公司信息 - 中旭产投注册资本为20000万元[2] 增持情况 - 拟增持金额不低于1.5亿，不超过3亿[5] - 3月4日至4月9日累计增持17,859,301股，占总股本2.83%[7] - 目前持股比例增至23.27%[6][7] 未来展望 - 仍处增持计划实施期，将继续择机增持[8]

股东增持 - 中旭产投拟2025年2月7日起12个月内增持1.5 - 3亿元A股[4] - 3月4日首次增持321,500股，持股占比20.49%[4] - 3月4 - 4月8日累计增持14,541,201股，占比2.31%，金额8,897.66万元[6] 后续计划 - 中旭产投仍处增持期，将继续择机增持[9] 权益变动 - 本次变动不触及要约收购，实控人不变[1][9] - 不涉及披露权益变动报告书情形[9]

控股股东增持股份进展 - 2025年3月5日至4月7日，控股股东中旭产投通过集中竞价交易方式增持铜峰电子股份8,098,400股，持股比例从20 49%增至21 77%，权益变动触及1%整数倍 [2][3] - 本次增持后，中旭产投持有公司股份总数达137,317,856股，较增持前增加1 28%的股份比例 [3] - 增持计划总金额为不低于1 5亿元且不超过3亿元，实施期限为2025年2月7日起12个月内 [2] 权益变动背景及计划 - 增持基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可 [2] - 2025年3月4日首次增持321,500股，持股比例达20 49%，后续持续增持至21 77% [3] - 增持资金来源于专项贷款和自有资金，计划通过上交所集中竞价交易完成 [2] 权益变动影响 - 本次变动不触及要约收购，不会导致控股股东及实际控制人变化 [2][4] - 不涉及信息披露义务人需披露权益变动报告书的情形 [5] - 中旭产投仍处于增持计划实施期，后续将继续择机增持股份 [5]

控股股东增持股份情况 - 2025年3月5日至4月7日，铜陵中旭产业投资有限公司通过集中竞价交易方式增持铜峰电子股份8,098,400股，持股比例从20 49%增至21 77%，权益变动触及1%整数倍 [2][3] - 本次增持后，中旭产投持有铜峰电子股份总数从129,219,456股增至137,317,856股 [2][3] - 2025年3月4日首次增持321,500股，持股比例达20 49% [3] 增持计划背景与安排 - 增持计划基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可，拟在2025年2月7日起12个月内增持A股股份，总金额不低于1 5亿元且不超过3亿元 [2] - 本次权益变动系履行已披露的增持计划，不触及要约收购，且不会导致控股股东及实际控制人变化 [2][4] - 中旭产投仍处于增持计划实施期间，后续将继续择机增持股份 [5] 权益变动影响 - 本次权益变动后，中旭产投持股比例达21 77%，较原持股比例增加1 28个百分点 [3] - 变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书的情形，符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规要求 [5]

股东增持 - 2025年2月7日起12个月内中旭产投拟增持1.5 - 3亿元[5] - 2025年3月4日首次增持321,500股，持股占比20.49%[5] - 3月5日至4月7日增持8,098,400股，占比1.28%[6] - 权益变动后持股比例从20.49%增至21.77%[1][6][7] 其他情况 - 中旭产投注册资本20000万元[2] - 权益变动不触及要约收购，实控人不变[1][7] - 不涉及披露权益变动报告书情形[8] - 中旭产投将继续择机增持[8] - 公司督促中旭产投合规并及时披露信息[8]

关联交易数据 - 2024年预计关联交易总金额260万元，实际发生39.03万元[4] - 2025年预计关联交易总额260万元[4] 关联交易相关 - 关联交易总额预计不超公司最近一期经审计净资产绝对值5%，无需股东大会表决[3] - 公司与关联方交易按市场同类价格定价[9] 关联公司情况 - 铜陵市至诚招商服务有限公司为控股股东100%控股企业[6] - 该公司2017年2月28日成立，注册资本500万元[5]

募集资金情况 - 公司向7家特定投资者发行57,306,590股，每股6.98元，扣除费用后实际募集39,733.71万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金34,729.59万元，余额5,004.12万元[3] - 2024年12月31日，募集资金专户余额合计5,223.93万元[4][6] 项目投入情况 - 2023年8月15日前公司用自筹资金对项目累计投入12,045.52万元，后用募集资金置换[2] - 2023年度直接投入募集资金项目12,120.38万元[2] - 2024年度直接投入募集资金项目10,563.69万元[3] 项目进展及效益 - 铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目承诺投资28000万元，累计投入22995.88万元，进度82.13%，2024年效益944.58万元[20] - 补充流动资金项目承诺投资12000万元，调整后11733.71万元，累计投入进度100%[20] 资金使用决策 - 2024年3月16日公司同意用不超1亿元闲置募集资金购买投资产品[7] - 2024年12月31日公司同意将3,423.82万元节余募集资金永久补充流动资金，占净额8.62%[12] 合规情况 - 保荐机构认为公司募集资金存放与使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情形[15]

财务数据 - 2024年度合并报表营业收入为128,804.68万元[8] - 2024年末存货账面余额为29,601.49万元，跌价准备余额为6,419.23万元[9] - 2024年末流动资产合计14.90亿元，同比下降5.53%；流动负债合计4.91亿元，同比下降17.85%[24] - 2024年末非流动资产合计9.28亿元，同比增长12.59%；非流动负债合计3131.95万元，同比增长19.53%[24] - 2024年末负债合计5.22亿元，同比下降16.27%；所有者权益合计18.96亿元，同比增长6.64%[24] - 2024年末货币资金4.58亿元，同比下降25.74%；应收账款3.34亿元，同比增长24.34%；固定资产8.42亿元，同比增长14.08%[24] - 2024年末未分配利润为 - 6392.11万元，亏损较2023年末有所减少[24] - 2024年度营业总收入为12.88亿元，营业总成本为11.63亿元，净利润为9961.52万元[27] - 2024年度经营活动现金流入小计为11.97亿元，现金流出小计为10.05亿元，现金流量净额为1.92亿元[29] - 2024年度投资活动现金流入小计为5.57亿元，现金流出小计为7.59亿元[29] - 2024年度筹资活动现金流入小计为2.31亿元，现金流出小计为2.87亿元[29] - 2024年度营业收入9.84亿元，较2023年度增长14.40%；营业成本7.36亿元，较2023年度增长15.53%[35] - 2024年度营业利润1.14亿元，较2023年度增长44.23%；利润总额1.13亿元，较2023年度增长51.88%；净利润9019.80万元，较2023年度增长7.98%[35] - 2024年末所有者权益合计18.16亿元，较2023年末有所上升[34] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为926,647,284.67元[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为265,762,130.65元，投资活动产生的现金流量净额为 - 189,351,745.06元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 68,899,543.76元[37] - 2024年现金及现金等价物净增加额为7,510,841.83元[37] - 2024年末母公司所有者权益合计为1,816,338,053.73元[38] - 2024年股本增加6625.96万元，从5.64亿股增至6.31亿股[39] - 2024年资本公积增加3.66亿元，年末为11.90亿元；库存股为3500.62万元；未分配利润增加8353.30万元，亏损从2.29亿元减至1.46亿元[39] 审计相关 - 审计报告认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将营业收入确认与计量、存货跌价准备作为关键审计事项[8][9] 公司历史与股本变动 - 公司1996年设立时注册资本6000万元，2000年上市后总股本为1亿股[41] - 2003 - 2013年多次转增股本和非公开发行股票，总股本增至5.64亿股[42] - 2020年公司控股股东变更为大江投资，实际控制人变更为铜陵经开区管委会[44] - 2022年公司实际控制人变更为铜陵市国资委[44] - 2023 - 2024年通过非公开发行和股权激励等，总股本增至6.31亿股[44][45] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表合理[49] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，正常营业周期为一年，记账本位币为人民币[52][53][54] - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量，非同一控制下按购买日公允价值计量[57][59] - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围[63] - 公司对金融资产和金融负债按规定确认、分类和计量，对部分金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[96][100][113] - 存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[143][144] - 投资性房地产和固定资产按规定折旧[174][178] - 符合资本化条件的资产购建或生产过程中，非正常中断且连续超过3个月，暂停借款费用资本化[185] - 无形资产按预计使用寿命摊销[189] - 公司将研发活动分为研究阶段和开发阶段，开发阶段支出满足条件时确认为无形资产[192][193][194] - 公司于资产负债表日判断资产是否存在减值迹象，对特定资产每年进行减值测试[195] - 长期待摊费用核算已发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的费用[198] - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[199]

公司基本信息 - 公司注册资本6.3071亿元[2] - 上市时间为2000年6月9日[2] - 证券代码为600237[2] - 注册及办公地址为安徽铜陵经开区翠湖三路399号[2] - 法定代表人为黄明强[2] 资金运作 - 2023年8月23日证券发行[2] - 2023年9月5日购10000万元七天通知存款[14] - 2023年10月18日赎回本金10000万元及利息18.51万元[14] - 2024年3月16日追认使用闲置募集资金事项[14] 其他 - 持续督导期至2024年12月31日届满[2]

规范运作 - 国元证券于2025年3月11 - 13日对公司2024年规范运作情况现场检查[1] 持续督导情况 - 公司章程等完备有效执行，三会运作良好[4] - 公告披露真实准确完整及时，资产等独立无违规[5][6] - 募资金存放使用合规，无违规交易担保投资[7][8][9] - 经营模式业务结构无重大不利变化，经营良好[10] - 公司及相关方严格履行承诺，无违反情形[11] 建议与检查结果 - 建议公司完善治理结构，及时披露信息[13] - 现场检查无需向监管报告事项[14]