内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人相关情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%为内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%为内幕信息[5] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人包括公司董事、高管等多类人员[6] - 公司应填写内幕信息知情人档案并确保真实准确完整[8] - 相关主体应填写内幕信息知情人档案并分阶段送达公司[9] - 公司重大事项应制作进程备忘录并相关人员签名确认[11] - 内幕信息知情人档案及进程备忘录至少保存10年[13] 内幕信息报告与披露 - 内部信息报告义务人应在知悉内幕信息当日报告[15] - 内幕信息报告后，董事会秘书应在当日内评估、审核并履行披露程序[16] - 公司应在内幕信息首次依法公开披露后5个交易日内提交档案和备忘录[20] 违规处理 - 发现内幕交易等违规行为，公司应在2个工作日内报送相关情况及结果[23] - 外部内幕信息知情人擅自披露公司信息，公司保留追究责任权利[23] 其他要求 - 控股股东讨论重大事项时应控制信息知情范围，股价异动需立即告知公司[17] - 公司确需对外提供未公开信息，应明确保密义务[18] - 内幕信息依法披露前，股东、实际控制人不得要求公司提供内幕信息[22]

制度适用 - 适用于公司董事、高管等年报信息披露有关人员[3] 差错处理 - 年报信息披露重大差错含财务报告差错等情形[4] - 以前年度财务报告更正需聘有资格会计师事务所审计[5] - 存在问题应及时补充和更正公告[5] 责任追究 - 六种情形追究责任人责任[6] - 四种情形从重或加重处理[6] - 四种情形从轻、减轻或免于处理[6] - 追究责任形式包括责令改正、通报批评等[7] 制度管理 - 由公司董事会负责解释和修订[9] - 自董事会审议通过之日起生效[9]

人员补选 - 董事辞任公司应在60日内完成补选[5] 移交手续 - 离职董事、高级管理人员应于正式离职5日内办妥移交手续[8] 保密与忠实义务 - 董事、高级管理人员对公司商业、技术保密义务任职结束后至秘密公开，其他忠实义务至少持续二年[9] 股份转让限制 - 离职董事、高级管理人员离职后六个月内不得转让所持公司股份[10] - 任期届满前离职的董事和高级管理人员，就任时确定的任职期间，每年转让股份不超所持总数25%，不超一千股可一次全转[10] 违规追责 - 公司发现离职人员违规，董事会应审议追责方案，追偿含直接损失等费用[13] - 离职人员对追责决定有异议，可15日内向审计与风险管理委员会申请复核[13] 任期规定 - 董事、高级管理人员任期届满，除非连任职务自然终止；届满未改选或聘任，原人员继续履职[4][5] 离职生效 - 任期届满前辞任，提交书面报告，董事会收到生效；股东会、董事会决定罢免等，决议作出生效[5][6] 擅自离职责任 - 任职未结束人员擅自离职致公司损失应承担赔偿责任[7]

组织架构 - 战略委员会成员由5名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 战略委员会设主任委员1名，由董事长担任[6] - 投资评审小组组长由公司总经理担任，可另设副组长1 - 2名[8] - 可持续发展（ESG）工作组组长由公司总经理担任，可另设副组长1 - 2名[9] 会议规则 - 战略委员会每年至少召开两次会议，会前7天通知全体委员[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13]

会议安排 - 2025年6月23日决定召开2025年第二次临时股东大会[2] - 2025年6月24日公布股东大会相关公告，7月9日现场会议在广西南宁举行，同日网络投票[3] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人460人，代表股份7,204,636,798股，占公司总股份91.4018%[4] 议案表决 - 《关于修改〈公司章程〉等议案》同意7,192,586,938股，占比99.8327%[5][6] - 《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》同意7,202,578,331股，占比99.9714%[7] - 《关于公司2025年度续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意461,267,199股，占比99.5501%[14] - 《关于公司拟注册发行40亿元超短期融资券的议案》同意7,202,506,331股，占比99.9704%[15] 决议情况 - 本次股东大会各项决议合法有效[17][18]

股东大会信息 - 2025年7月9日在广西南宁市召开股东大会[3] - 出席会议股东和代理人460人[3] - 出席股东所持表决权股份总数7,204,636,798股，占比91.4018%[3] 议案表决情况 - 《关于修改〈公司章程〉等部分条款并取消监事会的议案》同意票数7,192,586,938，占比99.8327%[4] - 《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》同意票数7,202,607,155，占比99.9718%[6] - 《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》同意票数7,202,587,875，占比99.9715%[6] - 《关于公司2025年度续聘会计师事务所的议案》同意票数7,202,552,277，占比99.9710%[9] - 《关于公司拟注册发行40亿元超短期融资券的议案》同意票数7,202,506,331，占比99.9704%[9] 议案类型及决议有效性 - 议案1为特别决议议案，其余为普通决议议案[10] - 上海东方华银律师事务所见证，决议合法有效[11]

会议召开 - 公司第十届董事会第十二次会议于2025年7月9日召开，13人应出席，10人现场、1人视频、2人委托出席[2] 议案通过 - 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》13票赞成通过[4] - 《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》13票赞成通过[4] - 《关于修订<董事会授权管理办法（试行）>的议案》11票赞成通过[4] - 《关于修订<治理主体"三重一大"决策事项清单（2023版）>的议案》11票赞成通过[5] - 《关于修订<工资总额管理办法>的议案》13票赞成通过[7] - 《关于修订<董事会议案管理办法>的议案》13票赞成通过[9] - 《关于制定<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》13票赞成通过[11] - 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》13票赞成通过[11] - 《关于修订<债券信息披露事务管理办法>的议案》13票赞成通过[11]

指数及ETF表现 - 中证国新央企现代能源指数(932037)上涨0 27%，成分股桂冠电力(600236)上涨10 07%，国网英大(600517)上涨3 99%，中国电建(601669)上涨1 42%，云铝股份(000807)上涨1 32%，中油工程(600339)上涨1 20% [3] - 央企现代能源ETF(561790)上涨0 09%，冲击4连涨，最新价报1 09元，近1周累计上涨0 83% [3] - 央企现代能源ETF近6月净值上涨0 80%，自成立以来最高单月回报为10 03%，最长连涨月数为7个月，最长连涨涨幅为23 43%，年盈利百分比为100 00%，历史持有1年盈利概率为68 42% [4] - 央企现代能源ETF近3个月超越基准年化收益为2 35%，近半年最大回撤7 28%，相对基准回撤0 37%，回撤后修复天数为85天 [4] 流动性及市场交投 - 央企现代能源ETF盘中换手11 98%，成交548 73万元，近1月日均成交629 51万元，排名可比基金第一 [3] 电力行业动态 - 全国最大电力负荷达14 65亿千瓦，较6月底上升约2亿千瓦，创历史新高，较去年同期增长近1 5亿千瓦，江苏、山东、河南等省级电网负荷9次刷新纪录 [3] - 电价上涨空间或将大于煤价涨幅，电力市场风格以高股息为主导，火电在电价市场化推进、盈利改善及分红强化的趋势下具备长期配置价值 [4] - 宁夏—湖南±800千伏特高压直流工程启动送电，年输送湘电量超360亿千瓦时，其中新能源占比达50%，将有效缓解湖南电力紧张局面，带动风光储一体化发展 [4] 指数构成及费率 - 中证国新央企现代能源指数选取国务院国资委下属业务涉及绿色能源、化石能源、能源输配等现代能源产业的50只上市公司证券作为指数样本 [5] - 截至2025年6月30日，中证国新央企现代能源指数前十大权重股合计占比49 93%，包括长江电力(600900)、国电南瑞(600406)、中国核电(601985)等 [5] - 央企现代能源ETF管理费率为0 50%，托管费率为0 10%，费率在可比基金中最低 [5]

电力板块表现 - 电力板块午后走强 桂冠电力涨停 [1] - 华光环能走出5连板 华银电力7天6板 [1] - 金开新能涨停 华电辽能 晶科科技 韶能股份跟涨 [1] 电网负荷情况 - 华东地区电网负荷创历史新高 包括江苏 安徽 山东 河南 湖北等地 [1] - 江苏电网负荷首次突破1.5亿千瓦 [1] - 最高负荷较春季平均增长近4000万千瓦 [1] - 约90%增量负荷为空调制冷用电 [1]

电力板块市场表现 - A股电力板块整体呈现拉升态势 [1] - 拓日新能股价涨停 [1] - 华银电力涨幅超过8% [1] - 新中港、华光环能、桂冠电力等个股跟随上涨 [1] 个股表现 - 拓日新能成为板块内涨停个股 [1] - 华银电力涨幅显著，达到8%以上 [1] - 新中港、华光环能、桂冠电力等均出现跟涨现象 [1]