证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-036 安徽铜峰电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"、"铜峰电子"）于2025年 8月21日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2023年限制性股 票激励计划中原首次授予的1名激励对象持有的共计0.50万股限制性股票。现将 有关事项说明如下： 6、2024年9月25日，公司召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五 次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于向公司2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司监事会 发表了核查意见。本次回购注销部分限制性股票已于2024年11月21日完成。 7、2025年8月21日，公司召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第 十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 二 ...

核心财务表现 - 营业收入72776万元 同比增长13.88% [1] - 归属于上市公司股东净利润5846万元 同比增长25.54% [1] 经营环境特征 - 地缘政治环境深刻变化 关税政策走向不明朗 [1] - 全球经济增长动能持续放缓 [1] - 国内发展进入战略机遇与风险挑战并存时期 [1] 公司战略举措 - 聚焦重点任务落实年度工作会议精神 [1] - 推进主业结构创新能力管理模式转型升级 [1] - 优化各环节结构降低成本扩大市场空间 [1] - 加强人才队伍建设确保生产经营平稳运行 [1]

股权激励 - 2023年推进限制性股票激励计划相关审议、公示等工作[7][8][9][10] - 2024年首次授予结果公告，9月向4名对象授予12万股[10][11] 回购注销 - 2025年拟因激励对象离职回购注销0.5万股，占比0.001%[11][12] - 回购价3.91元/股，资金为自有，款项19,550元[14][15]

证券简称：铜峰电子 证券代码：600237 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明 … | | 三、基本假设 | | 四、本激励计划的批准与授权 . | | 五、独立财务顾问意见 | | (一）回购注销部分限制性股票的说明 . | | (二) 结论性意见 . | | 六、备查文件及咨询方式……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | (一) 备查文件 . | | (一) 次拘方式 10 | | 铜峰电子、本公司、公 | 指 | 安徽铜峰电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 安徽铜峰电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司按照预先确定的条件授予 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入7.28亿元 同比增长13.88% [1] - 净利润5845.59万元 同比增长25.54% [1] - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [1]

担保事项 - 公司为全资子公司铜峰世贸提供3000万元连带责任保证担保，用于流动资金周转业务品种的担保 [1] - 截至目前，公司累计对外担保总额为21000万元(不含本次担保) [1] - 累计对外担保总额占公司2024年度经审计净资产的11.52% [1]

担保情况 - 为全资子公司铜峰世贸新增担保3000万元[2] - 实际担保余额21000万元，占最近一期经审计净资产11.52%[2][3] - 新增担保额度占最近一期经审计净资产1.65%[8] - 担保期限三年[11] 铜峰世贸财务数据 - 2025年3月31日资产总额20393.61万元，净利润 - 103.24万元[10] - 2024年12月31日资产总额18203.73万元，净利润205.64万元[10] 其他 - 公司持股铜峰世贸比例为100%[9] - 铜峰世贸资产负债率为62.08%[8]

公司股价及交易情况 - 截至2025年7月29日收盘，铜峰电子报收于7.75元，下跌0.26%，换手率3.01%，成交量18.73万手，成交金额1.44亿元 [1] - 主力资金净流出2088.94万元，占比成交额14.47%，其中超大单净流出964.81万元、占成交额6.68%，大单净流出1124.12万元、占成交额7.79% [1] - 中单净流出813.85万元、占成交额5.64%，小单净流入1275.08万元、占成交额8.83% [1] 公司财务表现 - 2025年一季度营业总收入3.65亿元，同比增长16.72% [1] - 归属净利润2721.14万元，同比增长12.53%，扣非净利润2427.87万元，同比增长2.80% [1] - 流动比率2.934，速动比率2.547，资产负债率23.56% [1] 公司基本信息 - 安徽铜峰电子股份有限公司成立于1996年，位于铜陵市，从事电气机械和器材制造业 [1] - 注册资本63062.9155万人民币，实缴资本9456.128万人民币 [1] - 公司法定代表人为黄明强 [1] 公司业务拓展情况 - 共对外投资12家企业，参与招投标项目410次 [2] - 拥有商标信息36条，专利信息258条，行政许可32个 [2]

重要股东增持概况 - 6月A股重要股东总增持市值达1048.32亿元，创近3年新高，净增持市值497.18亿元创近1年新高 [1][2][4] - 总增持市值环比5月（337.67亿元）增长210%，同比去年同期（698.48亿元）增长50% [2] - 近1年12个月中，仅5个月实现净增持，6月净增持市值是过去1年第二高月份（101.25亿元）的4.9倍 [4][5] 行业分布特征 - 增持计划公司数量前五行业：机械设备（17家）、公用事业（16家）、基础化工（16家）、医药生物（13家）、石油石化（12家） [5] - 6月新发布增持计划公司中，生物医药行业占比显著，包括华特达因、百诚医药、九强生物、千红制药等 [10][12] 重点公司案例 高比例增持公司 - 铜峰电子：控股股东拟增持1.5亿-3亿元，估算上限比例最高，一季度营收同比增长16.72%，净利润增长12.53% [6][8] - 中曼石油：控股股东拟增持1.8亿-3.6亿元，6月股价最大涨幅达38.88%，已实施增持0.93%股份 [6][8] - 德邦股份：间接控股股东京东卓风增持比例达5.56%，5月股价涨幅57.11%但6月回调22.08% [9] 快速完成增持案例 - 华特达因：股东6月26日发布增持计划，7月1日即完成增持3.7%股份，6月股价上涨17.47%，近一年股息率7.5% [11][12] - 千红制药：实控人一致行动人6月20日发布增持计划，6月26日完成增持1.72%股份 [12] 新发布增持计划公司 - 6月共16家公司新发布增持计划，华特达因（3.7%）、百诚医药（2%）、蓝天燃气（2%）增持比例上限居前 [13] - 东方盛虹拟增持上限达100亿元，估算比例1.82% [13]

董事会会议召开情况 - 董事会会议通知和文件已按规定发出 [1] 高级管理人员聘任 - 原副总经理、财务总监郭传红因退休年龄辞职 [1] - 董事会同意聘任赵小见为副总经理、财务总监，任期至第十届董事会届满 [1] - 赵小见未持有公司股份，与公司董事、监事、高管、实际控制人及大股东无关联关系 [1] - 赵小见未受过证监会及交易所处罚，符合任职资格要求 [1] 表决结果 - 聘任议案获董事会全票通过（同意7票，反对0票，弃权0票） [2] 新任高管背景 - 赵小见为中共党员，本科学历，会计师，1976年12月出生 [2] - 曾任职于铜陵县财政局、社保局，2016年起在铜陵市产业园区及经开区担任财金、审计、纪检等职务 [2] - 2023年6月起任铜陵经开区党群工作部部长等职 [2] 文件报备 - 会议决议文件已按规定报备 [2]