董事会议事规则 二〇二三年十一月十四日 广汇能源股份有限公司 第四条 公司在董事会中设置审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会， 并制定专门委员会议事规则。 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 董事会会议 广汇能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广汇能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 及决策程序，充分发挥董事会经营决策的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件以及《广汇能源股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则为《公司章程》的附件，公司召开董事会除应遵守本议 事规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第三条 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。独立董事占董 事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第一节 召集与召开 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董 ...

广汇能源股份有限公司 独立董事关于公司董事会第九届第一次会议 相关事项的独立意见 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 公司董事、高级管理人员的薪酬标准是依据公司所处行业、参照 同等规模企业的薪酬水平并结合公司的实际情况制定的，能更好的体 现责、权、利的一致性，不存在损害公司和股东利益的情形。符合国 家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们一致同意公司董 事、高级管理人员薪酬标准方案等相关事宜。 三、关于增加日常关联交易预计范围暨形成关联担保的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制 度》及《公司章程》等相关规定，我们作为广汇能源股份有限公司独 立董事，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第一次会议审议 的相关事项进行审议，发表独立意见如下： 经审阅聘任高级管理人员的个人履历等相关资料，我们认为：被 聘任的高级管理人员具备履行上市公司高级管理人员职责所必需的 工作经验和专业知识水平，能够胜任所聘岗位的职责要求；未受过中 国证监会、上海证券交易所等监管部门的处罚，其任职资格符合《公 司法》、《上海证券交易所股票 ...

广汇能源股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 广汇能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称 "经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董 事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董 事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理（含常务副总经理）、 董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中包括三名 独立董事。独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会 ...

广汇能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进广汇能源股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，进一步强化独立董事的工作职能，充分发挥独立董事的作用，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《广汇能源股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 有关法律、行政法规和《章程》中涉及董事的规定适用于独立董事。 第三条 公司董事会设独立董事，公司董事会成员中独立董事的比例 不低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略、审计等专门委员会。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 本条第一款规定的以会计专业人士身份被提名为独立董事候选 ...

广汇能源股份有限公司（600256） （证券代码：600256） 广汇能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议材料 二○二三年十一月十四日 1 广汇能源股份有限公司（600256） 目 录 广汇能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 .... 3 广汇能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 .... 5 广汇能源股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案 ... 6 广汇能源股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案 ..... 9 广汇能源股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案12 2 广汇能源股份有限公司（600256） 广汇能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议召开时间：（以下时间均为北京时间） 现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 16 点 00 时 网络投票时间：2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 ...

财务表现 - 广汇能源2023年第三季度营业收入为144.82亿元，同比下降9.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7.29亿元，同比下降77.72%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.30亿元，同比下降77.64%[4] - 基本每股收益为0.1111元，同比下降77.70%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为40.02亿元，同比下降43.39%[4] - 总资产为598.76亿元，较上年度末下降2.76%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为288.11亿元，较上年度末下降0.20%[5] - 公司2023年第三季度实现营业收入14,482,283,653.89元，同比下降9.25%[16] - 公司2023年前三季度总资产为59,876,376,074.35元，较上年末下降2.76%[16] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4,850,572,377.91元，同比下降42.27%[17] - 公司2023年前三季度煤炭销售总量为2,288.99万吨，同比增长19.29%[18] - 公司2023年前三季度营业总收入为49,568,709,187.22元，较去年同期有显著增长[27] 影响因素 - 营业收入增长主要受天然气和煤化工产品贸易量增加影响[6] - 净利润下降主要受天然气、煤化工产品、煤炭销售价格下降影响[7] - 稀释每股收益下降主要受销售商品和购买商品净现金流减少影响[10] 产品销售情况 - 公司实现煤基油品产量49.73万吨，同比增长11.55%[21] - 公司实现乙二醇产量12.33万吨，同比增长54.52%[21] - 公司实现煤化工产品销售330.74万吨，同比增长73.03%[21] - 公司实现二甲基二硫醚产量0.78万吨，同比下降4.45%[21] - 公司实现二甲基硫醚产量0.13万吨[21] 项目进展 - 公司已向新疆维吾尔自治区商务厅完成非国营贸易原油配额的申报，相关手续办理正在有序推进中[22] - 公司已完成10万吨/年示范项目的建设，于2023年3月中旬机械竣工，3月25日产出合格液态二氧化碳产品，目前处于试运行阶段[23] - 公司正在开展300万吨/年CCUS项目的可研修订工作，初设及详设的招标文件已完成，逐步启动前期手续办理工作[23] - 公司启动了以“绿色革命”为主题的第二次战略转型，制定了《氢能产业链发展战略规划纲要》，明确了加速发展氢能产业的重点方向[23] - 公司与嘉兴申能诚创、上海重塑能源共同签署氢能业务相关《股权合作协议》，已成立合资公司，推动氢能产业落地发展[23] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日的流动资产总额为14,023,592,481.70元，较2022年底有所下降[25] - 公司2023年9月30日的非流动资产总额为45,852,783,592.65元，较2022年底有所增长[26] - 公司2023年9月30日的流动负债合计为22,306,722,431.85元，较2022年底有所下降[26] - 公司2023年9月30日的非流动负债合计为9,233,028,955.93元，较2022年底有所下降[27] 财务指标 - 2023年第三季度营业总成本为434.49亿，较上年同期的271.37亿增长约60.2%[28] - 2023年第三季度营业利润为60.05亿，较上年同期的102.27亿下降约41.3%[28] - 2023年第三季度净利润为47.29亿，较上年同期的83.38亿下降约43.3%[29] - 2023年第三季度综合收益总额为48.24亿，较上年同期的82.42亿下降约41.5%[30] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为40.02亿，较去年同期的70.68亿下降约43.4%[31] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-12.36亿，较去年同期的-23.49亿有所改善[32] 会计准则 - 公司首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[33]

股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-075 广汇能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 16 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为 ...

广汇能源股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 广汇能源股份有限公司独立董事提名人声明 提名人广汇能源股份有限公司监事会，现提名谭学为广汇能源股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任广汇能源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与广汇能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程 ...

广汇能源股份有限公司独立董事提名人声明 提名人广汇能源股份有限公司监事会，现提名甄卫军为广汇能源股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任广汇能源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与广汇能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 广汇能源股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章 ...

●担保是否有反担保：无。 ●担保逾期情况：无逾期担保。 ●风险提示：2023 年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对 资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-076 广汇能源股份有限公司 关于 2023 年 9 月担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司之控股子公司 3 家公司。 ●担保金额及担保余额：2023 年 9 月增加担保金额 150,004.09 万元，减少 担保金额 122,143.86 万元（含汇率波动）；截止 9 月 30 日担保余额 1,631,738.82 万元。 一、2023 年担保预计情况 为确保广汇能源股份有限公司（简称"公司"或"广汇能源"）生产经 营持续、稳健的发展，满足公司及控股子公司和参股公司的融资担保需求， 公司在运作规范和风险可控的前提下，结合 2022 年担保实施情况，经召开董 事会第八届第二十八次会议和 2023 年 ...