公司治理 - 广汇能源拟续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构 [2]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入157.48亿元，同比下降8.70% [1] - 公司2025年上半年归母净利润为8.53亿元，同比下降40.67% [1] - 公司2025年上半年扣非净利润为8.34亿元，同比下降43.57% [1] - 公司2025年上半年基本每股收益为0.1302元 [1]

独立董事提名 - 广汇能源监事会提名吴中华为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 部分持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3][4] 声明情况 - 声明人吴中华无不良记录，符合任职资格[9][10] - 声明日期为2025年8月28日[13]

公司人事任命 - 广汇能源董事会同意聘任么士平担任公司常务副总经理职务 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年实现营业收入157.48亿元 归属于上市公司股东净利润8.53亿元 [1] - 经营活动现金流量净额28.23亿元 同比增长7.59% [1] - 资产负债率58.09% 较上年末提升4.01个百分点 [1] - 2025-2027年现金分红比例承诺不低于三年平均可分配利润的90% [1] 煤炭业务表现 - 原煤产量2686.94万吨 同比增长175.11% 煤炭销售总量2764.44万吨 同比增长75.97% [2] - 白石湖煤矿采用智能化运营模式 无人装备覆盖率超50% 回采率稳定98%以上 [2] - 通过红淖铁路和淖柳公路构建公铁联运网络 运输成本较行业低8%-12% [2] 天然气业务策略 - LNG产量3.45亿立方米 同比微降5.95% [3] - 实施"自产气稳基盘 外购气抓套利"策略 天然气销量15.22亿立方米 [3] - 南通港LNG接收站采用"2+3"运营模式 灵活应对国际价格波动 [3] 煤化工业务进展 - 煤基油品产量31.63万吨 同比增长7.78% [4] - 二甲基二硫醚产量6283.73吨 同比增长0.83% [4] - 通过装置提效改造 运行负荷提升3个百分点 单位能耗降低 [4] 资源与产业链优势 - 哈密地区煤矿发热量5000大卡以上 煤炭自给率100% [5] - 哈萨克斯坦斋桑盆地拥有油气资源储备 [5] - 构建全产业链格局 销售网络覆盖15个省份 [6] 新能源转型进展 - 绿电制氢装置顺利投产 [6] - CCUS项目上半年销售液态二氧化碳1.87万吨 [6] - 实现碳减排与油田增产双赢效果 [6] 重点在建项目 - 淖柳公路扩能项目完成45公里沥青铺设 运输能力将翻倍 单位成本降低3-5元/吨 [7] - 哈萨克斯坦斋桑油田推进S-312井钻井和老井压裂方案设计 [7] - 淖毛湖地区2座甲醇加注站建设中 预计年底投运 [7] 战略发展方向 - 传统能源保基本盘 新能源拓增长极 [8] - 通过公路扩能 油田投产 加注站落地等项目释放效益 [8] - 实现业绩持续修复与长期价值提升 [8]

财务表现 - 报告期营业收入157.48亿元 同比下降8.70% [1] - 归属上市公司股东的净利润8.53亿元 同比下降40.67% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润8.34亿元 同比下降43.57% [1] - 基本每股收益0.1302元 [1]

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-070 （一）股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 广汇能源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 19 日 16 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 19 日 至2025 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-071 广汇能源股份有限公司 监事会第九届第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 （一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）本次会议通知和议案于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件等通 讯方式向各位监事发出。 （三）本次监事会于 2025 年 8 月 28 日在本公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中：监事会主 席刘光勇，监事陈瑞忠以通讯方式参加本次会议。 （五）本次会议由监事会主席刘光勇先生主持。 重要内容提示： 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2025 年半年度报告 及 2025 年半年度报告摘要》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为：公司半年度报告的编制和审核程序符合 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-064 广汇能源股份有限公司 董事会第九届第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （三）本次董事会于 2025 年 8 月 28 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 （四）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，应到会董事 11 人（其 中：独立董事 4 人），实际到会董事 11 人，其中：副董事长蔺剑，董事闫 军、薛小春、鞠学亮及独立董事谭学、蔡镇疆、甄卫军以通讯方式出席本 次会议。 （五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部监事、高级 管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2025 年半年度报告及 2025 年半年度报告摘要》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—— 半年度报告的内容与格式》《上海证券交易 ...

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入157.48亿元，同比下降8.7% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为8.53亿元，同比下降40.67% [1] - 基本每股收益为0.1302元 [1]