会议由赵大斌董事长主持，会议应当出席董事 13 人，实际出席 10 人，委托出席 3 人。其中董事（非独立董事）邓慧敏因另有公务 未能亲自出席本次会议，书面委托董事宋文平代为出席并代为行使表 股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2025-009 广西桂冠电力股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 董事邓慧敏因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事宋 文平代为出席并表决。 董事李香华因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事莫 宏胜代为出席并表决。 董事谢晓莹因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事莫 宏胜代为出席并表决。 广西桂冠电力股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 9:30 在广西南宁市民族大道 126 号 龙滩大厦 2601 会议室以现场表决方式召开。会议通知及文件于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。 1 决权。董事（非独立董事）李香华、谢晓莹，因 ...

股票代码： 600236 股票简称：桂冠电力 编号:2025-011 广西桂冠电力股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A股每10股派发现金红利1.20元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日 前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总 额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西桂冠电力股 份有限公司（以下简称公司）2024年实现归属于上市公司股东净利润 2,283,438,449.36 元 ， 扣 除 其 他 权 益 工 具 永 续 债 持 有 者 的 股 利 96,158,540.96元，提取法定盈余公积92,877,599.51元，公司当年实现 归属于上市公司股东可供分配利润为2,094,402,308.89元，2024年末公 司累 ...

广西桂冠电力股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]13796-1 号 目 录 内部控制审计报告— -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25Z7EZ 内部控制审计报告. 天职业字[2025]13796-1 号 广西桂冠电力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广西 桂冠电力股份有限公司（以下简称"桂冠电力"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。. 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是桂冠电力董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程 ...

广 西 桂 冠 电 力 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]13796 号 目 审计 报 告 - 2024 年度财务报表— 2024 年度财务报表附注— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | 发电业务营业收入的确认 | | | 桂冠电力的营业收入主要来自于发电业务,桂冠电力 针对发电业务营业收入确认,我们实施的主要审计 | | | 在履行了合同中的履约义务,客户能够主导该商品的 | 程序如下: | | 使用并从中获得几乎全部的经济利益,取得相关商品 | ------ 1、了解、评价与收入确认相关的内部控制设计。 | | 控制权时确认收入。 | 2、与公司管理层访谈,检查桂冠电力主要的销售合 | | | 同及电量结算单等资料,识别与收入确认相关的关 | | 桂冠电力 2024 年度发电业务营业收入为人民币 | 键合同条款及履约义务,以评价桂冠电力收入确认 | | 954.546.64 万元,占桂冠电力营业收入的 99.45%,发电 | 政 ...

第十届董事会第十次会议文件之十 广西桂冠电力股份有限公司 | 独立董事 2024年度述职报告(韦锡坚) - 第十届董事会第十次会议 (2025年4月23日) 2024年,本人作为广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂 冠电力"或"公司")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《公司章程》 等法律、法规和规范性文件的规定,忠实、勤勉、尽责,通过各种方 式认真审议董事会、专门委员会、独立董事专门会议各项议案,发表 独立意见,充分发挥独立作用,切实维护公司整体利益和全体中小股 东的合法权益。现将本人 2024年度履行独立董事职责的情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人韦锡坚,男,1957年8月出生,大学本科学历,教授级高 级工程师,国家注册土木工程师(水利水电工程规划)。历任广西电 力设计研究院副总工程师,兼任中国水力发电工程学会水能规划及动 能经济专委会委员、广西水力发电工程学会常务理事、水能专委会主 任、中国南方电网公司高级工程师资格评审委员 ...

第十届董事会第十次会议文件之十 独立董事 2024年度述职报告(林世权) (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 一第十届董事会第十次会议 本人林世权,男,1966年10月出生,研究生学历,正高级会计 师、注册会计师,经济学硕士。历任广西财政高等专科学校讲师;广 西财政厅副主任科员、主任科员、副处长;广西来宾市财政局局长: 广西来宾市人民政府副秘书长、办公室主任。现任广西财经学院会计 与审计学院正高级会计师、会计硕士研究生导师、2023年12月26 10-1 (2025年4月23日) 2024年,本人作为广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂 冠电力"或"公司")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《公司章程》 等法律、法规和规范性文件的规定,忠实、勤勉、尽责,通过各种方 式认真审议董事会、专门委员会、独立董事专门会议各项议案,发表 独立意见,充分发挥独立作用,切实维护公司整体利益和全体中小股 东的合法权益。现将本人 2024年度履行独立董事职责的情况报告如 下: 广西桂冠申力股份有限 ...

广西桂冠电力股份有限公司 |- 独立董事 2024年度述职报告(沈剑飞) 第十届董事会第十次会议文件之十 -- 第十届董事会第十次会议 (2025年4月23日) 2024年,本人作为广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂 冠电力"或"公司")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《公司章程》 等法律、法规和规范性文件的规定,忠实、勤勉、尽责,通过各种方 式认真审议董事会、专门委员会、独立董事专门会议各项议案,发表 独立意见,充分发挥独立作用,切实维护公司整体利益和全体中小股 东的合法权益。现将本人 2024年度履行独立董事职责的情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人沈剑飞,男,1965年12月出生,经济学博士、教授。历任 桂冠电力、国网英大财险、黔源电力、北京北信源软件股份有限公司、 川财证券公司、涪陵电力等单位独立董事。现任华北电力大学中国能 源财经研究中心主任、上市公司涪陵电力独立董事（预计 2025年 4 月换届选举后不再担任）、上市 ...

第十届董事会第十次会议文件之十 广西桂冠电力股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告(周兵) -- 第十届董事会第十次会议 本人周兵,男,1967年6月出生,经济法学博士、工商管理博 士,职业律师。历任广东诺言律师事务所主任;广东省律师协会理事; 广东省律师协会规章制度工作委员会主任;广州市律师协会常务理 事:广州市律师协会规章制度工作委员会主任;广东华隧建设集团股 份有限公司独立董事;珠海润都股份有限公司独立董事;广州友谊集 10-1 桂 冠 电 力 力 第十届董事会第十次会议文件之十 团股份有限公司外部董事。现任广东连越律师事务所创始合伙人;华 南理工大学 MBA/EMBA 硕士生导师:中国广州仲裁委员会仲裁员:2023 年 12月26日起担任广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会独立董 事、提名委员会及薪酬与考核委员会委员。本人从事律师执业 31年, 曾担任过100多家企业的法律顾问,办理过各类诉讼和非诉讼案件几 百起,拥有丰富的办案实践经验,法律理论功底深厚,长期在高校讲 授公司法和商法,对上市公司公司治理有深入研究。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》要求,本人于 ...

第十届董事会第十次会议文件之十 (2025年4月23日) 2024年,本人作为广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂 冠电力"或"公司")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《公司章程》 等法律、法规和规范性文件的规定,恪尽职守、勤勉尽责。通过各种 方式了解公司生产经营状况,本着客观、公正、独立的原则认真审议 董事会、专门委员会、独立董事专门会议议案,发表独立意见,切实 维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 广西桂冠申力股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告(潘斌) -- 第十届董事会第十次会议 本人潘斌,男,1972年12月出生,研究生学历,律师。历任南 方证券有限公司投资银行部经理,副总经理;上海东方华银律师事务 所首席合伙人、桂冠电力第九届董事会独立董事。现任上海虎博投资 管理有限公司董事长、浙江运达风电股份有限公司独立董事、上海电 力股份 ...

广西桂冠电力股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600236 公司简称：桂冠电力 广西桂冠电力股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 302 广西桂冠电力股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵大斌、主管会计工作负责人孙银钢及会计机构负责人（会计主管人员）卢文忠 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称" 公司"）2024年实现归属于上市公司股东净利润2,283,438,449.36元，扣除其他权益工具永续债 持有者的股利96,158,540.96元，提取法定盈余公积92,877,599.51元，公司当年实现归属于上市 公司股东可供分配利润为2 ...