审计委员会换届 - 公司2023年7月7日完成第九届董事会审计委员会换届选举[1] 会议召开情况 - 2023年1 - 10月召开四次会议，审核各期报告并同意提交董事会[2][3] 职责履行 - 2023年审计委员会审核监督财务披露，指导内控评估[4] 未来展望 - 2024年审计委员会将健全完善内部审计制度[6]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会召开日期为2024年5月8日[2] - 现场会议召开时间为2024年5月8日14点30分[2] - 网络投票起止时间为2024年5月8日[2] 会议相关信息 - 现场会议地点在湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室[2] - 1 - 10项议案已在2024年4月18日于上海证券交易所网站披露[3] - 股权登记日为2024年4月29日[8] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年5月7日9︰00至16︰00[10] - 现场会议登记地址为常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室[10] 联系方式 - 联系电话为0736 - 7252796，传真为0736 - 7266736，邮政编码为415000[10] 议案情况 - 特别决议议案为议案8[4] - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[4]

关于大湖水殖股份有限公司 专项核查报告 2023年度营业收入扣除情况表的 众环专字(2024) 1100149 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"往哪会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"往册会计师行业统一监管平台（http://xc.gkfg0.cn） 2019/08/08/ o 0 D U U ) 关于大湖水殖股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 众环专字(2024)1100149 号 大湖水殖股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了大湖水殖股份有限公司(以下简称"大湖水殖公司")2023年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2023年度财务报表") 的基础上,对后附的《大湖水殖股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业 ...

业绩总结 - 2023年末资产总额207,759.79万元，负债105,983.09万元，净资产87,615.66万元[4] - 2023年营业总收入119,345.46万元，营业利润3,119.86万元，净利润1,219.81万元[4] - 2023年归属于上市公司股东净利润 - 815.87万元[4] - 2023年度计提资产减值损失约1,583.88万元[11] 利润分配 - 2023年累计可供分配利润 - 22,478.38万元，不进行分配和转增[6] 会议表决 - 2024年4月16日监事会会议相关议案均全票通过[1][2][4][6][8][9]

2023 年度，大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事 规则》等法律、法规及规章制度的要求，认真履行法律和股东所赋予 的职责和义务，列席或出席了公司股东大会、董事会，对公司依法运 作、决策程序、财务状况、定期报告、经营管理、公司董事及高级管 理人员履行职责情况等进行了督查，为公司规范运作、完善和提升治 理水平发挥了积极作用。现将公司监事会 2023 年度工作情况报告如 下： 一、 监事会工作情况 公司监事会共有监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数及 人员构成符合法律、法规的要求。公司第八届监事会成员（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 7 日）如下：监事长陈颢先生、监事蒋少华先 生、职工监事唐长青先生。 大湖水殖股份有限公司 2023年度监事会工作报告 （三）公司关联交易情况 2023 年，监事会对公司本期发生的关联交易事项及相关往来款 项进行了核查，认为：公司 2023 年度的关联交易定价公允，不存在 损害公司和中小股东利益的行为，与关联方的往来款项均基于真实交 易产生。关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定 ...

大湖水殖股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (独立董事王妮) 作为大湖水殖股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年度我 严格按照《公司法》《证券法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等相关制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，及时了解公 司的生产经营情况，全面关注公司的发展情况，积极出席相关会议，认真审议公 司董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，充 分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将我 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王妮，女，汉族，1967 年 10 月出生，中共党员，毕业于中南工业大学， 高级会计师。1990 年 7 月至 2000 年 3 月，在城北卫生院担任财务负责人；2000 年 4 月至 2016 年 12 月，在常德市第七人民医院担任财务科长；2017 年 1 月至 2022 年 10 月，在武陵区府坪街道社区卫生服务中心担 ...

股票情况 - 公司股票2024年4月12 - 16日连续3日收盘价跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3] 公司状况 - 公司生产经营正常，内外部环境及行业政策无重大变化[4] - 控股股东、实际控制人无应披露未披露的重大事项[4] 市场信息 - 近期无影响股价的媒体报道、传闻及热点概念事项[5] - 未发生影响股价的重大事件，董事会无应披露未披露信息[5][7]

担保额度 - 2024年度为子公司提供担保预计总额度不超2.65亿元[4] 实际担保情况 - 本月新增实际提供担保金额3000万元[3][5] - 截止公告披露日，已实际提供担保余额1.912亿元，占最近一期经审计净资产的21.73%[3] 子公司担保详情 - 大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司年度预计担保额度1.3亿元，实际担保余额6670万元，剩余担保额度6330万元[8] - 湖南德山酒业有限公司年度预计担保额度3000万元，实际担保余额2000万元，剩余担保额度1000万元[8] 担保风险 - 公司无对外担保逾期情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保产生损失的情况[3][12] - 提供担保是为满足子公司经营发展融资需求，风险可控[11]

湖南启元律师事务所 关于大湖水殖股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年二月五日 湖南启元律师事务所 关于大湖水殖股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：大湖水殖股份有限公司 （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的 正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、 虚假或重大遗漏之处。 （三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。鉴 此，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有 湖南启元律师事务所接受大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-007 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 105,045,411 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.8281 | 大湖水殖股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定，合法有效。会议由董事长罗订坤先 ...