人员数据 - 2022年末从业人员总数4027人，合伙人166人，注册会计师948人[1] - 超500人签署过证券服务业务审计报告[1] - 40名从业人员近三年受行政处罚6人次等[2] 业绩数据 - 2022年度为超10000家公司服务，业务收入15.78亿元[1] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元[1] - 2022年审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[1] 合规情况 - 近三年受行政处罚3次、监督管理措施16次等[2] - 2023年度不存在质量管理重要缺陷[7] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[9] - 在全国设32家分支机构，香港设分所，有36家网络成员所[1] - 成立于1985年，有近30年证券业务从业经验[1] 审计相关 - 对公司2023年度财务报告等进行审计并出具报告[10] - 认为公司财务报表编制合规，内控有效[10] - 公司认为其专业胜任符合监管规定[10]

新疆冠农股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 12-00018 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// www.fifile 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// ·报告编码:京24YWD01YK 厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 知 春 路 1 号 Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86(10) 823 传直 Fax · +86 (10) 82327668 网 til- Internet. www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 12-00018 号 新疆冠农股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引 ...

独立董事独立性情况的专项意见 经核查上述人员的任职经历及个人签署的《独立董事关于 2023 年度独立性 情况的自查报告》,确认上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会 委员以外的任何职务,也未在公司的主要股东公司中担任任何职务,与公司及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在 影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 (以下无正文) 独立董事独立性情况的专项意见 (此页无正文,为《新疆冠农股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见》签字页) 董事签字: 股 份 有 限 公 司 UANNONG CO. , LTD 新疆冠农股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件的要 求,新疆冠农股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任的 5名独立 董事,胡本源先生、李大明先生、王传兵先生、何新益 ...

新疆冠农股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步完善公司科学、持续、稳定、透明的股东回报机制，积极回报投资 者，稳定投资者分红预期，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中 华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发【2012】37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告【2023】61 号）等相关法律、法规、规范性文件，及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定了《新疆冠农股份有限公司未来三 年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"规划"），具体内容如下： 一、规划制定的主要考虑因素 （一）综合分析公司所处行业特征、战略发展规划、实际经营情况、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素； （二）充分考虑公司发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流 量状况、经营资金需求、银行信贷等情况； （三）平衡股东的合理投资回报和公司的可持续发展； （四）建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制。 二、规划制定的基本原则 （一）在符合《公司章程》有关利润分配规 ...

现金管理计划 - 拟对不超4亿元闲置自有资金现金管理[2] - 管理种类含理财产品、存款和逆回购[2] - 授权期限自2023年股东大会批准起一年[2] 决策情况 - 已通过董事会审议，待股东大会批准[2] - 董事会表决8票同意，0票弃权反对[5] 后续管理 - 期限不超12个月，控制风险[4][6] - 不投高风险产品，接受监督[7] - 收益计入“投资收益”[8]

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-008 新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2024 年 3 月 16 日以传真方式、电子邮件方式或亲自 送达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 27 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大 厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 （五）公司董事长刘中海先生主持本次会议。公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》（详见 2024 年 3 月 28 日上海证 券交易所网站 sse.com.cn） 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 1 无董事对本次董事会议案投反对 ...

业绩总结 - 2023年净利润7.14亿元[3] 利润分配 - 拟每10股派4.6元（含税），共派3.57亿（含税）[2][3] - 现金分红占净利润比例50.02%[3] 决策进展 - 董事会、监事会通过方案，待股东大会审议[4][5][6] 财务数据 - 2023年末未分配利润19.62亿，总股本7.77亿股[3]

恶 冠 农 股 价 有 限 公 司 LLANG GUANNONG CO ... LTD 2023 年度独立董事述职报告 新疆冠农股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (王传兵) 作为新疆冠农股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,报告期内,我 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责地履 行职责和义务,出席公司董事会和股东大会,参与公司重大事项的决策,对重大 事项发表独立意见,积极发挥独立董事的职能,有效维护了公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 2022年3月24日,公司 2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于董 事会换届选举独立董事的议案》,选举本人为公司第七届董事会独立董事。 公司第七届董事会下设战略、审计与风险控制、提名、薪酬与考核四个专门 委员会。本人担任董事会薪酬与 ...

公司治理 - 2022年3月24日何新益当选第七届董事会独立董事[1] - 2023年公司变更会计师事务所，聘任大信会计师事务所[10] - 2023年公司聘任金建霞为财务总监[11] 业绩分配 - 2023年以总股本776,993,583股为基数，每股派现0.184元，共派现142,966,819.27元[12] 财务相关 - 2023年对2020 - 2022年财务报表进行会计差错更正及追溯调整[15] - 2023年财务会计报告及定期报告财务信息真实、完整、准确[9] 未来展望 - 2024年独立董事建议加强内控、管控质量、加大研发、加强人才建设[15]

新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 公司章程 新疆冠农股份有限公司章程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 公司党委 22 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | ...