项目信息 - 都满项目装机容量36MW，总投资约1.832亿元[3] - 项目由广西大唐都满新能源有限公司投资，注册资本100万元[6] - 直流侧容量50.5296MWp，交流侧容量36MW，25年平均利用小时1021.2h，上网电价0.4207元/kWh[7] 资金与收益 - 项目资金20%为资本金，80%靠银行贷款[3] - 全投资内部收益率（税前）7.22%，运行期超7%[7][8] 项目进展与影响 - 建设期约6个月，已取得备案证明和建设指标[8][9] - 建成后自持营运，扩大新能源装机规模与盈利能力[8][10] 项目风险 - 面临上网竞价和光伏组件价格波动风险[11]

《公司 2023 年三季度报告》详见 2023 年 10 月 28 日的《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。《公司 2023 年三季度报告》详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2023-039 广西桂冠电力股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"或"桂冠电力"） 第九届监事会第十三次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11:30 在广西 南宁市民族大道126 号龙滩大厦2201会议室以现场+通讯表决方式召 开。会议通知及文件于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。会 议应出席监事 5 人，其中：现场参会监事 3 人，监事霍雨霞和李德庆 2 人因公务原因通讯表决。会议由监事张开跃先生主持。本次会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、 ...

审计与风险管理委员会关于第九届董事会第二十八 次会议相关议案的书面审核意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所关联交易实施指引》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，我们作为公司第九届董事会审计与风险管理委员会成员， 我们对即将提交第九届董事会第二十八次会议审议的相关事项及资 料进行了审阅，发表书面审核意见如下： 一、 关于公司 2023 年三季度报告的审核意见 公司 2023 年三季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的 财务状况和经营成果，同意将 2023 年三季度报告提交公司第九届董 事会第二十八次会议审议。 (以下无正文) 第九届董事会第二十八次会议文件 1 （本页无正文，为广西桂冠电力股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 会议记录确认签字页） 董事会审计与风险管理委员会委员： 夏嘉霖 黄中良 邓慧敏 邝丽华 潘 斌 2023 年 10 月 27 日 （本页无正文，为广西桂冠电力股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 会议记录确认签字页） 董事会审计与风险管理委员会委员： 夏嘉霖 黄中良 邓慧敏 邝丽华 潘 斌 2023 年 10 月 27 日 （本页 ...

独立董事关于第九届董事会第二十八次会议相关议 案的独立意见 广西桂冠电力股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第九届 董事会第二十八次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公 司的独立董事，对第九届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 一、关于公司 2023 年三季度报告的独立意见 经认真审查公司编制的 2023 年三季度报告，我们认为：公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定。报告的内容和格式符合中 国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年 度报告的内容与格式》的有关要求。报告所包含的信息真实、准确、 公允、全面地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项。同意公 司编制的 2023 年三季度报告。 （以下无正文） 1 （此页无正文，为《广西桂冠电力股份有限公司独立董事关于公司第九届董 事会第二十八次会议相关议案的独立意见》签字页） 独立董事签字： 第九 ...

证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2023-040 广西桂冠电力股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第二次临时股 ...

会议审议 - 2023年10月27日召开第九届董事会第二十八次会议，13名董事全票通过《公司2023年三季度报告》[1] - 13名董事全票通过《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》[3] - 13名董事全票通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》[3] 项目投资 - 同意投资1.832亿元建设都满项目，装机容量36MW，20%资本金，80%银行贷款[3] - 新设全资孙公司广西大唐都满新能源有限公司投资该项目，注册资本100万元[3] 股东大会 - 拟定2023年11月14日召开第二次临时股东大会，现场和网络投票结合审议议案[3]

2023 年第二次临时股东大会 文 件 汇 编 二○二三年十一月十四日 南 宁 2023 年第二次临时股东大会文件 2023 年第二次临时股东大会文件 广西桂冠电力股份有限公司 文件目录 - 1 - 文件之一 议案一：关于 2023 年度中期利润分配的议案 文件之二 议案二：关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签《金融服务 协议》的议案 文件之三 议案三：关于新增公司 2023 年度日常关联交易计划的议案 文件之四 公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议（草案） 2023 年第二次临时股东大会文件 文件之一 议案 1：关于 2023 年度中期利润分配的议案 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度 实现归属于上市公司股东净利润 913,234,260.28 元，2023 年 6 月末 公司累计未分配利润 4,900,242,287.71 元。以上财务数据未经审计。 根据《广西桂冠电力股份有限公司章程》关于利润分配的有关规 定及 2023 年半年度利润实现情况，公司 2023 年度中期利润分配方案 如下： 以公司 2023 年 6 月末股本 7,882,377,802 为基数，实施每 ...

报告与会议安排 - 公司2023年10月28日发布2023年三季度报告[2] - 2023年11月1日13:00 - 14:00举行三季度业绩说明会[2] 投资者参与 - 2023年10月25日至10月31日16:00前可预征集提问[4] - 2023年11月1日13:00 - 14:00可在线参与业绩说明会[6] 会议信息 - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][6] - 参加人员有董事长等多人[6] 其他 - 联系人许女士，电话0771 - 6118839，邮箱ggep600236@163.com[7] - 公告发布于2023年10月25日[10]

业绩总结 - 2023年前三季度直属及控股公司电厂累计发电量218.62亿千瓦时，同比减少36.03%[1] - 2023年前三季度水电发电量166.84亿千瓦时，同比减少45.83%[1] - 2023年前三季度火电发电量34.59亿千瓦时，同比增长75.23%[1] - 2023年前三季度风电发电量13.50亿千瓦时，同比增长5.39%[1] - 2023年前三季度光伏发电量3.69亿千瓦时，同比增长192.86%[1] 分公司业绩 - 龙滩公司水电厂2023年前三季度发电量54.51亿千瓦时，同比减少56.54%[1] - 岩滩公司水电厂2023年前三季度发电量28.83亿千瓦时，同比减少53.21%[1] - 龙滩公司合山火电厂2023年前三季度发电量34.59亿千瓦时，同比增长75.23%[2] - 新能源公司风电场2023年前三季度发电量6.17亿千瓦时，同比增长6.38%[2] - 平班公司者显光伏2023年前三季度发电量0.59亿千瓦时，同比增长268.75%[2]

一、召开 2023 年半年度业绩说明会基本情况 业绩说明会是上市公司和投资者沟通交流的重要载体， 是公司传递价值信息、投资者发现价值的重要桥梁。2023 年 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"桂冠电力"或"公 司"）按照中国证监会和上海证券交易所的要求部署，采用 网络方式，于 9 月 13 日 13:00-14:00 在上证 e 互动召开公 司 2023 年半年度业绩说明会。 公司于 9 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）发布上述活动的相关提示性公 告，广泛邀请中小投资者、机构投资者等参与。 二、前期准备情况 2023 年 8 月 18 日桂冠电力召开第九届董事会第二十七 次会议、第九届监事会第十二次会议，审议 2023 年半年度 报告及相关议案，并于 2023 年 8 月 19 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易 所网站披露 2023 年半年度报告及摘要。 桂冠电力出席业绩说明会的人员为公司董事长、总经理 李凯先生、独立董 ...