广西桂冠电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600236 公司简称：桂冠电力 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 广西桂冠电力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

广 西 桂 冠 电 力 股 份 有 限 公 司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存 款 、贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天职业字[2024]8221-7 号 目 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明— 2023 年度涉及中国大唐集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京2406P31LBU 关于广西桂冠电力股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]8221-7 号 广西桂冠电力股份有限公司董事会: 我们审计了广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂冠电力")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司所有者权益变动表和财务报表附注(以下简称"财务报表")，并于 2024 年 4 月 23 日出具了"天职业字[2024]8221 号"的无保留意见的审计报告。 按照《上海证券交 ...

证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2024-017 广西桂冠电力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 10 点 30 分 召开地点：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道 126 号龙滩大厦 2601 会 议室 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市 公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和公司《审计与风 险管理委员会工作制度》等相关规定的要求,审计与风险管理委员会 委员勤勉尽责,认真履行审计与风险管理委员会监督和核查职责,积 极向董事会提供专业意见和建议,助力董事会的科学决策。2023年 的审计与风险管理工作履职情况报告如下: 一、审计与风险管理委员会组成情况 第九届董事会审计与风险管理委员会由5名董事组成,其中独立 董事3名,主任委员由具有会计师专业背景的独立董事担任。 公司第九届董事会审计与风险管理委员会组成人员如下: 主任委员:夏嘉霖 第十届董事会第三次会议文件之二十 委员:黄中良、邓慧敏、邝丽华、潘斌 夏嘉霖,男,1967年7月生,上海财经大学会计专业(本科)、 华东师范大学国际金融硕士。历任上海证券交易所财务部襄理、市场 监察部经理、上市公司监管部高级经理、市场监察部执行经理。现任 上会会计事务所咨询总监。担任广西桂冠电力股份有限公司第九届董 事会独立董事至 2023年 12月 26 日。 黄中良,男,1963年11月出生,大学学历 ...

广西桂冠电力股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说明 天职业字[2024]8221-2 号 目 : 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]8221-2 号 广西桂冠电力股份有限公司董事会: 我们审计了广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂冠电力")财务报表,包括2023年 12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月23日出具了"天职业字 [2024]8221号"的标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2023]26号)和证券交易 所相关文件要求,桂冠电 ...

公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号）、 《公司章程》等规定和要求,广西桂冠电力股份有限公司(以下简称 "桂冠电力"或"公司")对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称:天职国际)2023年度审计工作进行了评估。经评估, 公司认为天职国际在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤 勉尽责,公允表达意见,具体情况如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)基本信息 天职国际初始成立于 1988年 12月,是一家专注于审计鉴证、资 本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技 术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。注册地址为 北京市海淀区车公庄西路 19号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,首席合伙人 邱靖之。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得 证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取 得金融审计资格,取得会计司 ...

关于中国大唐集团财务有限公司 2023 年度 风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，广西桂冠电力股份 有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）查验了中国大 唐集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可 证》、《企业法人营业执照》等，取得并审阅了财务公司包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的年度财务报告，对 财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况 报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司根据中国银行业监督管理委员会深圳监管局《关 于中国大唐集团重组深圳经济特区经济发展财务公司有关问题 的批复》（深银监复"2004"250 号）、中国银行业监督管理委 员会《关于大唐集团财务有限公司业务范围及变更营业场所的 批复》（银监复"2005"95 号），于 2005 年 5 月 10 日正式成 立，2005 年 8 月正式开业。财务公司是由中国大唐集团有限公 司控股的系统内第一家非银行金融机构，注册资本金 65 亿元人 民币（含 750 万美元）。财务公司的基本情况如下： 统一社会信用代码：911100001921 ...

经核查独立董事潘斌先生、韦锡坚先生、林世权先生、沈剑飞先 生、周兵先生的任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信息，以 及其签署的相关自查文件，上述 5 位独立董事未在公司担任除独立董 事外的任何职务，也未在公司主要股东、控股股东、实际控制人担任 任何职务，与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司 5 位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 广西桂冠电力股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）董事 会就公司独立董事潘斌先生、韦锡坚先生、林世权先生、沈剑飞先生、 周兵先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： ...

广西桂冠电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)（以下简称"解释 16 号"）相关规定进行的变更，不会对公司财 务状况和经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2024-010 （一）会计政策变更的原因和内容 1 2022 年 11 月，财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号），其中规定了 "对于不是企业合并、交易发生时既 不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确 认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差 异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入 使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计 负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交 易），不适用 ...

广西桂冠电力股份有限公司 第十届董事会第三次会议文件之十五 独立董事 2023 年度述职报告(鲍方舟) -- 第十届董事会第三次会议 (2024年4月23日) 作为广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂冠电力"或"公 司"）的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规 范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,2023年,本 人通过各种方式认真审议董事会各项议案,充分发挥独立作用、专业 优势,切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人 本年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人鲍方舟,男,1978年6月出生,律师。曾任广东省高速公 路发展股份有限公司独立董事。现任上海市锦天城律师事务所执业律 师及高级合伙人。担任多家知名企事业单位的常年法律顾问,在并购、 私募股权投资、房地产与基础设施领域等领域拥有丰富的经验。本人 曾经担任广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会独立董事,于 202 ...