证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：2023-090 新疆冠农股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 10 点 30 分 召开地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号冠农大厦 11 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | -- ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-083 新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （四）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （二）本次会议的通知于 2023 年 10 月 16 日以传真方式、电子邮件方式或亲自 送达方式发出。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度绩效考核、2019-2021 三年 任期考核及薪酬相关事项的议案》 （三）本次会议于 2023 年 10 月 19 日以通讯表决方式召开。 为考核对象已回避表决。 特此公告。 新疆冠农股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 报备文件 新疆冠农股份有限公司第七届董事会第二十二次（临时）会议决议 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事长刘中海、董事肖莉、金建霞作 为考核对象已回避表决。 （ ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-084 新疆冠农股份有限公司 （五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度绩效考核、2019-2021 三年任期考核及薪酬相关事项的议案》 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知于 2023 年 10 月 16 日以传真方式、电子邮件方式或 亲自送达方式发出。 （三）本次会议于 2023 年 10 月 19 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠 农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 2023 年 10 月 20 日 报备文件 新疆冠农股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司高级 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-082 新疆冠农股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会新疆监管局 《行政处罚决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月5日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证 监立案字0362023003号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司 立案。（详见公司2023年5月6日披露的《新疆冠农股份有限公司关于收到中国证 券监督管理委员会立案告知书的公告》【公告编号：2023-036】） 2023年8月22日，公司收到中国证监会新疆监管局下发的《行政处罚事先告知 书》（编号：【2023】4号）。（详见公司2023年8月24日披露的《新疆冠农股份 有限公司关于收到中国证券监督管理委员会新疆监管局<行政处罚事先告知书>的 公告》【公告编号：2023-077】） ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-080 新疆冠农股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称： | 序号 | 被担保方 | 简称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新疆天番食品科技有限公司 | 天番食品 | 公司控股子公司 | | 2 | 新疆冠农番茄制品有限公司 | 新疆番茄 | 公司全资子公司 | | 3 | 新疆天沣物产有限责任公司 | 天沣物产 | 公司全资子公司 | ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（单位：万元） | 被担保方 | 2023 年 8 月担保发生额 | 截止 2023 年 8 月 31 | 日担保余额 | | --- | --- | --- | --- | | 天番食品 | 3,680.00 | | 13,719.19 | | 新疆番茄 | 8,900.00 | | 8,900.00 | | 天沣物产 | 1,659.37 | | 1, ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-079 新疆冠农股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 9 月 4 日 （二）股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十 一楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 363,111,084 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.7328 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及 ...

北京国枫律师事务所 关于新疆冠农股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0456 号 致:新疆冠农股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司 2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券法律业务管 理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《证券法律业务 执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆冠农股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》"）的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日下午 13:00-14:00 ， 以 网 络 互 动 的 形 式 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com）召开了公司 2023 年半年度业绩说明会。现将 相关情况公告如下： 一、说明会召开情况 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-078 新疆冠农股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 关于本次说明会的召开事项，公司于 2023 年 8 月 23 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《新疆冠农股份有限公司关于 召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-076）。 2023 年 8 月 29 日下午 13:00-14:00，公司在上海证券交易所上证路演中心 召开了 2023 年半年度业绩说明会，公司董事长刘中海先 ...

XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2023 年第三次临时股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 新疆冠农股份有限公司 （600251） 2023年第三次临时股东大会 会议资料 新疆冠农股份有限公司董事会 二Ｏ二三年九月四日 1 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2023 年第三次临时股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 | | | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1、关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议案 | 5 | | 议案 | 2、关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案 | 7 | | 议案 | 3、关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案 | 8 | | 议案 | 4、关于公司增补 2 名监事的议案 | 9 | 2 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2023 年第三次临时股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 新疆冠农股份有限公司 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-076 新疆冠农股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 29 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 22 日(星期二) 至 08 月 28 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gn600251@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信 息披露允许的范围内进行回答。 新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 ...