业绩总结 - 容诚会计师事务所于2025年3月15日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 2024年初其他关联资金往来总计余额15245.13万元[13] - 2024年度其他关联资金往来累计发生金额6287.87万元[13] - 2024年度其他关联资金往来占用资金利息127.60万元[13] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生金额5419.72万元[13] - 2024年末其他关联资金往来总计余额16240.87万元[13] 关联公司余额 - 铜陵市铜峰光电科技有限公司2024年初余额6688.47万元，年末余额6422.66万元[13] - 铜陵市峰华电子有限公司2024年初余额3182.64万元，年末余额4513.31万元[13] - 铜陵铜峰精密科技有限公司2024年初余额4675.34万元，年末余额4820.54万元[13] - 铜陵市三科电子有限责任公司2024年初余额698.68万元，年末余额484.37万元[13]

会议情况 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会[4] - 独立董事主持参与3次薪酬与考核委员会会议，参与5次审计委员会会议[6][7] 报告披露 - 2024年按时编制并披露定期报告[13] 审计与薪酬 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 董事及高级管理人员薪酬方案制定及审议程序合法合规[15] 股票操作 - 2024年9月审议通过回购注销部分限制性股票等议案[16] - 回购注销2名离职对象4.00万股，向4名对象预留授予12.00万股[17]

报告与会议安排 - 公司于2025年3月18日发布2024年年度报告[2] - 公司计划于2025年3月28日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2][5][6][7] 会议相关信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5][6] - 投资者可于2025年3月21日至3月27日16:00前预提问[5][7] - 提问方式为登录上证路演中心网站或发邮件至600237@tong - feng.com[5][7] 参会人员与参与方式 - 公司董事长等人员将参加业绩说明会[6] - 投资者可在2025年3月28日15:00 - 16:00在线参与[7] 联系信息与查看方式 - 联系部门为证券投资部，邮箱为600237@tong - feng.com，电话为0562 - 2819178[8] - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

募集资金情况 - 公司向7家特定投资者发行57,306,590股股票，每股6.98元，应募集40,000.00万元，扣除费用后实际募集39,733.71万元[11] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金34,729.59万元，募集资金余额5,004.12万元，专户余额合计5,223.93万元[12] 资金投入情况 - 2023年8月15日前，公司用自筹资金对项目累计投入12,045.52万元，后以募集资金置换；2023年直接投入12,120.38万元，2024年直接投入10,563.69万元[12] - 铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目承诺投资总额为28000万元，本年度投入10563.69万元，截至期末累计投入22995.88万元，投入进度为82.13%[26] - 补充流动资金承诺投资总额为12000万元，截至期末累计投入11733.71万元[26] 账户管理情况 - 2023年8月18日，公司与银行和国元证券签署《募集资金三方监管协议》，开设三个募集资金专项账户[13] - 截至2024年12月31日，徽商银行铜陵北京路支行账户余额5,223.93万元，另两个账户已销户[15] 资金使用决策 - 2024年3月16日，公司同意使用最高1亿元闲置募集资金购买投资产品，期限12个月[16] - 2024年12月31日，公司决定将新能源用超薄型薄膜材料项目结项，用3,423.82万元节余资金永久补充流动资金[21] 合规情况 - 公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况[18][19] - 公司按规定使用和披露募集资金，不存在变相改变用途和损害股东利益的情形[20] - 节余募集资金占募集资金净额的8.62%，低于10%，无需提交股东大会审议[21]

作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《公司章程》等公司制度的要求，依法依规认真履行职责，及时了解公司经营信 息，全面关注公司发展状况，切实维护公司及全体股东的合法权益，较好地发挥 了独立董事的职能作用。现将 2024 年度（以下或称"报告期"）工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 苏建徽，1963 年 2 月出生，教授博导，现任职于合肥工业大学电气与自动 化学院，光伏系统教育部工程研究中心副主任，能源研究所所长，中国可再生能 源学会光伏专委会委员，安徽省新能源协会理事，安徽省新能源汽车标准技术委 员会委员，IEEE 会员。主要研究方向：分布式发电与微电网、氢能系统及燃料 电池控制、无线电能传输、宽禁带器件及高效电力变换、现代电机控制。主持和 承担完成了多项国家自然基金、国家"973"、国家"863"、国家重点研发计划、 企业委托产品开发、自主创新研发等科技项目。主要成果：光伏发电并网及离网 逆变技术产业化、光伏水泵系统技术产业化、光伏系统测试装备技术产业化、微 电 ...

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费48,840.19万元[2] - 相同行业上市公司审计客户282家[3] 财务数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] 风险与合规 - 2023年9月在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件二审中[3] - 近三年事务所受监管措施14次等，61名从业人员受处罚多次[3][4] 审计情况 - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致意见[9] - 公司认为近一年审计勤勉尽责，报告客观完整清晰及时[11]

募集资金情况 - 向7家特定投资者发行57306590股，每股6.98元，应募集40000万元，实际募集39733.71万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金34729.59万元，余额为5004.12万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额合计5223.93万元[4][7] 项目投入情况 - 截至2023年8月15日，用自筹资金对募投项目累计投入12045.52万元，后置换[2] - 2023年度直接投入募投项目12120.38万元，2024年度直接投入10563.69万元[2][3] - 新能源用超薄型薄膜材料项目承诺投资28000万元，累计投入22995.88万元，进度82.13%，2024年效益944.58万元[19] - 补充流动资金项目承诺投资12000万元，调整后11733.71万元，累计投入100%[20] 资金管理情况 - 2024年同意使用最高1亿元闲置募集资金买投资产品，期限12个月[8] - 2024年用闲置募集资金现金管理投入16000万元，收益74.68万元[11] - 2024年12月31日无闲置募集资金购买的理财产品及定期存款余额[21] 项目结项情况 - 2024年12月31日同意将新能源用超薄型薄膜材料项目结项，节余3423.82万元补充流动资金[12][21]

公司代码：600237 公司简称：铜峰电子 安徽铜峰电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

经核查独立董事黄继章先生、叶温平先生、苏建徽先生的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 安徽铜 安徽铜峰电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,安徽铜峰电子股 份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2024年度任职独立董事黄继 章先生、叶温平先生、苏建徽先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 安徽铜峰电子股份有限公司独立董事独立性自查报告 | 作为安徽铜峰电子股份有限公司独立董事,本人在 2024年度任职期间恪尽职守, | | --- | | 忠实履职,切实维护了中小投资者的利益,符合《上市公司独立董事管理办法》等相 | | 关规定的独立性要求,现将本人 2024年度 ...

会议情况 - 监事会会议于2025年3月15日召开，3位监事全部出席[1] 议案表决 - 《2024年度总经理业务报告》等多项议案表决全票通过[2][4][5][6][8][9][10][13] 利润分配 - 2024年度母公司可供股东分配利润为负，不分配不转增[7]