证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-051 新疆冠农股份有限公司 关于 2025 年度新增预计为控股子公司提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 本次担保额度 | 5.63 | 新疆银通棉业有限公司（以下简称"银通棉业"） 亿元 | | --- | --- | --- | --- | | 担保对 | | | | | 象一 | 实际为其提供的担保余额 | 1.69 | 亿元 | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | □√否 | | | 本次担保是否有反担保 | □√是 | □否 | | 担保对 | 被担保人名称 | | 巴州冠农棉业有限公司（以下简称"冠农棉业"） | | | 本次担保额度 | 3.13 | 亿元 | | 象二 | 实际为其提供的担保余额 | 2.00 | 亿元 | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | □√否 | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | □√否 | | 担保对 | ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-055 新疆冠农股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 担保对 | 被担保人名称 本次担保金额 | 7,970 | 新疆冠农番茄制品有限公司（以下简称"冠农番茄"） 万元 | | --- | --- | --- | --- | | 象一 | 实际为其提供的担保余额 | 10,970 | 万元（含本次担保） | | | 是否在前期预计额度内 | □√是 | □否 | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | □√否 | 注:本次担保情况进展数据截至 2025 年 9 月 29 日。 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公 司对外担保总额（万元） | 309,236.47 | | 对外担保总额占上市公司最近一期经 审计净资产的比例（%） | 86.09 | | 特别风险提示（如有 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-050 新疆冠农股份有限公司 关于修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序 | 制度名称 | 变动 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 情况 | 东会审议 | | 1 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 2 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 3 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 5 | 信息披露事务管理制度 | 修订 | 否 | | 6 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 | | 7 | 关联交易管理制度 | 修订 | 否 | | 8 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 | | 9 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 | | 10 | 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 | 新制定 | 否 | ...

担保情况 - 截至公告日，公司及子公司对外担保总额30.92亿元，占2024年末经审计净资产86.09%[3][13] - 上市公司对控股子公司担保总额28.82亿元，占2024年末经审计净资产80.25%[13] - 截至公告日，公司对外担保余额8.12亿元，占2024年末经审计净资产22.61%[13] 益康仓储情况 - 益康仓储2025年6月30日资产总额4310.33万元，净利润517.23万元[8] - 益康仓储2024年12月31日资产总额3661.88万元，净利润948.44万元[8] - 益康仓储注册资本3600万元，银通棉业持股51%、益康集团持股49%[8] 担保决策情况 - 2025年9月29日八届四次董事会同意追加银通棉业为益康仓储全额连带责任担保[5] - 本次担保事项需提交2025年第五次临时股东会审议[6] - 2025年8月26日八届三次董事会、9月11日第四次临时股东会通过为益康仓储担保议案[4]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会10月15日10点30分在新疆库尔勒市冠农大厦召开[2] - 网络投票起止时间为2025年10月15日[2][3] - 审议2025年度新增预计担保等两个议案[5] 股权登记与参会 - 股权登记日为2025年10月9日，A股代码600251[10] - 异地股东10月14日17:00前登记[11] - 符合条件股东10月14日指定时间办理登记[11]

制度与会议 - 审议通过修订、制定公司部分内部治理制度议案[3] - 审议通过召开2025年第五次临时股东会的议案[8] 资金与担保 - 审议通过全资子公司减少注册资本金议案[4][6] - 审议通过2025年度新增预计担保议案，提供不超9.12亿元连带责任担保[6] - 控股子公司银通棉业为5.06亿元担保提供反担保[7] - 审议通过追加控股子公司为其子公司棉花期货交割业务提供担保议案[8] 担保期限与额度 - 新增预计担保期限为主债权到期之日起1 - 3年，可循环使用[6] - 调剂担保额度时，资产负债率70%以上公司获取额度有规定[7] - 追加担保期限为郑商所获赔偿权利之日起三年内[8]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书1名，为高级管理人员[2] - 董事会秘书任期三年，可连聘连任[5] 聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[5] - 拟召开董事会聘任需提前五个交易日备案[5] - 证券交易所无异议后可召开董事会聘任[5] - 特定情形下一个月内解聘秘书[7] 职责履行 - 负责信息披露、投资者关系等多项事务[10][12][19][20][21][22] - 履职时有权了解财务经营情况[27] 人员协助与培训 - 应聘任证券事务代表协助履职[25] - 候选人等应参加资格及后续培训[16] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过实施，2011年4月28日旧制度废止[18]

审计委员会构成 - 成员由五名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[5] - 任期与同届董事会董事相同，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[7] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[7] 审计委员会职责 - 审核公司季度、中期、年度财务会计报告并签署书面确认意见[13] - 监督外部审计机构聘用，审议决定聘用机构并提审计费用建议[13] - 评估外部审计机构独立性、专业性及质量管理体系有效性[14] - 监督董事会现金分红政策执行及信息披露，督促改正问题[28] - 审查公司风险管理政策与实施情况，向董事会报告并提建议[32] 决策流程 - 披露财务报告等事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[11] - 聘用或解聘会计师事务所、聘任或解聘财务负责人、会计政策变更经同意后提交董事会[11] 沟通机制 - 每年至少召开一次无管理层与外部审计机构单独沟通会议[16] - 内部审计部门至少每季度报告一次工作[17] - 监督指导内部审计部门至少每半年对特定事项检查一次[19] - 审计委员会至少两次与会计师事务所沟通[21] - 证券投资部督促后1日内与审计委员会沟通[21] - 财务部、内部审计部门2日内对书面要求书面回复[21] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或主任委员认为必要可开临时会议[31] - 会议需三分之二以上成员出席方可举行[31] - 原则上会议前三日提供相关资料和信息[31] - 主任委员不能履职时，过半数成员推举独立董事主持会议[31] - 成员最多接受一名成员委托参会[31] - 决议需成员过半数通过，表决一人一票[33] - 会议记录保存10年[36] 其他 - 年审注册审计师进场审计不晚于年报披露日前六十个工作日[20] - 董事会收到召开临时股东会提议十日内书面反馈[25] - 同意召开应在决议后五日内发通知，会议在提议后两个月内召开[25] - 审计委员会、董事会收到股东书面诉讼请求三十日内未诉讼，股东可自行起诉[27] - 公司及时披露审计委员会人员构成等情况[39] - 披露年报时在交易所网站披露审计委员会年度履职情况[39] - 履职发现重大问题触及标准及时披露事项及整改情况[40] - 提审议意见未被采纳披露事项并说明理由[40] - 按规定披露审计委员会重大事项专项意见[41] - 制度由董事会制定修订，2022年7月8日相关细则废止[43]

提名委员会组成 - 成员由五名董事组成，独立董事占多数[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与会议 - 任期每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] - 会议提前5日通知，紧急可口头通知[12] 职责与流程 - 负责研究人选、标准和程序，向董事会提建议[2] - 提名前一至两个月提建议和材料[10]

战略委员会组成与任期 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 任期与同届董事会董事相同，每届不超三年，独董连续任职不超六年[4] 部门职责 - 证券投资部为日常办事机构，投资管理部门负责前期准备等工作[5] - 投资管理部门负责决策前期准备并提交正式提案[9] 会议规则 - 会议通知及文件提前3日送达，紧急可口头通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决、投票表决，必要时可通讯表决[12] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限10年[13] 实施与解释 - 细则自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[16]