重要内容提示： 现金管理的额度：在不影响公司资金运营和周转的情况下，拟对不超过 4 亿元（含 4 亿元）的日常短期暂时闲置自有资金进行现金管理。 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2024-013 新疆冠农股份有限公司 关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 进行现金管理的额度 公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的部分暂时闲置自有资金进行现 特别风险提示：尽管金融机构理财产品、结构性存款和国债逆回购产品属于 低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动 的影响。 一、 公司拟使用日常短期暂时闲置资金进行现金管理概述 (一) 进行现金管理的目的 提高日常短期暂时闲置资金利用效率，增加公司收益，降低财务费用，不会影 响公司主营业务的发展，亦不会影响公司日常资金正常周转。 种类：金融机构安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产 品。 授权期限：自公司 2023 年年度股东大会批准之日起一年内，公司可 ...

独立董事独立性情况的专项意见 经核查上述人员的任职经历及个人签署的《独立董事关于 2023 年度独立性 情况的自查报告》,确认上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会 委员以外的任何职务,也未在公司的主要股东公司中担任任何职务,与公司及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在 影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 (以下无正文) 独立董事独立性情况的专项意见 (此页无正文,为《新疆冠农股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见》签字页) 董事签字: 股 份 有 限 公 司 UANNONG CO. , LTD 新疆冠农股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件的要 求,新疆冠农股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任的 5名独立 董事,胡本源先生、李大明先生、王传兵先生、何新益 ...

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为 1,962,088,698.06 元，2023 年实现归属于上市 公司股东的净利润为 714,483,546.58 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-010 新疆冠农股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 4.6 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 3 月 27 日，公 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-008 新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2024 年 3 月 16 日以传真方式、电子邮件方式或亲自 送达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 27 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大 厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 （五）公司董事长刘中海先生主持本次会议。公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》（详见 2024 年 3 月 28 日上海证 券交易所网站 sse.com.cn） 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 1 无董事对本次董事会议案投反对 ...

恶 冠 农 股 价 有 限 公 司 LLANG GUANNONG CO ... LTD 2023 年度独立董事述职报告 新疆冠农股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (王传兵) 作为新疆冠农股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,报告期内,我 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责地履 行职责和义务,出席公司董事会和股东大会,参与公司重大事项的决策,对重大 事项发表独立意见,积极发挥独立董事的职能,有效维护了公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 2022年3月24日,公司 2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于董 事会换届选举独立董事的议案》,选举本人为公司第七届董事会独立董事。 公司第七届董事会下设战略、审计与风险控制、提名、薪酬与考核四个专门 委员会。本人担任董事会薪酬与 ...

新疆冠农股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (何新益) 作为新疆冠农股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,报告期内,我 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责地履 行职责和义务,出席公司董事会和股东大会,参与公司重大事项的决策,对重大 事项发表独立意见,积极发挥独立董事的职能,有效维护了公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 2022年3月24日,公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于董 事会换届选举独立董事的议案》,选举本人为公司第七届董事会独立董事。 公司第七届董事会下设战略、审计与风险控制、提名、薪酬与考核四个专门 委员会。本人担任董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 槛 冠 农 股 份 有 限 公 司 LIANG GUANNONG CO., LTD ...

新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 冠农股份 企业社会责任报告 ２０2 3 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2023 年度社会责任报告 新疆冠农股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 前 言 1.报告说明 本报告是新疆冠农股份有限公司（以下简称"冠农股份"或"公司"）发布的第 十五份社会责任年度报告。 2.报告范围 本报告披露公司及控股子公司在经济、环境和社会等方面的工作绩效，报告时间 为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容适当追溯以前年份。 3.编写标准及可靠性保证 上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券 交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等的要求，公司保证报告信息的真实性和准确性。 4.数据说明 本报告经营 ...

新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 公司章程 新疆冠农股份有限公司章程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 公司党委 22 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-016 新疆冠农股份有限公司 股份质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股股东新疆冠农集团有限责任公司（以下简称"冠农集团"）持有 本公司的股份数为 320,932,708 股，占公司总股本的 41.30%；冠农集团累计质押 的总股数为 30,000,000 股（含本次），占其所持公司股份总数的 9.35%。 一、本次股份质押基本情况 公司于 2024 年 3 月 27 日获悉控股股东冠农集团所持有本公司的部分股份被 质押，具体情况如下。 1.本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为 控股股 | | 是否为 | 是否补 | 质押 | 质押 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质押股数 | 限售股 | 充质押 | 起始日 | 到期日 | 质权人 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-012 新疆冠农股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的七届二十 八次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为进一步规范公司运作，提 升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等有关规定以及公司 的发展现状，同意对《公司章程》相关条款进行相应修订。具体修改内容对照如下： | 原条款 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 第十三条 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 第十三条 | 公 | | | 司的经营宗旨：以"百姓冠农、百年冠农"为 | | | | | 公司的经营宗旨：以"精准服务三农、实现农 | | | | | | 业现代化、创造农业品牌发 ...