023 年度履职情况的评估报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为 公司 2023 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等 法律法规的要求，公司对天健所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情 况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 2、聘任会计师履行的程序 经公司第十届董事会第十三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，同意 公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。公 司独立董事对该事项发表了事前审核意见及独立意见，董事会审计委员会也发表 了书面审核意见。 1 / 2 （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2011 年 7 月 18 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号； 二、2023 年度会计师事务所履职情况 1、基本情况 （5）2023 年度末合伙人数量为 238 位，注册会计师人数为 2,2 ...

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司审计委员会实 施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职 责，现就 2023 年度工作情况汇报如下： 浙江金鹰股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、委员会组成情况 报告期内，公司第十届董事会审计委员会成员由杨利成、林德华、陈照龙三 名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，召集人由具备会计资 格的独立董事杨利成担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关 文件的规定。 二、会议召开及参会情况 报告期内，审计委员会共召开了五次会议，全体委员出席了全部会议，对会 议相关议题发表了意见，具体情况如下： 1、2023 年 1 月 18 日, 第十届董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议， 会议审议通过了《2022 年度报告审计工作初步计划》。 2、2023 年 3 月 15 日，第十届董事会审计委员会召开 2023 年第二次会议， 审议了《关于 2022 年年度报告初稿》、《关于 2022 年度内部控制自评 ...

浙江金鹰股份有限公司 章 程 (2024 年 3 月修订) 浙江金鹰股份有限公司 二○二四年三月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董 | 事 会 | 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监 | 事 会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第九章 | | 通知和公告 | 37 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十一章 | | 修改章程 | 41 | | 第十二章 | | 附 则 | 41 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 ...