证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2024-022 安徽铜峰电子股份有限公司 关于控股股东无偿划转公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次国有股权无偿划转的实施将使公司控股股东由铜陵大江投资控股有 限公司（以下简称"大江投资"）变更为大江投资全资子公司铜陵中旭建设 投资有限公司（以下简称"中旭建设"）。本次国有股权无偿划转事宜不会 导致公司实际控制人发生变更。 ●根据有关法律、法规和规章规定，本次国有股权无偿划转事项尚需履行相 关信息披露程序并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户 登记程序。 2024 年 5 月 8 日，公司披露了《铜峰电子简式权益变动报告书（铜陵大江 投资控股有限公司）》、《铜峰电子详式权益变动报告书（铜陵中旭建设投资有 限公司）》、《铜峰电子关于控股股东无偿划转公司股份获得批复的公告》。 二、本次国有股权无偿划转进展情况 根据《上市公司收购管理办法》的第五十五条规定："收购人在收购报告书 公告后 30 日内仍未完成相关股份过 ...

证券代码：600237 证券简称： 铜峰电子 公告编号：2024-020 安徽铜峰电子股份有限公司关于为全资子公司-安徽 铜峰世贸进出口有限公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司将为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称"铜峰世贸"）、 在招商银行股份有限公司合肥分行申请的借款提供最高额为人民币 3,000 万元 担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。 （二）担保履行的内部程序 2024 年 3 月 16 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资及控 股子公司提供总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信担保，以用于各子公 司流动资金的周转业务品种的担保。其中同意为铜峰世贸提供不超过 17,000 万 被担保人名称：全资子公司——安徽铜峰世贸进出口有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为安徽铜峰世贸进出 口有限公司 ...

铜峰电子 详式权益变动报告书 安徽铜峰电子股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：安徽铜峰电子股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：铜峰电子 股票代码：600237 信息披露义务人：铜陵中旭建设投资有限公司 注册地址：安徽省铜陵市翠湖二路西段 1258 号 通讯地址：安徽省铜陵市翠湖二路西段 1258 号 权益变动性质：增加（国有股权无偿划转） 签署日期：二〇二四年五月 铜峰电子 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管 理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司 收购报告书》及其他相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履 行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在安徽铜峰电子股份有限公司 中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外， 信息披露义务人没有通过任何其他方式 ...

铜峰电子 简式权益变动报告书 安徽铜峰电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：安徽铜峰电子股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：铜峰电子 股票代码：600237 信息披露义务人：铜陵大江投资控股有限公司 注册地址：铜陵市翠湖二路西段 1258 号 通讯地址：铜陵市翠湖二路西段 1258 号 权益变动性质：减少（国有股权无偿划转） 签署日期：二〇二四年五月 信息披露义务人声明 一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理 办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告 书》及其他相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履 行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在安徽铜峰电子股份有限公司中 拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外， 信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在安徽铜峰电子股份有限 公司中拥有权 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：2024-019 公司将严格按照相关规定，对上述股份过户进展情况及时履行信息披露义务。 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日在上 海证券交易所网站刊登了《关于控股股东无偿划转公司股份的提示性公告》 （2024-017），公司控股股东铜陵大江投资控股有限公司（以下简称"大江投资"） 股东安徽西湖投资控股集团有限公司（以下简称"西湖投资"）已做出股东决定， 同意将大江投资所持公司 20.44%（128,897,956 股）股权无偿划转给大江投资全 资子公司铜陵中旭建设投资有限公司（以下简称"中旭建设"）持有，划转基准 日为 2023 年 12 月 31 日。 公司于近日收到大江投资通知，获悉其收到西湖投资出具的《关于铜陵大江 投资控股有限公司将所持国有股权对外无偿划转事项的批复》（安西投〔2024〕 7 号），批复主要内容如下： "原则同意将你公司所持安徽铜峰电子股份有限公司 20.44%（128,897,956 股）国有股权无偿划转给铜陵中旭建设投资有限公司持有，划转基准日为 2023 年 12 月 31 日。" 上述股 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-018 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 3、本次董事会会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。 公司《独立董事专门会议工作细则》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 三、报备文件 《安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第三次会议决议》 2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 12 日以书面和传真方式向公司全体董事 发出会议通知和会议文件。 4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 本议案已经公司审计委员会会议审议通过。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》 ...

第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询 等职能，进一步完善安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《安徽铜峰电子股 份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董 事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控 制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...

股东持股情况 - 铜陵大江投资控股有限公司持股128,897,956股，持股比例20.44%[7] - 控股股东铜陵大江投资控股有限公司持股111,705,979股，财通基金－中信银行－财通基金全盈象1号集合资产管理计划持股6,446,992股，平安基金相关计划持股4,000,000股[32] - 报告期末普通股股东总数为45,867，无表决权恢复的优先股股东[53] 营业相关财务数据变化 - 2024年第一季度营业总收入312,490,219.24元，2023年第一季度为261,148,260.75元[12] - 2024年第一季度营业总成本287,555,477.98元，2023年第一季度为240,915,743.07元[13] - 2024年第一季度营业利润27,781,008.66元，2023年第一季度为20,933,594.83元[13] - 2024年第一季度利润总额28,509,473.60元，2023年第一季度为21,124,860.26元[13] - 2024年第一季度净利润24,279,355.23元，2023年第一季度为21,124,860.26元[13] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润24,182,234.82元，2023年第一季度为22,296,180.31元[13] - 2024年第一季度少数股东损益为97,120.41元，而2023年第一季度为 - 1,171,320.05元[23] - 2024年第一季度综合收益总额为24,279,355.23元，2023年第一季度为21,124,860.26元[23] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03882元/股，较2023年第一季度的0.03951元/股下降1.75%[23][28] - 2024年第一季度营业收入为312,490,219.24元，较上年同期增长19.66%[28] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为24,182,234.82元，较上年同期增长8.46%[28] 现金流量相关数据变化 - 2024年收到其他与筹资活动有关的现金50,204,256.74元，2023年为18,150,000.00元[15] - 2024年筹资活动现金流入小计134,104,256.74元，2023年为102,150,000.00元[15] - 2024年期末现金及现金等价物余额422,145,247.54元，2023年为267,563,851.22元[15] - 2024年3月31日货币资金为485,195,247.54元，较2023年12月31日的616,734,577.17元有所减少[19] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为198,652,235.39元，2023年第一季度为184,524,289.39元[23] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为206,784,718.55元，现金流出小计为228,145,631.96元，现金流量净额为 - 21,360,913.41元，较2023年第一季度增长17.5%[24][28] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为95,326,608.79元，现金流出小计为159,025,996.59元，现金流量净额为 - 63,699,387.80元[24] 资产负债相关数据变化 - 本报告期末总资产为2,362,441,872.18元，较上年度末减少1.64%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,736,721,845.69元，较上年度末增长1.66%[29] - 资产总计从2,362,441,872.18元变为2,401,741,021.73元，非流动资产合计从796,511,633.14元变为824,293,185.32元，流动负债合计从530,705,068.80元变为597,812,184.49元[46] - 负债合计从556,276,389.35元变为624,013,571.62元，所有者权益（或股东权益）合计从1,806,165,482.83元变为1,777,727,450.11元[61] - 使用权资产为428,655.27元与857,310.54元，无形资产从10,043,310.12元变为10,186,866.72元，长期待摊费用从2,301,369.40元变为2,411,362.95元[46] - 短期借款从104,900,000.00元变为149,090,208.34元，应付账款从218,973,752.17元变为222,578,743.94元，合同负债从15,916,357.00元变为9,771,680.57元[46] - 应付职工薪酬从68,091,153.29元变为73,589,461.47元，应交税费从15,879,855.12元变为6,412,853.89元，其他应付款从51,770,684.64元变为52,715,397.24元[46] - 一年内到期的非流动负债从52,072.17元变为886,371.02元，其他流动负债从55,121,194.41元变为72,767,468.02元[46] - 递延收益从25,571,320.55元变为26,201,387.13元，实收资本（或股本）为630,629,155.00元，资本公积从1,212,186,252.18元变为1,208,027,574.69元[61] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为564,147.14元，其中非流动性资产处置损益为 - 34,143.43元，计入当期损益的政府补助为669,550元，其他营业外收入和支出为58,914.94元，所得税影响额为 - 84,303.41元，少数股东权益影响额（税后）为 - 45,870.96元[39]

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：2024-017 安徽铜峰电子股份有限公司 关于控股股东无偿划转公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次国有股权无偿划转的基本情况概述 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或" 铜峰电子"）于 2024 年 4 月 10 日收到控股股东铜陵大江投资控股有限公司（以下简称"大江投 资"）发来的《关于无偿划转上市公司股份的通知》：大江投资股东安徽西湖投 资控股集团有限公司于 2024 年 4 月 8 日做出股东决定，同意将大江投资所持铜 峰电子 20.44%（128,897,956 股）股权无偿划转给大江投资全资子公司铜陵中旭 建设投资有限公司（以下简称"中旭建设"）持有，划转基准日为 2023 年 12 月 31 日。 截至本公告披露日，本次国有股权无偿划转事项尚未完成全部程序，且未签 订相关协议。若本次国有股权无偿划转通过审批并完成相关程序，中旭建设将持 有本公司 128,897,956 股股份，占公司总股本 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2024-016 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 09 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜 峰工业园公司办公楼一楼二号接待室 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事出席了本次现场会议； 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,951,456 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 20.9237 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集 ...