提名信息 - 陕西建工控股集团提名徐焕章为陕建股份第八届董事会独立董事候选人[2] - 提名人于2023年11月22日发布声明[7] 被提名人条件 - 具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 具备5年以上财务会计专业教授职称[5] - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[4] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任独立董事境内上市公司未超3家[5] - 在陕建股份连续任职未超六年[5] 独立性规定 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[3]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应过半数[3] - 任期与同届董事会一致，届满可连选连任[4] 选举罢免 - 委员选举和罢免由董事长等提议，董事会决定[3] 会议规定 - 定期会议每年至少1次，召开前5天通知，可豁免[8] - 特定情形临时会议，召开前3日通知，可豁免[9] - 会议过半数委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[10] - 表决方式为书面表决[10] 办公室设置 - 办公室设在企业发展部，经理任主任[4] 职责权限 - 主要职责包括研究考核标准、审定薪酬计划等[5] - 可聘请外部专家，费用公司支付[12] - 有权调查公司人力资源及薪酬政策[13] 其他规定 - 委员委托及回避表决规定[11] - 会议记录保存及保密义务[11][12] - 公司高级管理人员提供必要信息[12] - 向董事会报告调查结果并提建议[13] - 董事会休会重大事项可提交书面报告[13] - 细则解释和修改权属董事会，审议通过生效[16][17]

陕西建工集团股份有限公司独立董事 经审议《关于选举公司独立董事的议案》，我们认为：独立董事候选人徐焕 章先生符合法律法规及上海证券交易所规定的独立董事任职条件和任职资格，未 发现其有《公司法》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形。同意提名徐焕 章先生为公司独立董事候选人，同意将本议案提交公司董事会审议。 独立董事：李小健、赵嵩正、郭世辉、杨为乔 2023 年 11 月 22 日 关于第八届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，我们作为陕西建工集 团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，认真审阅了第八届董事会第十 二次会议资料，并对相关事项发表事前认可意见如下： ...

陕西建工集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生程序，进一步健全公司董事及高级管理人员的管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规、规范性文件及《陕西建工集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）的规定，公司董事会设立提名委员会，并制定 本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，将有关提名人选提交董 事会审议和讨论。 第三条 公司须为提名委员会提供必要的工作条件，提名委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 提名委员会的组织机构 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。提名委员会委员的罢免，由董事长、二分 之一以上独立董事或 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-112 陕西建工集团股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 13 日 10 点 00 分 召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总 部会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 13 日 至 2023 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

陕西建工集团股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当在董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中 过半数并担任召集人，其中审计委员会召集人应当由独立董事中会计专业人士担 任。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参 加中国证监会及其授权机构所组织的培训，持续加强证券法律法规及规则的学 习，不断提高履职能力。 第二章 独立董事的任职条件 第七条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任公司独立董事： 第一章 总 则 第一条 为促进陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，进一步完善公司法人治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和 监督机制，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （以下简称"自律监管指引第1号"）及《陕西建工集团股份有限公司章程》） （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董 ...

公司基本信息 - 公司2000年5月10日获批发行4800万股人民币普通股，6月22日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币3,768,882,286元[6] - 公司股份总数为3,768,882,286股，均为人民币普通股[15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，不超已发行股份总额10%，且3年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持本公司股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[19] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股份，收益归公司[20] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[27] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[43] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[77] - 董事会可在连续12个月内合计不高于公司最近一期经审计总资产30%范围内对外投资等[79] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况[59] 独立董事相关 - 董事会成员中独立董事比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[62] - 独立董事连续任职不得超过六年[67] - 独立董事对总额高于300万元或高于公司最近经审计资产值的5％的借款或其他资金往来等事项发表独立意见[73] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均合并报表归属于母公司所有者净利润的30%[112] - 调整现金分红政策须经出席股东大会的股东所持表决权2/3以上通过[111] 信息披露相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中报[107] - 计提资产减值准备等对公司当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例10%以上且超100万元需披露[118] - 公司会计政策变更公告日期最迟不晚于会计政策变更生效当期的定期报告披露日期[117] 其他 - 公司重大经营管理事项须经党委前置研究讨论，党委不同意的不再提交董事会、经理层决策[103][104] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[121] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[128][129]

陕西建工集团股份有限公司 董事会提名委员会 2023 年第二次会议 关于相关事项审查的书面意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定，陕西建工集团股份有 限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会对独立董事候选人徐焕章 先生的任职资格进行了审查，发表意见如下： 独立董事候选人徐焕章先生符合法律法规及上海证券交易所规定的独立董 事任职条件和任职资格，具有会计领域专业知识，具备相应的履职能力，未发现 影响其独立性的情形。我们同意提名徐焕章先生为公司第八届董事会独立董事候 选人，提请公司董事会审议。 提名委员会委员：赵嵩正、张义光、杨为乔 2023 年 11 月 22 日 ...

审计委员会构成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事会计专业人士担任，董事会任命[6] 任期与职责 - 任期与同届董事会一致，委员可连选连任[4] - 主要职责包括监督内外部审计等6项[7] 审议与披露 - 4类事项经审计委员会过半同意后提交董事会审议[7] - 应制作季报等工作报告上报董事会[10] - 披露年报时应披露审计委员会年度履职情况[11] 会议相关 - 每季度至少开一次会，定期会议在董事会前召开[14] - 多种情形下应召开临时会议[14] - 会议须2/3以上委员出席方可举行[16] 其他 - 必要时可聘中介机构，费用公司支付[12] - 委员未出席次数超1/3视为不能履职[17] - 会议记录等保存超十年[20] - 细则自董事会审议通过生效[22]

陕西建工集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，我们作为陕西建工集 团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司第八届董事会第十二次 会议审议的相关事项发表如下独立意见： 经审议《关于选举公司独立董事的议案》，我们认为：独立董事候选人徐焕 章先生的教育背景、工作经历、专业能力符合相关规定，未发现其有《公司法》 等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，提名程序、董事会表决程序合法有 效。同意提名徐焕章先生为独立董事候选人，同意将本议案提交股东大会审议。 独立董事：李小健、赵嵩正、郭世辉、杨为乔 2023 年 11 月 27 日 ...