业绩与分红 - 麻类纺机设备市场占有率超85%[1] - 近五年累计现金分红34,185.69万元[4] - 2023年度派现5,470.78万元，分红占净利润154.83%[4] - 2024年计划年中或三季度实施中期分红[6] 股权与资金 - 控股股东计划增持2000 - 4000万元，比例不超2%[6] 发展策略 - 聚焦主业，推进越南基地建设拓展全球布局[2][3] - 创新驱动，产品走高端、差异、多元道路[3] - 加强资产盘活管控，严控账款存货[3] - 以信息披露加强与投资者互动[7][8] - 完善治理体系，强化合规与风控[9][10]

业绩总结 - 2023年度A股每股现金红利0.15元[2] - 以总股本364,718,544股为基数，派发现金红利54,707,781.60元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024/5/10，除权（息）日和现金红利发放日为2024/5/13[2][4] 税收政策 - 持股1个月内、1个月至1年、超1年实际税负分别为20%、10%、暂免[7][8][9] - 部分股东按10%税率代扣，其他不代扣[9][10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会5月15日14:30召开[6] - 网络投票时间为5月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 会议地点为浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室[7] - 表决方式为现场与网络投票结合[8] - 审议议案共3项[10] 选举信息 - 拟进行监事会换届选举，提名密和康等3人为非职工代表监事候选人[1] - 提名傅国定等6人为第十一届董事会非独立董事候选人[15] - 提名林德华等3人为第十一届董事会独立董事候选人[18] 会议安排 - 推举现场会议计票人2名、监票人2名[10] - 休会15分钟[10] - 股东发言共30分钟，每次不超3分钟[12]

会议基本信息 - 2024年4月24日在浙江舟山召开股东大会[5] - 由董事会召集，董事长傅国定主持[4] - 采用现场与网络投票结合表决[4] 参会人员 - 5名股东和代理人出席[4] - 9名在任董事、5名在任监事全部出席[8] - 董事会秘书出席，高管和见证律师列席[8] 表决情况 - 出席股东表决权股份183,303,951股，占比50.2590%[4] - A股多项议案同意票183,273,451，比例99.9833%[6] - 5%以下股东对5项议案同意票为0[15] 未来规划 - 未来三年对外担保议案涉及金额6900，占比22.6229%[16] - 股东回报规划议案涉及金额23600，占比77.3771%[16]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入2.34亿元，同比减少9.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润863万元，同比增加2.99%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润903.6万元，同比增加12.35%[5] - 2024年第一季度营业总收入2.34亿元，较2023年第一季度的2.59亿元下降9.35%[16] - 2024年第一季度营业总成本2.20亿元，较2023年第一季度的2.53亿元下降13.03%[16] - 2024年第一季度营业利润1421.48万元，较2023年第一季度的929.99万元增长52.85%[16] - 2024年第一季度利润总额13716190.36元，2023年同期为9222798.22元[17] - 2024年第一季度净利润10942168.74元，2023年同期为8084868.39元[17] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润8630016.10元，2023年同期为8379408.05元[17] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.024元/股，同比增加4.35%[5] - 加权平均净资产收益率为0.83%，较上年度末增加0.039个百分点[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.024元/股，2023年同期均为0.023元/股[17] 资产与权益情况 - 报告期末总资产17.77亿元，较上年度末增加3.47%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益10.44亿元，较上年度末增加0.83%[5] - 2024年3月31日资产总计17.77亿元，较2023年12月31日的17.18亿元增长3.46%[11][12][13] - 2024年3月31日流动资产合计14.12亿元，较2023年12月31日的13.45亿元增长5.00%[11] - 2024年3月31日非流动资产合计3.65亿元，较2023年12月31日的3.73亿元下降2.03%[12] - 2024年3月31日流动负债合计6.79亿元，较2023年12月31日的6.29亿元增长8.00%[12][13] - 2024年3月31日非流动负债合计504.21万元，较2023年12月31日的654.36万元下降22.94%[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,688户[7] - 控股股东浙江金鹰集团有限公司持股比例为50.25%，计划增持不低于2000万元、不超过4000万元，增持比例不超过总股本的2%[7][8] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为 - 40.6万元[7] 费用情况 - 2024年第一季度研发费用672.48万元，较2023年第一季度的601.84万元增长11.74%[16] - 2024年第一季度财务费用304.15万元，较2023年第一季度的109.29万元增长178.30%[16] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计261836709.10元，2023年同期为228136420.25元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计354885129.62元，2023年同期为311990464.98元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -93048420.52元，2023年同期为 -83854044.73元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -16250.85元，2023年同期为 -418356.31元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为112441517.16元，2023年同期为30218666.19元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为19389788.42元，2023年同期为 -54059604.47元[20]

浙江金鹰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江金鹰股份有限公司董事会，现提名林德华、杨利 成、张世超为浙江金鹰股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任浙江金鹰股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与浙江金鹰股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董 ...

浙江金鹰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨利成，已充分了解并同意由提名人浙江金鹰股份有限 公司董事会提名为浙江金鹰股份有限公司（以下简称"该公司"） 第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（ ...

会议时间 - 2024年3月29日召开第十届董事会第二十次会议[5] - 2024年4月24日召开2023年年度股东大会[7] 参会情况 - 现场出席1名股东，代表183,273,451股，占比50.2507%[10] - 网络有效投票4名股东，代表30,500股，占比0.0084%[10] 议案表决 - 12项议案同意票数183,273,451股，占比99.9833%[16] - 中小投资者对利润分配预案等议案同意0股[20]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会5月15日14点30分在浙江舟山公司会议室召开[4] - 网络投票5月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 董事会换届选非独立董事6人、独立董事3人，监事会选非职工监事3人[7] 时间安排 - 各议案4月24日经会议审议通过，4月25日披露[8] - 股权登记日为2024年5月8日[14] - 登记时间5月10日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，信函17:00前送达[17] 其他信息 - 联系电话0580 - 8021228，联系人潘海雷[17] - 会期半天，股东费用自理[18] - 召集人为董事会，表决现场与网络结合[4] - 1 - 3号议案对中小投资者单独计票[11] - 股东每股投票总数与应选董监人数相等[25]

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 浙江金鹰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人林德华，已充分了解并同意由提名人浙江金鹰股份有限 公司董事会提名为浙江金鹰股份有限公司（以下简称"该公司"） 第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（ ...