人事变动 - 原副总经理、财务总监郭传红因退休辞职[2] - 董事会同意聘任赵小见为副总经理、财务总监[2] 会议信息 - 董事会会议2025年6月20日通讯表决召开[1] - 应参会董事7人，实际参会7人[1] - 聘任议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3]

人事变动 - 郭传红2025年6月16日申请辞去副总经理、财务总监职务[1] - 因到退休年龄申请离任，辞职后不再担任公司任何职务[1,2] - 辞职自董事会收到报告时生效，已做好工作交接[2] 后续安排 - 公司将尽快完成财务总监聘任等后续工作[3] 其他信息 - 截止公告披露日，郭传红未持股，无未履行承诺事项[2] - 公告发布时间为2025年6月17日[4]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会通知通过《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露 通知期限达到20日要求[1] - 会议于铜陵市经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼召开 采用现场表决与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 时间与交易时段一致[2] - 召集人资格及程序符合法律法规与公司章程规定 召开时间地点与通知一致[2] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共计472名 代表有表决权股份158,030,956股 占公司总股份比例未披露[2] - 现场出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及律师 股东资格经核查合法有效[2] 股东大会审议议案 - 审议9项议案 包括董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算及预算报告、利润分配预案、薪酬结算、董监高薪酬、变更注册资本及章程修改、变更会计师事务所[2] - 议案(1)-(7)及(9)为普通决议事项 需过半数表决权通过 议案(8)为特别决议事项 需三分之二以上表决权通过[2] - 议案(5)-(9)涉及中小投资者单独计票 无关联股东回避表决情形[3] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票结合方式 上交所提供网络投票统计数据[4] - 全部议案均获表决通过 表决程序符合法律法规及公司章程规定[4] 法律意见结论 - 股东大会通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等规定 决议合法有效[4]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年05月09日在安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达25.0560% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 符合《公司法》《证券法》等规定 [1][2] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过 平均赞成票比例超过97% [2][3] - 具体议案表决中 A股股东赞成比例最高达98.3965% 最低为97.4062% [2][3] - 现金分红议案获持股5%以上股东100%赞成 持股1%以下股东赞成率62.3041% [3] 股东投票结构分析 - A股股东反对票比例最高达2.5438% 主要出现在持股1%以下股东群体 [3] - 市值50万以下小股东对现金分红议案反对率18.6798% 显著高于其他群体 [3] - 弃权票比例整体低于0.1% 显示股东参与决策积极性较高 [2][3] 法律合规情况 - 安徽安泰达律师事务所出具法律意见书 确认会议程序及决议合法有效 [4] - 律师见证人潘平 李辉对股东大会全过程进行现场监督 [4]

股东大会时间 - 议案于2025年3月18日、4月19日披露[1] - 通知于2025年4月19日刊登，5月9日召开[2] 参会情况 - 现场会议股东及委托代理人3名，代表147,172,357股[5] - 投票股东共472名，代表158,030,956股[5] 议案情况 - 审议9项议案，部分须对中小投资者单独计票[6][7] - 各项议案均获表决通过，决议合法有效[7][8]

股东会信息 - 2025年5月9日召开年度股东会，472人出席，持有表决权股份158,030,956股，占比25.0560%[2] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案同意比例超97%[4][6][7][8] - 变更注册资本并修改《公司章程》议案获2/3以上通过[13] 现金分红表决 - 持股5%以上股东同意票数147,157,257，比例100%；1%以下股东同意比例62.3041%[9] 其他 - 见证律所安徽安泰达律师事务所，律师认为决议合法有效[14]

担保情况 - 为铜峰世贸提供7000万元连带责任担保，期限三年[2][10] - 截至目前，为铜峰世贸担保余额1.7亿，对外担保总额1.7亿（不含本次）[4] - 2025年3月同意为铜峰世贸提供不超3亿综合授信担保[5] 子公司数据 - 铜峰世贸注册资本1亿，公司持股100%[7][8] - 2024年末资产18203.73万、负债10367.44万、净资产7836.29万[9] - 2025年3月末资产20393.61万、负债12659.84万、净资产7733.77万[9] - 2024年营收29414.49万、净利润205.64万，2025年1 - 3月营收14622.66万、净利润 - 103.24万[9] 其他 - 担保用于子公司生产经营及补充流动资金，风险可控[11][13] - 截至目前，累计对外担保总额占2024年度经审计净资产的9.33%[14]

业绩数据 - 2024年公司营业收入128,804.68万元，同比增长18.91%[13] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9,573.53万元，同比增长10.36%[13] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,571.17万元，同比增长4.42%[13] - 2024年经营活动产生的现金流量净额192,031,928.59元，较2023年减少10.92%[79] - 2024年加权平均净资产收益率5.24%，较2023年减少0.69个百分点[79][80] - 2024年薄膜材料营收52,323.35万元，同比增加19.44%，电容器营收60,983.07万元，同比增加20.51%[93] - 2024年公司资产负债率（按母公司）为18.69%，应收账款周转次数4.28次，存货周转次数4.07次[98] - 2024年度公司合并减值准备共计计提1,537.57万元，转回370.66万元，转销1,022.54万元[99] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数为52,076户，年度报告披露日前上一月末为52,268户[83] 未来展望 - 2025年公司计划实现营业收入13.5亿元，营业成本10.5亿元，期间费用1.65亿元[100] - 2025年独立董事将继续履职，加强沟通合作，完善公司治理结构[64] - 2025年监事会将明确和完善工作职责和运行机制，加强与董事会、经营管理层沟通[41] 市场扩张和并购 - 2025年元月底公司完成收购控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司少数股东25%股权，使其成为全资子公司[37] 其他新策略 - 公司拟聘任立信为2025年度会计审计和内控审计机构，拟支付费用128万元，较2024年度减少22万元[114][119] - 2025年独立董事薪酬10万元/年，董事800元/月，监事500元/月，董事长、高级管理人员采取年薪制[109]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告、第十届董事会第十一次会议决议、变更会计师事务所及召开2024年年度股东大会的通知等公告，涉及财务数据、会议审议事项、会计师事务所变更原因及程序、股东大会召开时间地点等内容[5][16][34] 第一季度报告相关 主要财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 涉及主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额、主要会计数据及财务指标变动情况及原因 [3][4] 股东信息 - 包含普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 [4] 季度财务报表 - 包括合并资产负债表（2025年3月31日）、合并利润表（2025年1 - 3月）、合并现金流量表（2025年1 - 3月），均未经审计 [5] 第十届董事会第十一次会议相关 会议召开情况 - 2025年4月11日以书面和传真方式发通知和文件，4月18日以通讯表决方式召开，应参会董事7人，实际参会7人 [8][9][10] 会议审议情况 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票 [11][12] - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票，详细内容见上海证券交易所网站相关公告 [13][14][15] 变更会计师事务所相关 拟聘任事务所情况 - 拟聘任立信会计师事务所，其由潘序伦博士于1927年创建，截至2024年末有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名 [21] - 2024年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元，为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户14家 [22] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额为10.50亿元 [23] - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名 [24] - 项目合伙人等最近三年未因执业行为受相关处罚，立信及相关人员不存在违反独立性要求的情形 [25][26] - 2025年度审计费用拟为128万元，较2024年度减少22万元，同比降低14.67% [27] 变更情况说明 - 前任容诚会计师事务所连续多年为公司提供审计服务，2024年度出具标准无保留意见审计报告，公司无委托部分审计工作后解聘情况 [27] - 变更原因是根据相关规定，为保证审计独立性等，强化公司治理，经研究拟聘请立信 [28] - 公司与前后任事务所充分沟通，各方无异议，前后任将按要求做好沟通配合 [29] 履行程序 - 审计委员会认为立信具备相关资质、经验和能力，同意聘请并提交董事会审议 [30] - 董事会于2025年4月18日审议通过变更议案，同意聘请立信，提请股东大会授权管理层确定审计收费和签署合同 [31] - 变更事项尚须提交股东大会审议，自通过之日起生效 [32] 召开2024年年度股东大会相关 基本情况 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，召集人为董事会，采用现场和网络投票结合方式 [35] - 现场会议于2025年5月9日14点30分在安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室召开 [35] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年5月9日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [36] 审议事项 - 议案于2025年3月18日、4月19日在《上海证券报》等媒体和上海证券交易所网站披露 [39] - 特别决议议案8个，对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、8、9，无涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案 [40] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [40] - 公司拟委托上证信息提醒股东参会投票，投资者可按手册提示投票，遇拥堵可通过原方式投票 [41] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [41][42] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [43][44] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，可委托代理人，代理人不必是公司股东 [45] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [46][47][48] 会议登记方法 - 登记时间为2025年5月8日上午8:30 - 11:30、下午13:00 - 17:00 [48] - 登记地址为安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部 [48] - 自然人股东和法人股东登记需出示相应证件，异地股东可信函或传真登记 [48] 其他事项 - 联系地址为安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部，邮编244000，电话0562 - 2819178，传真0562 - 5881888，联系人李骏 [49]

业绩总结 - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券业务17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 用户数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] 未来展望 - 2025年拟向立信支付审计费128万元，较2024年降14.67%[7] - 拟聘请立信为2025年度财务及内控审计机构[8] 其他新策略 - 2025年4月18日会议审议通过变更会计师事务所议案[10] - 变更尚须提交股东大会审议，通过后生效[10]