内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[6] - 评价基准日无财务、非财务报告内控重大缺陷[11][12] - 纳入评价范围单位资产占比96.67%，营收占比94.89%[14] 缺陷标准与整改 - 财务报告收入错报≥0.7%为重大缺陷[17] - 非财务报告财产损失>营收1%为重大缺陷[19] - 已责成整改内控一般缺陷[22][24] 未来展望 - 2025年继续完善内控，提升管理水平[25]

资金募集 - 公司向7家特定投资者发行57,306,590股普通股，每股6.98元，应募集40,000.00万元，实际募集39,733.71万元，2023年8月到账[2] 持续督导 - 本次发行股票项目持续督导期至2024年12月31日[3] - 2024年督导期内公司无违法违规、重大事项及需整改情形[5][6][17] - 截至2024年12月31日募集资金使用合规[18] - 督导期内信息披露真实准确完整及时[9]

安徽铜峰电子股份有限公司 ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD. 章 程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 二〇二五年三月 公司章程（修订案） 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第六章 董事会 第八章 监事会 第十章 通知和公告 1 第三条 公司于 2000 年 4 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2000]54 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2000 年 6 月 9 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：安徽铜峰电子股份有限公司 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分 ...

股份变动 - 2024年10月14日完成2023年限制性股票激励计划预留股份授予登记，数量120,000股，总股本增至630,749,155股[1] - 2024年11月21日回购注销40,000股限制性股票，总股本减至630,709,155股[1] - 公司股份总数由630,629,155股变更为630,709,155股[2] 章程修订 - 公司章程修订后注册资本为63,070.9155万元[4] - 公司章程修订后股份总数为63,070.9155万股[4]

审计机构聘任 - 公司2024年相关会议同意聘任容诚会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[1] 审计工作内容 - 容诚会计师事务所对公司2024年度财务报告等进行审计并出具报告，核查相关情况并出具专项报告[2] 审计沟通与监督 - 审计委员会审前沟通、审阅计划，审计期间密切沟通、督促时间，出具报告后审议表决[3][4] 审计服务管理 - 审计委员会审查事务所资质能力，加强沟通提升服务质量[5]

安徽铜峰电子股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规范性文件的要求，安徽铜峰 电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 积极开展工作，认真履行职责。现对 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 3、审议《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》； 4、审议《关于计提资产减值准备的议案》； 5、审议《公司 2023 年利润分配预案》； 6、审议《关于预计 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》； 报告期内，公司董事会审计委员会由黄继章、叶榅平、陶海涛 3 名成员组成， 其中 2 名为独立董事，召集人由具有会计专业资格的独立董事担任。以上全部成 员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中独立董事委员占 审计委员会成员总数的 1/2 以上，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比 例和专业配置的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，其中 1 次以 ...

关联交易金额 - 2024年预计关联交易总金额260万元，实际发生39.03万元[4] - 2025年预计关联交易总额260万元，含租赁公寓60万元等[4][5] 交易相关情况 - 关联交易总额预计不超净资产绝对值5%，无需股东大会表决[3] - 交易遵循公平原则，价格以市场同类为依据[9] - 保荐机构对2024执行及2025预计事项无异议[13]

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临2025-014 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 2024年8月15日，经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会 议决议，公司决定使用不超过24,000万元自有资金购买理财产品，投资期限自董 事会审议通过后12个月之内有效(以上详见2024年8月17日公司相关公告)。为了 提高公司资金使用效益，合理利用闲置资金，公司拟调整自有闲置资金购买理财 产品额度，使用不超过36,000万元人民币自有闲置资金择机购买中低风险的理财 产品，投资期限自本次董事会审议通过后12个月之内有效。 （二）投资金额 投资种类：结构性存款、收益凭证、基金、债券等中低风险产品 投资金额：不超过人民币 36,000 万元 已履行及拟履行的审议程序:经公司第十届董事会第十次会议、第十届 监事会第八次会议审议批准。 特别风险提示：公司将投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产 品，但金融市场受 ...

担保情况 - 预计2025年为铜峰世贸提供不超3亿元综合授信担保[1][2][3] - 目前为铜峰世贸担保余额2亿元[2] - 对外担保总额2亿元（不含本次），无逾期[2][8] 担保审批 - 2025年3月15日董事会7票同意通过担保议案[4] 铜峰世贸数据 - 资产负债率56.95%，新增担保1亿，额度占净资产16.46%[4] - 2024年末资产18203.73万元，负债10367.44万元，所有者权益7836.29万元[5] - 2024年度营收29414.49万元，净利润205.64万元[5] 其他 - 累计对外担保占2024年净资产10.97%，均为对控股子公司担保[8] - 担保额度项下新增协议未签，条款协商确定[6]

2024年事项 - 召开8次董事会、2次股东大会，独立董事参与相关会议[3][5] - 续聘容诚会计师事务所为审计机构[13] - 回购注销4.00万股限制性股票，预留授予12.00万股[15] - 按时披露定期报告，独立董事参加业绩说明会[11][12][7] - 审查日常关联交易，认为合规公允[10] 2025年展望 - 独立董事继续依法履职，加强沟通合作[17] - 推进公司治理完善，提高专业能力[17] - 维护股东权益，促进稳健经营[17]