关于会计政策变更事项的书面确认意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,公司 新疆冠农股份有限公司监事会 INDOS 昌保伟 71 明 东 李 辉 乐 长 全体监事对七届二十三次监事会审议的《关于公司会计政策变更事项的议案》及 相关资料进行了详细的阅读和认真的审议,监事会对该事项的书面确认意见如下: 公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部印发的《企业会计准 则解释第16号》要求而进行的合理变更,符合相关规定,不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。相关决策程序符合相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》等规定;不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本 次会计政策变更事项。 监事签名: 王莎莎 2023 年 10 月 26 日 cs 扫描全能王 3 亿 人 都 在 用 的 扫 描 App And Children Bell Productio . Call Chi the with the start of the management of the contract and the ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-087 新疆冠农股份有限公司 关于子公司拟实施高标准农田建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆红果农业开发 有限公司（以下简称"红果农业"）拟投资 2,510.28 万元实施 1.04 万亩高标准农 田建设项目。 相关风险提示：本项目实施主要存在政策风险、施工建设风险等，虽然公司 已制定防控措施，但仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。 一、投资概述 （一）投资的基本情况 2023 年 8 月 12 日，公司披露了《新疆冠农股份有限公司关于农业土地流转工作 的进展公告》（公告编号：临 2023-068），红果农业已开始在轮台县流转农用土地， 作为公司在轮台县建设番茄制品加工项目等的原料基地。现红果农业根据土地流转 的进展情况及流转土地上设施的实际情况，对其中的 1.04 万亩土地进行高标准农田 建设，实现高效节水灌溉、大条田机械化作业条件等，切实提升农业劳 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-089 新疆冠农股份有限公司 变更会计师事务所暨聘任公司 2023 年度 审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 大信会计师事务所首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日， 大信会计师事务所从业人员总数 4,027 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 948 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务信息 大信会计师事务所 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公 司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿 元。2022 年上市公司年报审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿 元，收费总额 2.43 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-085 新疆冠农股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 | 序号 | 被担保方 | 简称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 巴州冠农棉业有限责任公司 | 冠农棉业 | 公司控股子公司银通棉业的全资子公司 | | 2 | 新疆冠农番茄制品有限公司 | 新疆番茄 | 公司全资子公司 | | 3 | 新疆天沣物产有限责任公司 | 天沣物产 | 公司全资子公司 | ● 被担保人名称： ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（单位：万元） | 被担保方 | 2023 年 9 月担保发生额 | 截至 2023 年 9 月 30 日担保余额 | | --- | --- | --- | | 冠农棉业 | 11,850.00 | 23,850.00 | | 新疆番茄 | 26,900.00 | 35,800.00 | | 天沣物产 | 401.92 | 2 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-086 新疆冠农股份有限公司 关于 2023 年度新增预计担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称： 本次担保均为公司控股子公司与其控股子公司之间的担保。 1、前次预计担保需追加担保方情况 公司 2023 年 8 月 17 日七届二十一次董事会、2023 年 9 月 4 日 2023 年第三次 临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议案》，现根据 金融机构的需求追加相应担保方： | 序号 | 追加担保方 | 被担保方 | 简 | 称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 巴州冠农棉业有限责任公司 | 新疆银通棉业有限公司 | 银通棉业 | | | 2 | 银通棉业 | 巴州冠农棉业有限责任公司 | 冠农棉业 | | | 3 | 银通棉业 | 巴州顺泰棉业有限责任公司 | 顺泰棉业 | | 注：银通棉业系公司控股子公司，冠农棉业、顺泰棉业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-088 新疆冠农股份有限公司 会计政策变更公告 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交股东大会审议。 本次会计政策变更不会对新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、 本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的情况 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号，以下简称"《准则解释第 16 号》"），规定： "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求，公司需对会 计政策予以相应变更。 （二）履行的决策程序 2023 年 10 月 26 日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于公 司 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：2023-090 新疆冠农股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 10 点 30 分 召开地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号冠农大厦 11 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | -- ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-083 新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （四）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （二）本次会议的通知于 2023 年 10 月 16 日以传真方式、电子邮件方式或亲自 送达方式发出。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度绩效考核、2019-2021 三年 任期考核及薪酬相关事项的议案》 （三）本次会议于 2023 年 10 月 19 日以通讯表决方式召开。 为考核对象已回避表决。 特此公告。 新疆冠农股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 报备文件 新疆冠农股份有限公司第七届董事会第二十二次（临时）会议决议 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事长刘中海、董事肖莉、金建霞作 为考核对象已回避表决。 （ ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-084 新疆冠农股份有限公司 （五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度绩效考核、2019-2021 三年任期考核及薪酬相关事项的议案》 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知于 2023 年 10 月 16 日以传真方式、电子邮件方式或 亲自送达方式发出。 （三）本次会议于 2023 年 10 月 19 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠 农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 2023 年 10 月 20 日 报备文件 新疆冠农股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司高级 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2023-082 新疆冠农股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会新疆监管局 《行政处罚决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月5日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证 监立案字0362023003号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司 立案。（详见公司2023年5月6日披露的《新疆冠农股份有限公司关于收到中国证 券监督管理委员会立案告知书的公告》【公告编号：2023-036】） 2023年8月22日，公司收到中国证监会新疆监管局下发的《行政处罚事先告知 书》（编号：【2023】4号）。（详见公司2023年8月24日披露的《新疆冠农股份 有限公司关于收到中国证券监督管理委员会新疆监管局<行政处罚事先告知书>的 公告》【公告编号：2023-077】） ...