业绩总结 - 2024年末合并报表未分配利润 -6392.10996万元，母公司 -5565.430741万元[1] - 弥补亏损后2024年末母公司未分配利润为0，合并报表 -826.679219万元[2] 新策略 - 公司拟用母公司盈余公积弥补以前年度亏损[1] - 2025年8月21日董事会、监事会审议通过弥补亏损议案[3][4]

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽铜峰电子股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1470 号）核准，本公司向铜陵大 江投资控股有限公司、诺德基金管理有限公司等 7 家（名）特定投资者发行人民 币普通股股票 57,306,590 股，每股发行价格为人民币 6.98 元，应募集资金总额 为人民币 40,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 266.29 万元后，实际募 集资金金额为 39,733.71 万元。该募集资金已于 2023 年 8 月到账，上述资金到 账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0210 号《验 资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 本次募集资金投向项目----铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目已于 2024 年 12 月达到预定可使用状态，2024 年 12 月 31 日，经公司第十届董事会第 九次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，同意将铜峰电子新能源用超薄型 薄膜材料项目予以结项，并将节余募集资金 3,423.82 万元(实际节余募集资金以 划转资金日的银行专户资金余额为准)用以永久补充公司流动资金。 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2025-039 安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开 2025 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 08 月 23 日 发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 08 月 29 日下午 15:00-16:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开时间、地点 会议召开时间：2025 年 08 月 29 日(星期五) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-034 安徽铜峰电子股份有限公司关于取消监事会、修订《公 司章程》及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》（2025 年修订）及中国证券监督委员会于 2024 年 12 月 27 日 发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合 公司的实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 | 《章程》原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2025-033 安徽铜峰电子股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日分别 召开了第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关 于计提减值准备的议案》，具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况说明 为客观、公允地反映公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，本着谨慎 性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对各项资产 进行了全面清查，对可能发生减值损失的相关资产进行了减值测试并计提了相应 的减值准备, 2025 年半年度公司合并减值准备共计计提 1,895.16 万元，转回减 值准备 76 万元。 本次计提减值准备的主要项目为应收票据、应收账款、其他应收款和存货， 相关情况如下： 1、信用减值准备 公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认与计量》的规定，按照 应收票据、应收账款、其他应收 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月9日14点30分在安徽铜陵公司办公楼一楼二号接待室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年9月9日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[5][6] - 股权登记日为2025年9月1日，登记在册A股股东有权出席[15] 会议议案 - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案，8月23日披露[8][9] - 特别决议议案为1号，对中小投资者单独计票的议案为1、2、3号[12] 公司联系信息 - 联系地址为安徽铜陵公司办公楼五楼证券投资部[19] - 邮编244000，电话0562 - 2819178，传真0562 - 5881888，联系人李骏[23]

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-031 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 2、本次监事会会议于 2025 年 8 月 11 日以书面和传真方式向公司全体监事发出 会议通知和会议文件。 3、本次监事会会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。 4、本次监事会会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 本议案详细内容详见公司同日披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 监事会一致认为： （1）公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司 章 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-030 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司 2025 年半年度计提各项减值准备 1,895.16 万元，转回减值准备 76 万 元。 本议案内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。 本议案已经公司审计委员会会议审议通过。 2、本次董事会会议于 2025 年 8 月 11 日以书面和传真方式向公司全体董事 发出会议通知和会议文件。 3、本次董事会会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 本议案详细内容详见公司同日披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于计提资 ...

收入和利润（同比） - 营业收入7.28亿元人民币，同比增长13.88%[20] - 归属于上市公司股东的净利润5845.59万元人民币，同比增长25.54%[20] - 扣除非经常性损益的净利润5213.62万元人民币，同比增长22.51%[20] - 利润总额7617.68万元人民币，同比增长28.79%[20] - 公司报告期内营业收入727.7587百万元，同比增长13.88%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为58.4559百万元，同比增长25.54%[27] - 营业收入同比增长13.88%至7.28亿元人民币[37] - 公司2025年上半年营业总收入为7.28亿元人民币，同比增长13.9%[117] - 公司净利润为6,240万元人民币，同比增长31.9%[118] - 归属于母公司股东的净利润为5,846万元人民币，同比增长25.5%[118] - 基本每股收益0.09268元/股，较上年同期0.07384元/股增长25.5%[118] - 营业收入同比增长8.0%至5.51亿元（2024年半年度：5.10亿元）[120] - 净利润同比下降11.5%至4444.5万元（2024年半年度：5021.6万元）[120] - 2020年至2024年营业收入从84,708.66万元增长至128,804.68万元[65] - 2020年至2024年归母净利润从790.92万元增长至9,573.53万元[65] - 2025年上半年公司营业收入为72,775.87万元（未经审计）[65] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为5,845.59万元（未经审计）[65] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长11.42%至5.37亿元人民币[37] - 研发费用2,889万元人民币，同比下降5.7%[117] - 研发费用同比下降11.6%至1977.4万元（2024年半年度：2237.0万元）[120] - 信用减值损失-534万元人民币，同比扩大29.6%[117] - 信用减值损失增长65.1%至-469.2万元（2024年半年度：-284.1万元）[120] - 毛利率保持稳定在24.5%（2024年半年度：25.1%）[120] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4156.06万元人民币，同比大幅增长4200.37%[20] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长4,200.37%至4,156万元人民币[37] - 经营活动现金流量净额大幅增长4202.4%至4156.1万元（2024年半年度：96.6万元）[124] - 投资活动现金流出5.09亿元，主要由于购建长期资产支付5605.5万元及投资支付4.53亿元[124] - 销售商品提供劳务收到现金增长12.8%至4.96亿元（2024年半年度：4.39亿元）[123] - 取得借款收到现金增长93.1%至1.62亿元（2024年半年度：8390万元）[124] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降66.3%至1776万元[127] - 销售商品提供劳务收到的现金下降4.8%至4.06亿元[127] - 投资活动现金流出4.89亿元其中投资支付现金4.58亿元[128] - 投资支付的现金同比增加20.5%至4.58亿元[128] - 筹资活动现金流入同比增加17.9%至1.65亿元[128] 业务线表现 - 电子级薄膜材料收入同比增长15.47%至2.94亿元人民币[40] - 电子元件制造业毛利率提升1.59个百分点至25.46%[40] - 公司拥有8条聚丙烯薄膜材料生产线（含1条改建中）及2条聚酯薄膜材料生产线[32] - 公司产品通过ISO9001、IATF16949等多项国际质量体系认证[31] - 公司主导或参与制订二十余项电工薄膜及薄膜电容器国家行业标准[31] - 公司为IEC薄膜电容器标准工作组成员[31] - 公司采用“以销定产”与“安全库存”并行的生产模式[24] - 公司产品应用于家电、通讯、电网、工业控制和新能源等行业[65] 地区表现 - 国内业务收入同比增长16.86%至5.51亿元人民币[41] - 境外资产规模2,146万元人民币，占总资产0.85%[44] - 泰国生产基地已进入设备安装阶段以应对地缘政治风险[59] 子公司表现 - 子公司峰成电子及铜爱电子获省市级创新型及专精特新企业认定[29] - 温州铜峰子公司净利润为人民币-47.49万元，总资产4814.02万元[55] - 铜爱电子子公司净利润为人民币698.49万元，营业收入5631.12万元[56] - 铜峰世贸子公司净利润为人民币2.06万元，总资产2.112亿元[56] - 峰华电子子公司净利润为人民币-220.76万元，营业收入1834.82万元[56] - 铜峰光电子公司净利润为人民币234.88万元，总资产6837.81万元[56] - 峰成电子子公司净利润为人民币1087.07万元，营业收入6251.62万元[56] - 美峰电子子公司净利润为人民币-35.46万元，总资产2404.91万元[57] 管理层讨论和指引 - 新能源领域（新能源汽车/光伏/储能）成为薄膜电容器主要增量市场[26] - 全球薄膜电容器市场竞争格局分散，高端市场由松下/TDK/尼吉康主导[25] - 原材料聚丙烯颗粒价格受国际原油市场波动影响显著[61] - 新能源汽车、光伏、风电等行业价格竞争压缩上游供应商盈利水平[60] - 公司通过自动化改造和工艺升级提高原材料利用率[61] 投融资活动 - 短期借款同比激增1,320%至7,100万元人民币[42] - 在建工程同比增加376.19%至4,246万元人民币[42] - 应收款项融资同比增长68.59%至1.10亿元人民币[42] - 公司以人民币3270万元收购铜爱电子25%股权，持股比例达100%[50] - 电容器用薄膜新一线技术改造项目总投资人民币1.666亿元，资金来源为自筹[52] - 以公允价值计量的金融资产期末数为人民币2.7亿元，期初数为2.4亿元[54] - 募集资金总额39,999.99万元人民币[86] - 募集资金净额39,733.71万元人民币[86] - 募集资金累计投入总额35,716.72万元人民币[86] - 募集资金投入进度89.89%[86] - 超募资金累计投入金额987.13万元人民币[86] - 新能源用超薄型薄膜材料项目累计投入资金23,983.01万元，进度达85.65%[89] - 补充流动资金项目投入11,733.71万元，进度100%[89] - 募集资金总额39,733.71万元，累计投入35,716.72万元[90] - 新能源用超薄型薄膜材料项目节余募集资金3,423.82万元（含理财收益及利息）[92] - 节余募集资金将转入自有资金账户用于永久补充流动资金[92] - 报告期内对子公司担保发生额合计22,232.54万元人民币[85] - 报告期末对子公司担保余额合计17,252万元人民币[85] - 公司担保总额（A+B）为17,252万元人民币[85] - 担保总额占公司净资产比例为9.08%[85] 股东和股权结构 - 公司控股股东中旭产投累计增持股份18,259,301股，持股比例从20.44%增至23.33%[64] - 有限售条件股份减少17,191,977股至9,033,000股，占比降至1.43%[96] - 无限售条件流通股增加17,191,977股至621,676,155股，占比升至98.57%[96] - 股份总数保持630,709,155股不变[96] - 2025年2月24日向特定对象发行股票限售股17,191,977股上市流通[97] - 报告期末普通股股东总数为46,060户[100] - 铜陵中旭产业投资有限公司持有147,157,257股，占总股本23.33%[102] - 铜陵中旭产业投资有限公司质押股份数量为30,000,000股[102] - 2023年度限制性股票激励计划期末限售股数为9,033,000股[99] - 铜陵中旭产业投资有限公司报告期内增持18,259,301股[102] - 胡秀娟持有8,136,700股，占总股本1.29%[103] - 大成成长进取混合型证券投资基金持有5,418,600股，占总股本0.86%[103] - 大成科技消费股票型证券投资基金持有5,255,401股，占总股本0.83%[103] - 谢仁国持有5,123,400股，占总股本0.81%[103] - 限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售比例为33%[99] - 股东大江投资及中旭产投承诺限售期不减持认购股份期限为18个月[76] - 全体激励对象承诺限售期分别为24个月、36个月及48个月最长不超过72个月[77] - 股东大江投资及中旭产投承诺五年内不出售股份十年内不变更注册及经营地址[77] - 股东中旭产投承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持股份[78] - 公司实际控制人及股东关于避免同业竞争的承诺均得到严格履行[76] - 公司于2020年10月16日竞得94,561,280股股份，控股股东变更为大江投资[141] - 2023年8月23日非公开发行57,306,590股股份，总股本增至621,676,155股[141] - 2023年12月28日实施股权激励增加8,953,000股，总股本达630,629,155股[142] - 2024年9月26日预留股权激励增加120,000股，总股本达630,749,155股[142] - 2024年11月21日回购注销40,000股，总股本减少至630,709,155股[142] 资产和负债变动 - 货币资金减少至3.83亿元，较期初4.58亿元下降16.5%[110] - 交易性金融资产增长至2.70亿元，较期初2.40亿元上升12.5%[110] - 应收账款增长至3.93亿元，较期初3.34亿元上升17.8%[110] - 存货减少至2.08亿元，较期初2.32亿元下降10.4%[111] - 短期借款大幅增至7100万元，较期初500万元增长1320%[111] - 在建工程增至4246万元，较期初892万元增长376%[111] - 资产总计增长至25.38亿元，较期初24.18亿元上升5.0%[111][112] - 未分配亏损收窄至546万元，较期初6392万元改善91.5%[112] - 母公司货币资金减少至2.14亿元，较期初2.99亿元下降28.4%[114] - 母公司长期股权投资增至3.49亿元，较期初3.10亿元上升12.5%[114] - 公司总资产23.56亿元人民币，较期初增长5.4%[115] - 负债总额4.90亿元人民币，较期初增长17.3%[115] - 所有者权益18.66亿元人民币，较期初增长2.7%[115] - 期末现金及现金等价物余额为3.61亿元，较期初减少17.2%[125] - 期末现金及现金等价物余额2.14亿元较期初下降28.4%[128] - 归属于母公司所有者权益增加7709万元至18.3亿元[130] - 少数股东权益减少4304万元至2921万元[130] - 公司本期期末所有者权益合计为1,929,896,549.59元[132] - 归属于母公司所有者权益小计为1,899,688,358.84元[132] - 少数股东权益为30,208,190.75元[132] - 本期综合收益总额为46,564,087.21元[133] - 股份支付计入所有者权益的金额为8,317,354.98元[133] - 上年期末所有者权益合计为1,777,727,450.11元[133] - 资本公积本期增加8,317,354.98元至1,216,344,929.67元[134] - 未分配利润从-159,656,440.98元改善至-113,092,353.77元[134] - 母公司上年期末所有者权益为1,816,338,053.73元[136] - 母公司未分配利润为-55,654,307.41元[136] - 公司本年期初所有者权益合计为18.16亿元[137] - 本期综合收益总额为4444.5万元[137] - 本期股份支付计入所有者权益金额为515.57万元[137] - 本期所有者权益增加总额为4960.08万元[137] - 期末所有者权益合计增至18.66亿元[137] - 上年期末所有者权益合计为17.09亿元[138] - 本期综合收益总额为5021.63万元[138] - 本期股份支付计入所有者权益金额为831.74万元[138] - 期末未分配利润为-9563.6万元[138] - 公司总股本经多次增发及转增后达6.3亿股[139][140] 公司治理和人事变动 - 公司副总经理兼财务总监郭传红因退休于2025年6月16日离任[70] - 公司聘任赵小见为副总经理兼财务总监自董事会审议通过之日起任职[70] - 半年度利润分配预案未拟定不进行分红或转增[71] 其他重要事项 - 非经常性损益项目合计631.96万元人民币，主要为政府补助301.33万元人民币[22] - 基本每股收益0.0927元/股，同比增长25.51%[21] - 加权平均净资产收益率3.1567%，同比增加0.4677个百分点[21] - 总资产25.38亿元人民币，较上年度末增长4.96%[20] - 归属于上市公司股东的净资产18.99亿元人民币，较上年度末增长4.23%[20] - 报告期内公司支出各类帮扶资金11万元用于乡村振兴及消费帮扶[74] - 公司及其子公司均未被列入铜陵市2025年度环境信息依法披露企业名单[73] - 报告期内公司因租赁公寓与关联方发生交易14.1万元人民币[80] - 报告期内无募集资金变更或终止情况[91] - 综合收益总额6304万元其中归属于母公司净利润5846万元[130] - 资本公积增加1798万元主要来自股份支付516万元和其他权益变动1283万元[131]

股份回购 - 2025年8月21日公司审议通过回购注销0.50万股限制性股票议案[1] - 回购后总股本减至630,704,155股，注册资本减至630,704,155元[1] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[2] - 债权申报时间为2025年8月23日起45日内[3] - 申报登记地点、联系人及电话已公布[3]