公司业绩和发展情况 - 2023年实现归属于上市公司股东净利润1,225,950,064.27元[12] - 2023年实现营业收入8,091,005,363.59元，较上年同期下降23.85%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4,079,048,834.41元，较上年同期下降38.16%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为18,903,204,995.26元，同比下降3.16%[16] - 总资产为45,231,422,653.56元，同比增长2.92%[16] - 基本每股收益为0.1448元，同比下降63.48%[16] - 加权平均净资产收益率为6.93%，同比下降12.71个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.78%，同比下降12.95个百分点[17] 财务情况 - 2023年末公司累计未分配利润4,363,218,380.98元[12] - 母公司2023年实现净利润1,735,238,021.75元，母公司2023年末累计未分配利润2,213,449,130.77元[12] - 2023年半年度已实施2023年度中期现金分红630,590,224.16元[4] - 2023年度公司累计分红金额预计为1,576,475,560.40元，占2023年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的128.59%[4] - 公司争取优惠贷款，优化债务结构，压降财务费用[35] - 公司本年新增费用化的研发支出[35] - 公司持续保持中国大唐最优利率水平，实现理财效益最大化[68] 生产经营情况 - 2023年公司发电量同比减少的主要原因为来水偏枯和西南地区气候偏旱[25] - 2023年末公司资产总额4,727,985万元，负债总额2,617,461万元，权益总额2,110,524万元，资产负债率55.36%[25] - 公司电源结构以清洁能源为主，水电、风电、光伏等清洁能源占公司在役装机容量的89.79%[31] - 公司积极参与售电侧改革，成立售电公司并参股电力交易中心[31] - 公司2023年实现利润总额157,983万元，其中水电方面实现利润131,618万元[33] - 公司持续推进管理创新，专业化和集约化管控模式基本成型[32] - 公司重视发挥上市公司融资平台功能，具备多渠道融资的成功经验[31] 风险管控 - 不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险[6] - 公司建立了较为完善的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和经营管理层各司其职[71] - 公司制定了一系列内部控制制度并得到有效执行，保障公司资产安全和经营目标实现[71] - 公司严格按照相关规定进行信息披露，加强与股东及投资者的交流[71] - 控股股东中国大唐在资产、人员、财务、机构、业务等方面保证公司独立性[72][73][74] - 公司与控股股东不存在实质性同业竞争[74] - 公司将进一步加强风险管控，确保公司持续健康发展[86,88,89] 社会责任 - 公司全年实现"零事故"、"零伤害"，连续4年获得中国大唐安全生产先进单位[26] - 公司全年综合融资成本2.84%，财务费用较预算节约3.66亿元，落实西部大开发企业所得税优惠1.19亿元[27] - 公司积极履行社会责任，为地方经济发展做出应有贡献[84,85,87] - 公司在大化县积极开展"组团式"教育帮扶、消费帮扶、产业帮扶等，总投入2,895.00万元，惠及人数8,468人[194,195] - 公司投入670万元扶持建设龙着渔业综合产业园项目，打造东西部菜篮子基地和预制菜食材重要供应点[196] - 公司在大化县都阳风电项目投资1.25亿元，一次性支付土地流转资金803万元，帮助三个乡镇26个自然屯实现土地流转780亩[196] 未来发展规划 - 公司以绿色低碳发展为主题，以提速增效为主线，以改革创新为动力，立足广西区域核心，辐射7大资产分布省，展望全国，实践"自主建设+资产运营"发展模式[64] - 加快发展虚拟电厂，力争"售电+"和综合智慧能源项目实现零突破[68] - 全力争取海上风电开发[68] - 启动岗位能力评价，构建技艺精湛、素质优良高层次人才队伍[68] - 加强专利和技术标准工作，力争获取发明专利授权10项，主持编制1部标准[68] - 公司将持续聚焦主业发展，加大技术创新和市场拓展力度，保持良好的发展态势[84,85,87] - 公司将进一步优化资产结构，提高资产运营效率，为股东创造更大价值[86,88,89] - 公司将持续完善公司治理，提升管理水平，为员工创造良好的发展环境[84,85,86] - 公司将持续优化投资者关系管理，与投资者保持良好沟通[84,85,86] - 公司未来将进一步加快转型升级步伐，推动高质量发展[118]

2024年第一季度报告 证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 广西桂冠电力股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2024-012 广西桂冠电力股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）。 1 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一 直从事证券服务业务。 2.人员信息 ●本次会计师聘任事项尚需提交本公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A ...

第十届董事会第三次会议文件之十五 广西桂冠电力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(沈剑飞) -- 第十届董事会第三次会议 (2024年4月23日) == 本人自 2023年 12月 26 日经广西桂冠电力股份有限公司(以下 简称"桂冠电力"或"公司")2023年第三次临时股东大会,担任公 司独立董事以来,能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,在 2023 年忠实、勤勉、尽责,通过各种方式认真审议董事会、专门委员会各 项议案,并对相关事项发表独立意见,充分发挥独立作用,切实维护 公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责的情况报告如下; 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人沈剑飞,男,1965年12月出生,经济学博士、教授。历任 桂冠电力、国网英大财险、黔源电力、北京北信源软件股份有限公司、 川财证券公司、涪陵电力等单位独立董事。现任华北 ...

第十届董事会第三次会议文件之十五 广西桂冠电力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(林世权) -- 第十届董事会第三次会议 (2024年4月23日) 本人自 2023 年 12 月 26 日经广西桂冠电力股份有限公司(以 下简称"桂冠电力"或"公司"）2023 年第三次临时股东大会选举担 任公司独立董事以来,能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,在 2023 年忠实、勤勉、尽责,通过各种方式认真审议董事会、专门委 员会各项议案,并对相关事项发表独立意见,充分发挥独立作用,切 实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人林世权,男,1966年10月出生,研究生学历,正高级会计 师、注册会计师,经济学硕士。历任广西财政高等专科学校讲师;广 西财政厅副主任科员、主任科员、副处长;广西来宾 ...

地址:广西南宁市民族大道126-1号 邮政编码:530029 电话:0771-6118880 传真:0771-6118999 2023 年度 Environmental， Social and Governance Report 环境、社会及治理（ESG）报告 （股票代码：600236 ） 关于本报告 本报告是广西桂冠电力股份有限公司发布的第2份环境、社会及治理（ESG）报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细 披露公司2023年在积极承担社会责任和促进可持续发展等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回应利 益相关方的期望，更好地履行社会责任。 时间范围 本报告涵盖期间为2023年1月1日至12月31日。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当追溯以往年份或具有前瞻 性描述。 报告范围 编制依据 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《央企控股上市公司ESG专项 报告编制研究》、全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative，GRI）发布的《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 以及《联合国可持续发展目标》( ...

第十届董事会第三次会议文件之十五 广西桂冠电力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (广丽华) (二)是否存在影响独立性的情况说明 第十届董事会第三次会议 (2024年4月23日) 作为广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂冠电力"或"公 司")的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 一规范运作》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,在 2023年忠实、勤勉、尽责,通过各种方式认真审议董事会、专门委 员会各项议案,并对相关事项发表独立意见,充分发挥独立作用,切 实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人邝丽华,女,1956年8月出生,高级审计师。历任广西区 林业厅审计处副处长,挂任广西高峰林场副场长;广西区林业厅审计 处处长;广西开发投资有限责任公司、广西投资集团有限公司财务部 副经理、审计部经理、财务审计部经理、财务 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号:2024-011 广西桂冠电力股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A股每10股派发现金红利1.2元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西桂冠电力 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年实现归属于上市公司股东 净利润 1,225,950,064.27 元，扣除其他权益工具永续债持有者的股 利 84,291,867.84 元，提取法定盈余公积 173,523,802.18 元后，公 司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为 968,134,394.25 元， 2023 年末公司累计未分配利润 4,363,218,380.9 ...

广西桂冠电力股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]8221-1 号 目 录 内部控制审计报告一 -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 内部控制审计报告 天职业字[2024]8221-1 号 广西桂冠电力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广西 桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂冠电力")2023年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是桂冠电力董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 ...

第十届董事会第三次会议文件之十五 广西桂冠电力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(潘斌) -- 第十届董事会第三次会议 (2024年4月23日) 作为广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂冠电力"或"公 司")的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 一规范运作》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,在 2023 年忠实、勤勉、尽责,通过各种方式认真审议董事会、专门委 员会各项议案,并对相关事项发表独立意见,充分发挥独立作用,切 实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人 2023年 度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人潘斌,男,1972年12月出生,研究生学历,律师。历任南 方证券有限公司投资银行部经理,副总经理;上海东方华银律师事务 所首席合伙人、广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会独立董事。 现任上海虎博投资管理有限公司董事长;浙江佐力药业股份有限公司 独立董事( ...