经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽铜峰 电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1470 号） 核准，公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股 57,306,590 股，每 股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.98 元/股，募集资金总额为人民币 399,999,998.20 元，扣除不含税的发行费用人民币 2,662,855.90 元，实际募集 资金净额为人民币 397,337,142.30 元。2023 年 8 月 14 日，容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了容诚验字[2023]230Z0210 号《验资报告》，对公司募集 资金到账情况进行了审验确认。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司对募集资金进行 专户存储管理，并与保荐人国元证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签 署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《安徽铜峰电子股份有限 公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。 二、发行申请文 ...

安徽铜峰电子股份有限公司独立董事提名人声明 提名人安徽铜峰电子股份有限公司董事会，现提名苏建徽为 安徽铜峰电子股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安徽 铜峰电子股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽铜峰 电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 安徽铜峰电子股份有限公司独立董事候选人声明 本人苏建徽，已充分了解并同意由提名人安徽铜峰电子股份 有限公司董事会提名为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称 "该公司"）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽铜峰电子股份有限公司使用银行承兑汇票、信用 证支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核 查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽铜峰 电子电子股份有限公司（以下简称"公司"或"铜峰电子"）持续督导工作的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，就铜峰电子使用银行承兑汇票及 信用证支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 根据《安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（注册 稿）（以下简称"《募集说明书》"）披露的募投项目及募集资金使用计划，募投项 目情况如下： 单位：万元 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽铜峰 电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1470 号） 核准，公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股 57,306,590 股，每 ...

发行情况 - 2023年8月14日向特定对象发行57,306,590股股票[1] - 募集资金总额399,999,998.20元，净额397,337,142.30元[1] - 计入股本57,306,590.00元，资本公积340,030,552.30元[1] 股份变更 - 2023年8月23日新增股份完成登记托管[2] - 股份总数由564,369,565股变为621,676,155股[2] 注册资本 - 修订前注册资本56,436.9565万元，后为62,167.6155万元[2][3] 授权情况 - 股东大会授权董事会修改《公司章程》[3] - 董事会授权管理层办理相关手续[3]

资金使用 - 公司用12084.20万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用[1] - 公司拟用银行承兑汇票、信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换[2] - 公司用不超过24000万元自有闲置资金买理财产品[3] 人事变动 - 公司补选苏建徽为第九届董事会独立董事候选人[4]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会9月19日14点30分在安徽铜陵市铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室召开[3] - 网络投票起止时间为2023年9月19日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 本次会议议案于2023年9月2日在《上海证券报》等媒体及上海证券交易所网站披露[9] 股权及登记信息 - 对中小投资者单独计票的议案为1个[13] - 股权登记日为2023年9月12日[16] - 登记时间为2023年9月18日上午8:30 - 11:30、下午13:00 - 17:00[17] 公司联系方式 - 公司邮编为244000[21] - 公司电话为0562 - 2819178[21] - 公司传真为0562 - 5881888[21] - 联系人是李骏[21]

安徽铜峰电子股份有限公司 ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD. 章 程 二〇二三年九月 公司章程（修订案） 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公司章程（修订案） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 ...

募资情况 - 向特定对象发行股票57,306,590股，募集资金总额399,999,998.20元[2] - 扣除发行费用后净额为397,337,142.30元[2] 募投项目 - 募投项目总投资46,550.00万元，拟投入募集资金40,000.00万元[6] 资金置换 - 以自筹资金预先投入募投项目12,045.52万元，拟用募集资金置换12,084.20万元[7] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过使用募集资金置换议案[10] 资金管理 - 对募集资金专户存储管理，签署三方监管协议[3]

财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为5.37亿元，同比增长3.38%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为4,275.22万元，同比增长8.09%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,229.51万元，同比增长15.91%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2,698.92万元，同比下降19.32%[10] - 公司2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为12.67亿元，较上年度末增长3.49%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0758元，同比增长8.09%[10] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0749元，同比增长15.77%[10] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为3.43%，同比增加0.0519个百分点[10] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.40%，同比增加0.2770个百分点[10] - 公司2023年上半年非经常性损益项目金额为45.71万元[11] - 2023年上半年公司实现营收536,938.72万元，同比增长3.38%[15] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润4,275.22万元，同比增长8.09%[15] - 2023年上半年营业收入为45.09亿元，同比增长8.2%[70] - 2023年上半年净利润为5.88亿元，同比增长34.0%[70] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.70亿元[72] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-10.22亿元[73] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为4.76亿元[73] - 2023年上半年研发费用为1.74亿元，同比增长70.4%[70] - 2023年上半年资产减值损失为3,891.95万元，同比减少53.2%[70] - 2023年上半年收到的税费返还为1,192.14万元[72] - 2023年上半年支付给职工的现金为9.96亿元，同比增长6.1%[72] - 2023年上半年支付的各项税费为5.83亿元，同比增长26.8%[72] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为6.01亿元[75] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-12.84亿元[75] - 2023年上半年筹资活动产生的现金金流量净额为4.62亿元[75] - 2023年上半年归属于母公司所有者的净利润为4.28亿元[77] - 2023年6月30日公司现金及现金等价物余额为15.37亿元[75] - 2023年6月30日公司所有者权益合计为133.57亿元[77,78,79] - 2023年上半年公司收到其他与经营活动有关的现金为2.04亿元[75] - 2023年上半年公司购买商品、接受劳务支付的现金为21.32亿元[75] - 2023年上半年公司支付给职工及为职工支付的现金为7.69亿元[75] - 2023年上半年公司支付的各项税费为2.04亿元[75] - 公司2023年上半年实现净利润5,876.51万元，同比增长34.03%[80] - 公司2022年上半年实现净利润4,383.25万元[81] 公司概况 - 公司主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售[13] - 公司产品广泛应用于家电、通讯、电网、轨道交通、工业控制和新能源等多个行业[13] - 公司国内销售占营业收入的75.28%，国外销售占营业收入的24.72%[19] - 公司电容器产品毛利率为26.32%，较上年同期增加7.76个百分点[19] - 公司主要控股子公司包括温州铜峰、铜爱电子、铜峰世贸、三科电子、峰华电子、铜峰光电、峰成电子等[6] - 公司控股股东为铜陵大江投资控股有限公司，持股比例为19.79%[57] - 公司控股股东为大江投资，实际控制人为铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会[82] - 公司主要从事电工薄膜、金属化膜、电容器等电子材料的生产和销售[83] - 公司合并报表范围包括10家子公司[84] 重大投资项目 - 公司投资了新能源用超薄型薄膜材料项目,总投资3.455亿元,项目第一条生产线已基本完成安装工作,正在进行测试准备[1] - 公司投资了直流电网输电用电容器项目,总投资8,264万元,一期主设备已开始到货安装,厂房正在装修中[2] - 公司投资了新能源汽车用电容器项目,总投资1.516亿元,一期已于2022年8月底顺利投产,二期也正在按计划进行中[3] - 公司投资了智能电网产品配套镀膜设备项目,总投资4,500万元,一期已竣工投产,二期设备已订购,其他工作也在按计划进行[4] - 公司投资了新能源用电容器扩产项目,总投资3,772万元,一期建设已完成并实现量产,二期项目基础建设已完成,设备安装调试正在进行[5] - 公司投资了智能物联用微型 SMD 晶体项目,总投资5,000万元,一、二期建设已完成达产,项目已竣工验收[6] 环境保护 - 公司仍属于"大气环境重点排污企业"[37] - 公司生产过程中产生的废水、废气、噪声均达标排放[37] - 公司对固体废物委