证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2023-024 浙江金鹰股份有限公司 关于公司第十届监事会第十四次会议决议的公告 会议由监事会主席密和康先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通 过了以下决议： 特此公告。 浙江金鹰股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日以邮件的 方式向全体监事发出第十届监事会第十四次会议通知，并于 2023 年 10 月 25 日 以通讯方式召开，应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议的召集与 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、审议并通过《关于< 2023 年第三季度报告>的议案》 表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易 所上市公司定期报告业务指南》等有关规定和要求，对公司《2023 年第三季度 报告》进行了认真审核， ...

浙江金鹰股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江金鹰股份有限公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内 外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和经验。 1 司担任高级管理人员的董事，独立董事占过半数，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，应当为会计专业人士，由 独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成 ...

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 (2023 年 10 月修订) 浙江金鹰股份有限公司 二○二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董 | 事 会 | 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监 | 事 会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第九章 | | 通知和公告 | 37 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十一章 | | 修改章程 | 41 | | 第十二章 | | 附 则 | 41 | 第一章 总 则 浙江金鹰股份有限公司 章 程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 ...

浙江金鹰股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江金鹰股份有限公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，独立董事占过半数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 ...

浙江金鹰股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十六次会议 的独立意见 作为浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定，就公 司 2023 年 10 月 11 日召开的第十届董事会第十六次会议审议的事项，现发表独 立意见如下： 本页无正文，为《浙江金鹰股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十六次会 议的独立意见》的签字页） 独立董事签字： 林德华 张世超 杨利成 2023 年 10 月 13 日 2/ 2 一、 关于公司 2022 年员工持股计划锁定期届满暨业绩考核指标达成的独立意见 经审核，我们认为：公司 2022 年员工持股计划的股票锁定期将于 2023 年 10 月 17 日届满，业绩考核也已达成，符合《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，履行的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 （以下无正文） 1/ 2 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2023-022 浙江金鹰股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划锁定期届满 暨业绩考核达成的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 9 月 6 日和 2022 年 9 月 22 日召开了公司第十届董事会第十次会议和 2022 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于<金鹰股份 2022 年员工持股计划草案及其摘要>的议案》等相 关议案；具体内容详见公司于 2022 年 9 月 7 日 、2022 年 9 月 23 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求，现将公 司 2022 年员工持股计划锁定期届满暨业绩考核达成的相关情况公告如下： 二、2022 年员工持股计划锁定期届满和业绩考核达成情况 （一）2022 年员 ...

财务业绩 - 2023年上半年营业收入569,462,532.55元，较上年同期减少2.70%[10] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润17,954,548.25元，较上年同期减少45.87%，剔除非经常性因素后实际减少3.69%[10][11] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -84,865,886.73元，较上年同期减少3,244.34%[10] - 2023年上半年基本每股收益0.049元/股，较上年同期减少47.31%[10] - 2023年上半年加权平均净资产收益率1.741%，较上年同期减少1.493个百分点[11] - 2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.614%，较上年同期减少1.448个百分点[11] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净资产1,010,823,229.51元，较上年度末减少3.90%[10] - 2023年上半年总资产1,616,265,535.50元，较上年度末减少3.25%[10] - 2023年上半年公司实现营业收入5.69亿元，较上年同期减少2.70%；净利润1795.45万元，较上年同期减少45.87%；扣非净利润1664.92万元，较上年同期减少46.99%；剔除股份支付影响后，净利润较上年同期实际减少3.69%[33] - 2023年上半年营业总收入569,462,532.55元，较2022年上半年的585,243,118.11元下降2.7%[73] - 2023年上半年营业总成本555,553,027.76元，较2022年上半年的533,286,794.31元增长4.2%[74] - 2023年上半年营业利润21,699,386.03元，较2022年上半年的38,858,637.43元下降44.1%[74] - 2023年上半年净利润18,512,723.15元，较2022年上半年的34,508,643.87元下降46.3%[74] - 2023年6月30日资产总计1,322,988,999.12元，较2022年12月31日的1,412,572,355.35元下降6.3%[72][73] - 2023年6月30日负债合计398,066,473.53元，较2022年12月31日的440,267,537.47元下降9.6%[73] - 2023年6月30日所有者权益合计924,922,525.59元，较2022年12月31日的972,304,817.88元下降4.9%[73] - 2023年6月30日流动资产合计750,097,390.46元，较2022年12月31日的821,180,117.03元下降8.7%[72] - 2023年6月30日非流动资产合计572,891,608.66元，较2022年12月31日的591,392,238.32元下降3.1%[72] - 2023年6月30日流动负债合计397,436,644.20元，较2022年12月31日的439,553,084.14元下降9.6%[72] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为17954548.25元，2022年同期为33169657.14元[75] - 2023年上半年营业收入为363012991.92元，2022年同期为283107345.06元[76] - 2023年上半年营业利润为12356309.24元，2022年同期为3649074.77元[77] - 2023年上半年净利润为11568960.76元，2022年同期为2829124.32元[77] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 84865886.73元，2022年同期为2699003.67元[78] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1125030.07元，2022年同期为 - 17970546.86元[79] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 32933180.26元，2022年同期为 - 132224502.34元[79] - 2023年上半年基本每股收益为0.049元/股，2022年同期为0.093元/股[75] - 2023年上半年稀释每股收益为0.049元/股，2022年同期为0.093元/股[75] - 2023年上半年综合收益总额为18512723.15元，2022年同期为34508643.87元[75] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为-275.81万元，2022年同期为13095.58万元[80] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为107.61万元，2022年同期为-1900.24万元[80] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为-2518.29万元，2022年同期为-13221.94万元[80] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-2634.17万元，2022年同期为-1570.04万元[80] - 2023年上半年末所有者权益合计为105166.24万元，较期初减少4986.48万元[81][83] - 2023年上半年综合收益总额为1851.27万元，2022年同期为3450.86万元[81][84] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为8236.99万元，2022年同期为7140.18万元[81][84] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为1399.25万元[81] - 2023年上半年末少数股东权益为4083.92万元，较期初减少886.81万元[81][83] - 2023年上半年末未分配利润为10828.97万元，较期初减少5498.92万元[81][83] - 2023年上半年公司实收资本为364,718,544.00元，所有者权益合计期末余额为924,922,525.59元[86][87] - 2023年上半年综合收益总额为11,568,960.76元，所有者投入和减少资本金额为13,992,455.75元，利润分配金额为 -72,943,708.80元[86] - 2022年上半年综合收益总额为2,829,124.32元，利润分配金额为 -71,401,840.40元[87] 费用情况 - 2022年实施员工持股计划，增加报告期管理费用中的股份支付1,399.25万元[11] - 销售费用较上年同期增加10.43%，主要是加大市场开发力度[34] - 管理费用较上年同期增加53.48%，主要是2023年1 - 6月摊销员工持股计划股份支付费用1399.25万元[34][35] - 财务费用较上年同期减少130.78%，主要是银行借款增加利息费用增加及外币汇率波动影响[34][36] - 研发费用较上年同期增加50.47%，主要是加大纺机及纺织技术研发力度[34][37] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1305315.84元，包含非流动资产处置损益96577.95元、政府补助863884.75元等[12] 公司业务 - 公司业务包括纺织机械、纺织品、注塑机、锂电池正极材料制造销售等[14] 行业市场情况 - 2022年全球纺织机械制造行业市场规模约1000亿美元，同比增长约5%，2023年预计达1050亿美元，同比增长约5%[17] - “十四五”末期国产纺织装备国内市场占有率目标稳定在80%左右，出口金额占比保持在全球的20%以上[17] - 2023年上半年全国纺织品服装出口1426.8亿美元，同比下降8.3%，其中纺织品出口677亿美元，同比减少10.9%，服装出口749.8亿美元，同比下降5.9%[21] - 预计到2025年全球塑料包装市场价值达2696亿美元，年复合增长率达3.9%[23] - 到2025年全球注塑机市值预计达224.5亿美元，复合增长率达3.5%，中国注塑机市场约占全球三分之一[23] - 2023上半年中国五大类塑料机械进出口累计贸易总额268.57千万美元，同比增长3.22%，1 - 6月出口塑料机械163.98千万美元，同比增长1.91%[23] - 麻纺织行业规模占全部纺织业的1%左右[21] - 新能源电池产业链从去年年末开始去库存，2023年国补完全退出致新能车需求增速放缓，产业链各环节订单减少、开工率下跌[27] 公司业务表现 - 金鹰纺机在麻类设备市场占有率一直保持在85%以上，拥有专利50余件，其中发明型专利8件[30] - 公司纺织板块通过调整长短麻搭配比例、改进煮漂方案控制成本，提升亚麻纱品质获客户肯定[29] 资产负债情况 - 货币资金期末金额为186,315,732.24元，占总资产11.53%，较上年期末减少40.38%，主要因购买亚麻原料支付货款增加和发放现金红利[41] - 在建工程期末金额为524,353.41元，占总资产0.03%，较上年期末增加460.53%，主要因新增项目[41] - 短期借款期末金额为155,000,000.00元，占总资产9.59%，较上年期末增加64.14%，因公司经营需要贷款增加[41] - 应收款项融资期末数为68,358,950.75元，权益工具投资期末数为1,923,435.36元，合计70,282,386.11元[44] - 截至报告期末，受限资产合计104,799,921.20元，包括货币资金、应收票据、固定资产和无形资产[42] - 2023年6月30日货币资金为186,315,732.24元，较2022年12月31日的312,504,842.49元减少[69] - 2023年6月30日应收账款为294,391,586.78元，较2022年12月31日的259,563,938.75元增加[69] - 2023年6月30日存货为618,634,984.54元，较2022年12月31日的541,314,325.39元增加[69] - 2023年6月30日固定资产为316,542,174.84元，较2022年12月31日的330,034,298.28元减少[69] - 2023年6月30日短期借款为155,000,000.00元，较2022年12月31日的94,433,551.68元增加[70] - 2023年6月30日应付账款为273,590,092.07元，较2022年12月31日的304,610,165.25元减少[70] - 2023年6月30日资产总计为1,616,265,535.50元，较2022年12月31日的1,670,481,361.68元减少[70] - 2023年6月30日流动负债合计为558,780,756.64元，较2022年12月31日的562,998,909.20元减少[70] 风险及对策 - 面临市场竞争加剧和技术迭代风险，对策是推进技术创新、开发新产品、提升产品附加值等[45] - 面临汇率波动风险，对策是开展远期结售汇业务、合理调配进口数量及付款时间[46] - 面临人才短缺风险，对策是与地方政府落实人才引进政策、挖掘和培养内部核心骨干[46] 公司变动事项 - 防护用品公司在报告期内完成税务和工商注销手续[47] - 2022年度股东大会于2023年4月27日召开，议案全部审议通过[47] - 原监事傅万寿于2023年4月4日辞职，陈君添经审议通过被聘任为第十届监事会非职工代表监事[48] - 2022年员工持股计划已完成7,709,342股公司股票非交易过户[49] 环保情况 - 2023年上半年公司废水COD月均排放浓度76.55mg/L、NH₃ - N为0.44mg/L、废气SO₂为3mg/L、NOₓ为23.5mg/L，均达标[51] - 2023年上半年江苏绢麻公司废水COD月均排放浓度81.1mg/L、NH₃ - N为1.34mg/L，均达标[51] - 2023年上半年公司合规处置危险废物18.06吨，江苏绢麻公司处置0.1吨[51] - 2023年上半年公司环保投入105万元，电力消耗968.92万千瓦时、液化天然气消耗99.2116万立方米，二氧化碳排放量897

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2023-021 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （网址：http://roadshow.sseinfo.com） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 浙江金鹰股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 29 日(星期二)至 9 月 4 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jinyinggufen@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 ...

浙江金鹰股份有限公司 章 程 (2023 年 4 月修订更新版) 浙江金鹰股份有限公司 二○二三年四月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董 | 事 会 | 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监 | 事 会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第九章 | | 通知和公告 | 37 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十一章 | | 修改章程 | 41 | | 第十二章 | | 附 则 | 41 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 ...

| 股东名称 | 金鹰集团 | | --- | --- | | 本次解质（解冻）股份(股) | 13,805,400 | | 占其所持股份比例（%） | 7.79 | | 占公司总股本比例（%） | 3.79 | | 解质（解冻）时间 | 2023.8.15 | | 持股数量(股) | 177,173,451 | | 持股比例（%） | 48.58 | | 剩余被质押股份数量(股) | 63,794,600 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%） | 36.01 | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%） | 17.49 | 证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2023-020 浙江金鹰股份有限公司关于控股股东 部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●浙江金鹰集团有限公司（以下简称"金鹰集团"）共持有浙江金鹰股份有 限公司（以下简称"公司"）股份 177,173,451 股，占公司总股本的 48.58%， 为公司控股股东。本次股份解除 ...